河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略及投资委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开。会议应参加表 决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董 事会战略及投资委员会实施细则》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 河南豫光金铅股份有限公司董事会 战略及投资委员会 2025 年第一次会议决议 1、《关于公司 2025 年度经营计划的议案》 2025 年 4 月 24 日 （本页无正文，为公司第九届董事会战略及投资委员会 2025 年第一次会议决议 签字页） 出席委员签字： 赵金刚 张选军 郑远民 2、《关于<公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》 河南豫光金铅股份有限公司 董事会战略及投资委员会 2025 年 4 月 24 日 2025 年，公司计划完成铅产品 70.20 万吨、黄金 15 吨、白银 1700 吨、阴极 铜 15.50 万吨，硫酸 87.50 万吨。 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-027 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于续签日常关联交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易概况：因合同即将到期，公司拟与关联方河南豫光锌业有限公 司重新签订《供货合同（氧化锌、白银）》《购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》， 拟与关联方河南豫光金属材料有限公司重新签订《购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》。 上述关联交易 2024 年实际发生金额分别为 45,239.41 万元、57,202.04 万元及 229.64 万元，2025 年预计发生金额分别为 42,200 万元、57,000 万元及 10,000 万 元。 是否需要提交股东大会审议：《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限 公司供货合同（氧化锌、白银）>的议案》《关于<公司与关联方河南豫光锌业 有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）>的议案》需提交至公司 2024 年年 度股东大会审议。 法定代表人：任文艺 关 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为控股股东的控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简 称"豫光集团"）的控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光锌业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为豫光锌业在招商 银行股份有限公司郑州分行（以下简称"招行郑州分行"）办理的授信业务进行担 保，担保额度为 5,000 万元（公司与招行郑州分行重新签署担保合同后，原担 保合同自动解除）。公司拟为豫光锌业在中国农业银行股份有限公司济源分行（以 下简称"农行济源分行"）办理的授信业务进行担保，担保额度为 12,000 万元。 截至公告披露日，公司及公司全资子公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保 余额为 105,845 万元 ...

二、审计工作监督情况 （一）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行 了审前沟通，认真听取、审阅了中审众环对公司年报审计的工作计划和时间安 排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 审计委员会对公司聘请的 2024 年度财务报告审计机构中审众环的独立性和 专业性进行了评估，认为中审众环在提供审计服务中，能够严格遵守《中国注 册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良 好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。 河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 25 日 （二 ...

河南豫光金铅股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-029 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 1 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以邮件、 通讯方式发出召开第九届监事会第七次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上 午 10:30 在公司 511 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中孙兴 雷先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席黄东锋先生主持。本次会议的召 开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、2024 年度监事会工作报告 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、2024 年度财务决算报告 表决结果 ...

河南豫光金铅股份有限公司 1、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 报告已经按照企业会计准则的规定编制，并公允地反映了公司 2024 年度财 务状况、经营成果和现金流量，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）出具的审计意见无异议，同意将审计报告提交公司董事会 审议。 2、关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案 中审众环具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为 上市企业及国有大中型企业提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对财务审 计工作以及内部控制审计工作的要求，同意聘任其为公司 2025 年度财务报告审 计和内部控制审计机构，审计费用合计 96 万元，其中：财务审计费用为 71 万元， 内控审计费用为 25 万元，同意将该议案提交公司董事会审议。 3、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司内部控制评价工作小组对公司 2024 年度内部控制有效性进行了评价， 认为：报告期内，公司不存在内部 ...

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定，会议合法有效。出席会议的独立董事对拟提交公司第九届董事会第 十五次会议的相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果： 1、关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案 公司为控股股东的控股子公司提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风 险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将 该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关联交易事项 公司拟与关联方河南豫光锌业有限公司签订 《供货合同（氧化锌、白银）》 《购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》，与关联方河南豫光金属材料有限公 司签订《购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》。 经认真核查，上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合国家法律、法 规的相关规定；关联交易遵循了"公 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以邮 件、通讯方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司 510 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中胡宇权先生以通讯方式参与表决，公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长赵金刚先生主持。本次会议的召开，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于母公司股东的净利润 8.07 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配 的利润 24.29 亿元（母公司报表）。经董事会审议通过，公司 2024 年度利润分配 方案为：以 2025 年 3 月 31 日总股本 1,090,255,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.25 元（含税），共计派发现金红利 245,307,582.00 元（含税）， 占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.39%，本年度不进行 资本公积金转增股本， ...