证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2023-052 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600531 | 豫光金铅 | 2023/9/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 9 月 8 日公告了股东大会召开通知，持有 29.61%股份的股 东河南豫光金铅集团有限责任公司，在 2023 年 9 月 14 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 25 日 3. 股权登记日 一、 股东大会有关情况 1. 提案人：河南豫光金铅集团有限责任公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 根据公司 ...

关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 我们认为本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形，我们一致同意延长本次发行决议的有效期。 2023 年 9 月 14 日 独立董事签字：吕文栋 郑远民 郑登津 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称 "公司")的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第八届董事会第二十次 会议审议的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》发表如下独立意见： 河南豫光金铅股份有限公司独立董事 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-051 河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议于 2023 年 9 月 14 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 14 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，全体董事一致 同意豁免本次董事会提前通知时限。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董 事 8 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 的议案 根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议，公司本次发行可转换公司债券 的股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，即于 2023 年 8 月 10 日到期。为确保 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023- 一、通知主要内容 公司于2023年9月13日收到豫光集团通知，在规定期限内，豫光集团股东济 源资本运营集团有限公司与投资方河南裕金高合企业管理有限公司双方未能就 《增资协议》的相关条款达成一致，决定依法依规终结本次豫光集团增资项目 交易事宜。 二、对公司的影响及风险提示 1.本次豫光集团增资项目挂牌终止不会对公司生产经营产生影响，公司实 际控制人未发生变更，仍为济源产城融合示范国有资产监督管理局。 050 河南豫光金铅股份有限公司 关于控股股东混合所有制改革的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日收到控 股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称"豫光集团"）关于豫光集 团混合所有制改革的进展通知，现就通知内容公告如下： 2.后续豫光集团混合所有制改革是否继续推进，由国资监管机构决定。 3.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和上海证券交 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年 9 月 25 日 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023年9月25日 14点30分 会议地点: 河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单； （三）审议议案： 1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案 （四）参会股东及股东代表发言或提问； （五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； （六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果； （七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书； （八）宣布现场会议结束。 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-049 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西源丰提供 的担保金额为人民币 3,000 万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保 余额为 6,700.00 万元（不含本次担保金额）。 2、社会信用代码：91360825561057744X ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年公司为全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币 20,000 万元的担保，并 授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董 事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案 公司董事杨安国先生因到达法定退休年龄申请辞去公司董事长、董事、董事 会战略及投资委员会主任委员等职务。杨安国先生自 2000 年担任公司董事长以 来，认真贯彻省委省政府、市委市政府决策部署，稳中求进、前瞻布局，带领公 司管理层，在追求股东利益最大化和兼顾公司相关者利益方面做出了卓有成效的 贡献，公司收入规模持续增长 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2023-048 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就 公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于选举第八届董事会非独立董事候选 人的议案》事项发表独立意见如下： 我们认真对本次董事会推选的董事候选人赵金刚先生的个人履历等相关资料 进行审核，我们认为被提名人均具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力， 具备与其行使职权相应的任职条件，符合担任上市公司董事的条件，具备董事相 应的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，最近三年未曾 受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会提名非独立 董事候选人的程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定。我 们一致同意公司董事会提名赵金刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人， 同意将此议案提交公司股东大会审议。 独立董事签字：吕文栋 郑远民 河南豫光金铅股份有限公司独立董事 郑登津 2023 年 9 月 7 日 ...

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杨安国先生因达 到法定退休年龄，根据济源产城融合示范区管委会通知，杨安国先生不再担任 公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司董事长职务。近日，杨安国先生 向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略及投资 委员会主任委员等职务，并向董事会确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无 其他因辞职而需知会股东或债权人的事宜。杨安国先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规 定选举产生新任董事长。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2023- 杨安国先生自2000年担任公司董事长以来，认真贯彻省委省政府、市委市 政府决策部署，稳中求进、前瞻布局，带领公司管理层，在追求股东利益最大 化和兼顾公司相关者利益方面做出了卓有成效的贡献，公司收入规模持续增 长，利润水平稳步提升。杨安国先生在任期间，带领公司完成了铅冶炼工业技 术改造的五次革命性升级，公司由一个地方性小企业发展成国内最大的铅行业 龙头企业，公司铅冶炼技术成果多次获得国家、河南省、济源市的奖项，其 中，"氧气底吹氧化—鼓风炉还 ...