证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-023 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司召开了第八次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为公司编制的 2024 年第一季度报告的编制程序、内容、 格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告编制期间，未有泄密及 其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的 ...

狮头科技发展股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"永拓"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对永拓 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 永拓资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体 情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：龚雷，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。2000 年 2 月注册成为注册会计师，2015 年开始从事证券业务审计， 2020 年 1 月加入永 拓，从事注册会计师审计行业 28 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上 市公司 1 家。曾参与公司年报审计 2 年。 签字注册会计师：齐新敏，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 2008 年 9 月注册成为注册会计师， 2013 年 11 月加入永拓执业，开始从事证券业务 审计，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动推动委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以根据工作需要成立投资评审小组，由公司总经理任 投 ...

关于续聘会计师事务所的公告 狮头科技发展股份有限公司 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-015 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人 上年度末（2023 年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元； 最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元； 最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14106 万元。 上年度（ ...

狮头科技发展股份限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于2024年4月18日在公司会议室召开。本次会议由全体独立董 事共同推举方沙女士召集并主持。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规 定，经与会独立董事审议形成决议如下： 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 一、 审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关 联交易的议案》 在认真审阅公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易事项 资料的基础上，我们认为：公司2023 年日常关联交易数据及2024年度日常关联 交易预计数据是基于公司正常生产经营需求的，符合公司的实际情况，交易定价 公允，符合有关法律、法规、部门规章制度及公司章程的规定，不会对公司独立 性造成不利影响，不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。 独立董事：方沙、刘文会、刘有东 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-013 狮头科技发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十三次会议，以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意 将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母 公司所有者的净利润为-77,592,163.61 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表中 未分配利润为-439,066,418.70 元，母公司报表中未分配利润为-401,101,503.06 元。 鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 二、2023 年度不进行利润分配的说明 公司 2023 年度母公司累计可供分 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年 12 月 15 日，董事会审计委员会召开 2023 年度第八次会议，审议通过 《公司 2023 年度审计计划》，审计委员会委员与公司管理层、财务及相关部门人员 听取并审阅了永拓关于 2023 年度审计计划的汇报，对 2023 年度审计工作的审计范 围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）成立于 1993 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-017 狮头科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第九届 董事会第十三次会议和第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议批准。现将具体事项公告如下： 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）目的 为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的使用效 率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理，谋取较好的投资回报，增加公司收益。 （二）资金来源 公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）部分闲置自有资金。 重要内容提示： 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月） 理财产品。 投资金额：不超过 2 亿元人民币 本 ...

狮头科技发展股份有限公司 监事会议事规则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的行为，保证 公司监事会提高工作效率，维护和保障公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称" 《公司法》"）和《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有 关人员都具有约束力。 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和适当比例的公司职工代表担任，其中职工代表的比例不低 于1/3。监事每届任期三年，可以连选连任。 第五条 监事应具有法律、财务等方面的专业知识或工作经验。 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人 员的职务行为及公司财务的监督和检查。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 ...

公司代码：600539 公司简称：狮头股份 狮头科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...