| | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召 开的第九届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发 行股票的相关议案。本次向特定对象发行股票预案及相关文件已在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议 通过、国有资产监督管理部门审批、上海证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施。 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 2025 年 8 月 14 日 公司不存在向本次发行的发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情 形。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第 九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 预案的议案》等相关议案。现就公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）拟向河南豫光金铅集团 有限责任公司（以下简称"豫光集团"）发行股票（以下简称"本次发行"）并签 署《附生效条件的股份认购协议》。鉴于豫光集团为公司控股股东，为公司的关联 方，其认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大 资产重组。 2、公司于 2025 年 8 月 13 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过本次 发行的相关议案。 3、本次发行尚需公司股东会审议通过并同意特定对象免于发出收购要约、国 有资产监督管理部门批准、上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过和经 中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 （住所：河南省济源市荆梁南街 1 号） 关于 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 近年来，公司牢牢把握建设国家重要战略物资有色金属新材料生产基地的战 略使命，坚持创建"全国一流的有色金属新材料高科技产业集团"的战略方向不 动摇，加快推动高端化、智能化、绿色化转型。近年来，公司始终围绕战略目标 不断完善和优化产业结构，主营业务得到良好发展，销售收入稳步增长。 2022 年-2024 年，公司营业收入分别为 271.12 亿元、321.45 亿元及 393.45 亿元，营业收入复合增长率为 20.46%。随着公司经营规模的扩大，日常运营和 持续发展所需的营运资金将进一步加大。通过本次向特定对象发行补充流动资 金，将增强公司的资金实力，满足公司经营规模和业务增长的需要。 二零二五年八月 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"、"豫光金铅"）为贯彻实施 公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做 ...

自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《河南豫光金铅股份有限公司章程》 的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度， 提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康 发展。 经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上 海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发 行股票，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证 券交易所采取监 ...

河南豫光金铅股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发行 A 股股票，为进一步增强回报股东意识，建立和健全公司股东回报机制，公司董事 会根据中国证监会《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《河南豫光金铅股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际发展情况，制定了《河 南豫光金铅股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来的财务结构、盈利能力、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境、重大资金支出安排等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润 分配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、本规划的制订原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章 ...

| 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-068 | 河南豫光金铅股份有限公司 关于认购对象就向特定对象发行股票相关事宜出具 承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2025 年度向特定 对象发行股票预案的议案》等本次发行的相关议案。《河南豫光金铅股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》等相关文件已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次向特定对象发行股票的发行对象为河南豫光金铅集团有限责任公司（以下 简称"豫光集团"），豫光集团就本次发行相关事宜出具《承诺函》，具体承诺内 容如下： 1、本次发行的定价基准日前六个月内，本公司未减持豫光金 ...

河南豫光金铅股份有限公司董事会 战略及投资委员会 2025 年第二次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略及投资委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯会议的方式召开。会议应参加表 决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董 事会战略及投资委员会实施细则》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关法律、法规及规 范性文件的规定，我们对公司申请向特定对象发行股票的资格和条件进行了认真 审查，认为公司符合向特定对象发行股票的各项资格和条件，同意《关于公司符 合向特定对象发行股票条件的议案》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第 十九次会议审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案尚须董事会审议通过后提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管 ...

| | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设和前提 1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、 行业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化； 2、假设公司于 2025 年 11 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-070 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于提请股东会批准认购对象 若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对于免于要约收购、限售期的 相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的最新政策安排或变化执行。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的发行对象为河南豫光 金铅集团有限责任公司（以下简称"豫光集团"），豫光集团为公司控股股东。本 次发行前，豫光集团持有公司 322,799,737 股股份，占公司总股本的 29.61%。本 次发行完成后，豫光集团持有公司股份的比例将超过 30%。 根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，豫光集团认购本次向特定对象 发行的股票将触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规 定，"有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股 东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥 有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 ...