| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构 本次聘任会计师事务所尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过 机构性质：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 2、人员信息 首席合伙人：石文先 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构并确定其 报酬的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 ...

各位董事： 依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《河南豫光金铅 股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会（以下简称 "审计委员会"）秉持客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 潘慧峰 张选军 张安邦 （2025 年 4 月 25 日） 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郑登津先生、吕文栋先生以及董 事任文艺先生三名委员共同组成。其中，具备会计专业背景的独立董事郑登津 先生担任主任委员一职。 公司第九届董事会审计委员会初始构成人员为独立董事郑登津先生、张选 军先生以及董事李新战先生，主任委员继续由会计专业独立董事郑登津先生担 任。 2024年6月12日，公司召开第九届董事会第三次会议，对第九届董事会审计 委员会部分成员进行调整。调整后，董事会审计委员会由独立董事潘慧峰先生、 张选军先生以及董事李新战先生三名委员组成，主 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于向河南女篮提供赞助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 公司计划在 WCBA 2024-2025 赛季投入人民币 400 万元，获得河南女 篮冠名权。 ● 对公司的影响：推动体育事业发展，提升公司品牌形象。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于向河南女篮提供赞助的议案》，现将相关情况公告如下： 一、项目背景 为落实国家体育发展战略，推进本地篮球振兴工程，济源产城融合示范区承 接河南女篮并成立专业俱乐部。WCBA 作为国内顶级女子篮球赛事，具有广泛 的社会关注度和品牌传播价值。在此背景下，公司拟通过赞助河南女篮，实现品 牌推广与社会效益的双重提升。 二、WCBA 联赛赞助规划 公司计划在 WCBA 2024-2025 赛季投入人民币 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第 七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部正式发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"18 号解释"）。其中，"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的相关规定，自印发之日起开始施行，同时允许企业自发 布年度提前执行。基于上述会计准则解释的规定，公司决定对原会计政策进行相 应调整，并自 18 号解释发布之日起，正式执行该会计准则。 河南豫光金铅股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 减值损失按项目列示： 单位：元 | | 项目 | 计提减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失（负数为计提数） | -2,493,013.12 | | | 其他应收款坏账损失（负数为计提数） | -1,577,612.30 | | | 小计 | -4,070,625.42 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 （负数为计提数） | -26 ...

河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 2025 年 4 月 25 日 审计委员会对公司聘请的 2024 年度财务报告审计机构中审众环的独立性和 专业性进行了评估，认为中审众环在提供审计服务中，能够严格遵守《中国注 册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良 好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。 二、审计工作监督情况 （一）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行 了审前沟通，认真听取、审阅了中审众环对公司年报审计的工作计划和时间安 排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 （二）在审计期间，审计委员会与中审众环进行了充分 ...

河南豫光金铅股份有限公司 未来三年(2025 年～2027 年)分红回报规划 二、本规划的制订原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定， 充分考虑和听取独立董事和社会公众股东的意见，重视对股东的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，并优先 采用现金分红的利润分配方式。 三、公司未来三年(2025 年～2027 年度)的具体股东分红回报规划 1、股东回报规划实施的前提条件 当年盈利且累计未分配利润为正，不存在影响利润分配的重大投资计划(募 集资金投资项目除外)或现金支出事项，且现金流满足公司正常经营和长期发展 需求的情况下，采用现金方式分配股利。 2、股东回报规划期间的利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配 股利。相对于股票股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和 国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号 —— 上市公司现 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，河南豫光金铅股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《河南豫 光金铅股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕887 号)核准，公司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发 ...

河南豫光金铅股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开。会议应参加 表决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则》 的有关规定。会议审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方 案的议案》。 | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额 | | --- | --- | --- | | | | （万元） | | 赵金刚 | 董事长 | 87.36 | | 李新战 | 总经理、董事 | 67.35 | | 郑远民 | 独立董事 | 8.67 | | 张选军 | 独立董事 | 6.67 | | 潘慧峰 | 独立董事 | 5.83 | | 苗红强 | 副总经理、财务总监 | 70.16 | | 王拥军 | 副总经理 | 62.99 | | 翟居付 | 副总经理 | 42.62 | | 李晓东 | 销售总监 | 53.85 ...

（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职的人员； 河南豫光金铅股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等要求，河南豫光金 铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事郑远民先生、 张选军先生、潘慧峰先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事郑远民先生、张选军先生、潘慧峰先生对其独立性进行了自 查，根据自查结果，公司独立董事郑远民先生、张选军先生、潘慧峰先生均具 备独立性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立 董事的情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； ...