狮头科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）独立董事简介： 刘有东：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 研究生。1998年至今，任职于西南政法大学民商法学院，任知识产权法教研室主 任，西南政法大学副教授，硕士生导师。现兼任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023年度，公司共召开了12次董事会和4次股东大会，我均亲自出席，依法 认真履行独立董事的职责，充分发挥本人专业能力，审慎审议各项议案，并对相 关事项发表了独立意见。在本人任职期间，对需本人参加的董事会全部议案进行 了认真的审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。 （二）出席董事会专业委员会工作情况 （刘有东） 本人刘有东，作为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股 ...

狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为狮头科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独 立判断的立场，对公司第九届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真仔 细的审查，现发表对相关事项的独立意见如下： 一、 关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司2023年度因业绩亏损拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本， 符合公司实际情况，充分考虑了公司经营业绩现状及未来经营资金需求等各项因 素，有利于促进公司长远发展，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中 小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意该议案提交股东大会审议。 二、 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 我们认为公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。 公司现有内部控制制度能够得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适用 公司管理要求和发展的需要。公司内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规 和部门规 ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-014 狮头科技发展股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）根据《上市公司治理准则》《公司 章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经 济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立 董事不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 每人每年 6 万元人民币（含税）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员会中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 ...

狮头科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （储卫国） 本人储卫国，作为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、基本情况 储卫国：男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级会计师职称。曾任香港协鑫(集团)控股有限公司公用事业板块财务总经理， 网经科技（苏州）有限公司副总裁兼财务总监，浙江骆氏减震件股份有限公司副 总裁兼财务总监，南京肯特复合材料股份有限公司财务总监，飞银（苏州）信息 科技有限公司副总经理兼财务总监；现任苏州工业园区广润管理咨询有限责任公 司执行董事，苏州金峰物流设备有限公司董事；自2017年9月28日至2023年3月30 日兼任本公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 狮头科技发展股份有限公司 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第八条 薪酬与考核委员会可以根据工作需要成立考核组，专门负责提供公 司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会 议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （ ...

狮头科技发展股份有限公司 对外担保管理办法 (2024年4月) 第一章 总则 第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严 格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东大会批准，公司不 得对外提供担保。 第六条 公司担保对象应具有独立法人资格，具备下列条件之一： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； （三）公司的子公司及其他有控制关系的单位。 第五条 公司提供对外担保时，原则上要求被担保方提供反担保或其他有效 防范担保风险的措施。反担保的提供方应当具有实际承担债务的能力，且其提 供的反担保必须与公司担保的金额相当。公司为子公司提 ...

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，无 需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-010 狮头科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）相关规定进行的变更，不会 对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 | 受影响的报表项目 | 母公司报表 2022 年 | 12 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 月 | 31 日 | 调整金额 | 2022 年 | 12 | 月 31 | 日 | | | 调整前 | | | | | 调整后 | | | | | 资产负债表项目： | ...

关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：杭州昆汀数字科技有限公司（"昆汀科技"）、杭州创化 电子商务有限公司（"杭州创化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司预计 2024 年度拟为上 述子公司提供担保额度总计 18,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为下 属子公司提供的担保总额为 12,800 万元 本议案尚需提交股东大会审议 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-018 狮头科技发展股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 为满足公司日常经营发展的需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公 司拟为公司合并报表范围内的子公司提供额度预计不超过人民币 1.8 亿元（含等 值外币）的担保，担保预计基本情况具体如下： 注：本次预计担保额度 18000 万元已涵盖公司为昆汀科技、杭州创化提供的现有存量 单位：万元 担 保 方 被 担 保方 直接/间 接 持 股 比例 被担保方最 近一期资产 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-019 金融资产减值(预付账款、应收账款、其他应收款和其他债权投资)计提说明： 狮头科技发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第九 届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，分别审议通过《关于计提资 产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，为了更加真实、准确反映 公司的财务状况、资产状况及经营成果，对 2023 年度财务报告合并范围内的各 类资产进行了全面清查 、分析和评估，对可能发生信用及资产减值的资产计提 了减值准备，具体如下： | 项目 | 年度计提金额（元） 2023 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 8,873,571.77 | | 其中：应收账款坏账损失 | 1,018,605.68 | | 其他应收款坏账损失 ...