在汉古武昌区在湖路 169 号中贸公环大 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"豫光股份")截至 2025年 6月 30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是豫光股份董事会的责任。我们 的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获 取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们 认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 我们认为,后附的豫光股份截至 2025年 6月30日 ...

| | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设和前提 1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、 行业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化； 2、假设公司于 2025 年 11 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 2025-072 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司控股股东可转债解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 剩余被质押可转债数量占其所持可转债比例 | 0% | | --- | --- | | 剩余被质押可转债数量占公司可转债总发行量比例 | 0% | 后续豫光集团将根据融资需要确定是否质押，公司将根据相关法律法规要求 及时履行信息披露义务。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 ● 公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司持有公司可转债 210,143,000 元，占公司可转债总发行量的 29.60%。本次解除可转债质押 210,142,000 元后， 无剩余质押公司可转债。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东河南 豫光金 ...

特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第 九届董事会第十九次会议审议通过关于公司 2025 年向特定对象发行股票的相关议 案，由于公司 2025 年度向特定对象发行股票事宜尚需取得国资主管部门的批复， 董事会在取得国资主管部门相关批复后，将另行发布召开股东会的通知，提请股东 会审议本次发行相关议案。 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于暂不召开临时股东会的公告 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式 召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议。本次会议应到独立董事 3 名， 实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和本公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经与会独立董事认真审议，基于 独立、客观判断的立场，就相关审议事项形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关法律、法规及规范性文 件的规定，我们对公司申请向特定对象发行股票的资格和条件进行了认真审查，认为公 司符合向特定对象发行股票的各项资格和条件。 独立董事认为，公司符合向特定对象发行股票的各项资格和条件，同意《关于公司 符合向特定对象发行股票条件的议案》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第十九 次会议审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票， ...

| | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议 于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议、第九届 董事会战略及投资委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司 董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等相关法律、法规 ...

Group 1 - The stock price of Yuguang Gold Lead on August 12 was 8.50 yuan, down 0.05 yuan from the previous trading day, with a decline of 0.58% [1] - The opening price on the same day was 8.53 yuan, reaching a high of 8.54 yuan and a low of 8.44 yuan, with a trading volume of 240,200 hands and a transaction amount of 204 million yuan [1] - Yuguang Gold Lead's main business includes non-ferrous metal smelting and processing, with key products such as electrolytic lead, gold, and silver [1] Group 2 - On the evening of August 12, Yuguang Gold Lead announced that the fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 approved the proposal to provide guarantees for related parties [1] - On August 12, the net outflow of main funds was 18.59 million yuan, with a cumulative net outflow of 89.49 million yuan over the past five days [1]

本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | 河南豫光金铅股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 12 日 (二)股东会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室(河南省济源市 荆梁南街 1 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 472 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 77,962,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.1585 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议采用现场 ...

北京市君致律师事务所 关于河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致：河南豫光金铅股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫光金铅股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2025 年 8 月 12 日召开 的 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《河南豫光 金铅股份有限公司章程》（以下简 ...

格隆汇8月8日丨豫光金铅(600531.SH)在投资者互动平台表示，公司泛半导体高纯金属材料目前处于中 试试验阶段，后续将根据产品入市实际情况确定规模化生产具体时间；目前，国内7N 超高纯碲、7N 超 高纯镉、7N 超高纯铟需要部分进口，其余金属品类可在国内实现自给；同时，同类产品的进口价格比 国内产品价格高出约 20%-30%。 ...