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狮头股份:独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
2024-08-30 09:36
公司第九届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法 律法规的规定。被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验,具备担任公司 董事的资格和能力,未发现涉及《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情 形。因此我们一致同意提名齐晨利、万晶为公司第九届董事会非独立董事候选人, 并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于补选公司第九届董事会独立董事事项的独立意见 狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们作为狮头科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司及投资者负责的态度,基于独 立判断的立场,对公司第九届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真仔 细的审查,现发表对相关事项的独立意见如下: 一、关于补选公司第九届董事会非独立董事事项的独立意见 公司第九届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律 法规的规定。被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验,具备担任公司独 立董事的资格和能力,未发现涉及《公司法》等法 ...
狮头股份:关于公司董事、高级管理人员变动的公告
2024-08-30 09:36
证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临 2024-042 狮头科技发展股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变动的公告 董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期 届满之日止。以上议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 附:个人简历 齐晨利:男,1977 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于首都 经济贸易大学,学士学位。曾任非凡中国控股有限公司人力资源总监兼项目常务 副总经理、西安天兆投资发展有限公司人力资源副总裁及常务副总裁,汉能移动 能源控股集团有限公司集团副总裁。现任上海协信星光商业管理有限公司副总裁。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 8 月 30 日收到公司董事张骏先生、独立董事刘文会先生、刘有东先生及副总裁方贺兵提 交的书面辞职报告。张骏先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后不在公 司担任任何职务; ...
狮头股份:独立董事候选人声明与承诺-桂磊
2024-08-30 09:33
独立董事候选人声明与承诺 本人桂磊,已充分了解并同意由提名人狮头科技发展股份有限公 司董事会提名为狮头科技发展股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任狮头科技发展股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、 ...
狮头股份:独立董事候选人声明与承诺-刘慰庭
2024-08-30 09:33
独立董事候选人声明与承诺 本人刘慰庭,已充分了解并同意由提名人狮头科技发展股份有限 公司董事会提名为狮头科技发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任狮头科技发展股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 ...
狮头股份:第九届董事会第十六次会议决议公告
2024-08-30 09:33
证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临 2024-040 狮头科技发展股份有限公司 本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《狮 头科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 二、逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"狮头股份")第九届董事会 于 2024 年 8 月 30 日以现场方式在公司会议室召开了第十六次会议,本次会议应 参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如 下议案: 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。 三、逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议 ...
狮头股份:董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度
2024-08-30 09:33
第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的,其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守《公司 法》《证券法》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件中关于股份变动的 限制性规定以及《公司章程》规定。董事、监事和高级管理人员不得通过任何 方式或者安排规避法律法规、规章、规范性文件的相关规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的, 应当严格遵守。 狮头科技发展股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事、监 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管 ...
狮头股份:独立董事提名人声明与承诺-桂磊
2024-08-30 09:33
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人狮头科技发展股份有限公司董事会,现提名桂磊为狮头 科技发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任狮头科技发展股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与狮头科 技发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定 ...
狮头股份:合同管理制度
2024-08-30 09:33
第二条 本管理制度所称合同,是指公司作为一方当事人,与平等主体的自 然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。公司 对外作出的为公司设立、变更、终止民事权利义务的单方承诺、声明、保函、担 保书、用户条款、授权委托书及其他法律文件,也应遵照本管理制度执行。本管 理制度所称合同不包括公司与员工签订的劳动合同。 第三条 公司关注涉及合同管理的下列风险: 狮头科技发展股份有限公司 合同管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强合同签署和执行的内部控制,规范合同管理行为,防范和控 制经营风险,维护狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")合法利益, 根据《中华人民共和国民法典》等法律法规以及公司制度的规定,制定本管理制 度。 (三)合同履行、变更、解除或终止的有效监控; (四)合同违约风险的及时识别和有效处理; (五)合同管理中的薄弱环节的定期检查。 (一)未订立合同、未及时签署合同、未经授权对外订立合同、合同对方主 体资格不符合要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈、合同内容违反国家法律法规, 可能导致公司权益受到侵害; (二)合同未全面、适当履行或监控不当,可能导致公司权益受损; (三)合同纠纷处 ...
狮头股份:第九届监事会第九次会议决议公告
2024-08-30 09:33
证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临 2024-041 经审核,监事会认为:1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合有 关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。2.公司 2024 年 半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含 的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。3.监事会 出具本意见前,没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。4.公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在重大编 制错误或遗漏。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司监事会 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会于 2024 年 8 月 30 日在公司召开了第九次会议。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 本次 ...
狮头股份(600539) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-30 09:33
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 223,632,625.03, representing a 6.35% increase compared to RMB 210,272,456.95 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of RMB 5,861,402.22, an improvement from a loss of RMB 6,679,779.70 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was RMB 20,545,858.87, a significant recovery from a negative cash flow of RMB -104,968,969.84 in the same period last year[15]. - The total assets at the end of the reporting period were RMB 532,758,023.77, down 4.19% from RMB 556,060,473.67 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.67% to RMB 345,789,217.44 from RMB 351,650,619.66 at the end of the previous year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were -0.0255 yuan, compared to -0.0290 yuan in the same period last year[16]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY -586.14 million, which is a reduction in loss by 12.25% compared to the previous year[24]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was -¥3,513,841.34, an improvement from -¥4,747,711.11 in the previous year[84]. - The company reported a total of 10,453,284.53 RMB in net profit for the first half of 2024, marking a recovery from previous losses[95]. Revenue and Market Trends - The company achieved operating revenue of 223.63 million yuan, a year-on-year increase of 6.35%[17]. - The online retail market in China reached 7.1 trillion yuan in the first half of 2024, with a year-on-year growth of 9.8%[20]. - The revenue from pet food distribution business amounted to CNY 13,393 million, with a year-on-year growth of 25.58%[24]. - The company is focusing on the pet food market, which accounted for approximately 52.3% of the total pet consumption market size of CNY 279.3 billion in 2023[23]. Cost and Expense Management - The operating costs increased by 17.70% year-on-year, primarily due to rising procurement costs[25]. - The company optimized its sales and marketing expenses, resulting in a decrease of 18.06% in sales expenses[26]. - The management expenses decreased by 25.04% due to optimization of the brand management team[26]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash flow of CNY 20,545.86 million compared to a negative cash flow in the previous year[26]. - The company’s cash outflow for operating activities decreased to 71,958,100.05 RMB in the first half of 2024 from 77,132,235.75 RMB in the same period of 2023, a reduction of 6.5%[89]. - The ending cash and cash equivalents balance was 99,458,221.43 RMB, up from 78,856,929.06 RMB at the end of the first half of 2023[88]. Risks and Challenges - The company has detailed the potential risks it may face in the report, which investors should review[5]. - The company faces a long-term risk of not being able to distribute dividends due to cumulative distributable profits being negative as of June 30, 2024[32]. - Increased competition in the e-commerce service industry poses a risk, as the company must continuously enhance its core competitiveness to avoid performance decline[33]. - The company relies heavily on third-party e-commerce platforms like Tmall, Taobao, and JD.com, which could impact its performance if relationships with these platforms deteriorate[33]. - Inventory management risks are present as the company increases its inventory levels to meet market demand, which could lead to excess stock and affect liquidity[33]. Shareholder and Governance Matters - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during the reporting period[4]. - The company has committed to fair pricing for unavoidable related transactions and will disclose significant related transactions in accordance with regulations[47]. - The company emphasizes maintaining independent operations and governance structures to protect shareholder interests[44]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green development, enhancing resource and energy efficiency across various e-commerce service scenarios, and utilizing clean energy in manufacturing[39]. - The company has completed necessary environmental impact assessments and has effective pollution prevention measures in place[38]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial status and operating results accurately[109]. - The company recognizes revenue based on the progress of performance obligations, confirming income when the customer obtains control of the goods or services[177]. - The company applies the equity method for long-term equity investments where it has significant influence, adjusting the carrying amount based on the investee's net income and other comprehensive income[161]. Related Party Transactions - The company has established principles to ensure fairness and compliance in related party transactions, avoiding any unfair advantages[42]. - The company will not engage in any business that competes with its expanded operations and will notify the company of any business opportunities that may conflict[44]. Investment and Growth Strategy - The company is concentrating its resources on e-commerce service business, providing comprehensive operational services for brand clients[21]. - The company has established a competitive advantage in e-commerce services by leveraging its comprehensive service capabilities and digital link capabilities[24]. - The company plans to continue promoting its pet food brands, including "GO!" and "CANIDAE," to capitalize on the growing pet food consumption market[24].