狮头科技发展股份有限公司 对外投资管理办法 (2024年4月) 第一章 总则 第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性 文件，结合《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 其他公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、债权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求，遵守国家有关投资、 土地、规划、环境保护、安全生产和上市公司监管等法律法规要求，符合公司发展 战略规划，并应合理配置资源，创造良好的经济效益，优化公司产业结构，培育核 心竞争力。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的对外投资事项。 第二章 对外投资的组织管理机构 第 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-011 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 四、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董事会 于 2024 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-020 狮头科技发展股份有限公司 关于修改公司章程及修订、制定相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程及修订、制定相 关治理制度的议案》，同日召开第九届监事会第七次会议审议通过了《关于修订 <监事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，公司对《狮头科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及部分公司制度进行修订。 一、《公司章程》的修订 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-012 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2024 年 4 月 18 日在公司召开了第七次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 四、 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》 监事会认为：公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配 方案充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司 的长远、健康、持续、稳 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-016 狮头科技发展股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的事项需 提交股东大会审议 本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为 定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情 况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 | （三）2024年日常关联交易预计金额和类别 | | --- | | 类别 | 关联人 | 关联交易 | 预计金额 | 本年年初至披 露日与关联人 | 上年实际发生 | 本次预计金额 与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | | 累计已发生的 | 金额（元） | 生金额差异较 ...

狮头科技发展股份有限公司 独立董事津贴管理办法 (2024年4月) 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币6万元整，月度津贴为 5,000元。 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董事津 贴自经股东大会通过后按月发放。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第七条 本办法由公司董事会负责解释和修订，经公司股东大会审议通过后 正式实施。本办法实施后，公司于2017年4月公告的《独立董事津贴管理办法》废 止 第一条 参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及公 司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信 从事公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则， 特制定《独立董事津贴管理办法》。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要大股 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的独立董事。 第 ...

第一条 为进一步完善狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及 部门规章、规范性文件等要求以及《公司章程》的规定，制订本制度。 狮头科技发展股份有限公司 独立董事制度 (2024年4月) 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家上市公司担任独立董 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2024-021 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 狮头科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

狮头科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （方沙） 本人方沙，为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，在2023年度任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决 策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人履 职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事简介： 方沙：女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计 师、中国注册税务师。任职龙宸汇财税咨询（上海）有限公司执行董事兼总经理、 龙宸汇财税咨询（昆山）有限公司执行董事、茶亿茶咔（苏州）餐饮服务管理有 限公司执行董事、昆山市曼端财税服务有限公司监事、龙宸汇财税咨询（重庆） 有限公司监事；自2023年3月30日起兼任本公司独立董事。 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开12次董事会，审议通过39项议案；召开股东大会4次， 审议 ...

经核查独立董事方沙女士、刘文会先生、刘有东先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事方沙女士、刘文会先生、刘有东先 生均符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 狮头科技发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，狮头科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方沙女士、刘文会先生、刘有东先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...