狮头科技发展股份限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于2024年4月18日在公司会议室召开。本次会议由全体独立董 事共同推举方沙女士召集并主持。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规 定，经与会独立董事审议形成决议如下： 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 一、 审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关 联交易的议案》 在认真审阅公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易事项 资料的基础上，我们认为：公司2023 年日常关联交易数据及2024年度日常关联 交易预计数据是基于公司正常生产经营需求的，符合公司的实际情况，交易定价 公允，符合有关法律、法规、部门规章制度及公司章程的规定，不会对公司独立 性造成不利影响，不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。 独立董事：方沙、刘文会、刘有东 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-013 狮头科技发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十三次会议，以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意 将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母 公司所有者的净利润为-77,592,163.61 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表中 未分配利润为-439,066,418.70 元，母公司报表中未分配利润为-401,101,503.06 元。 鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 二、2023 年度不进行利润分配的说明 公司 2023 年度母公司累计可供分 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-017 狮头科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第九届 董事会第十三次会议和第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议批准。现将具体事项公告如下： 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）目的 为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的使用效 率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理，谋取较好的投资回报，增加公司收益。 （二）资金来源 公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）部分闲置自有资金。 重要内容提示： 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月） 理财产品。 投资金额：不超过 2 亿元人民币 本 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年 12 月 15 日，董事会审计委员会召开 2023 年度第八次会议，审议通过 《公司 2023 年度审计计划》，审计委员会委员与公司管理层、财务及相关部门人员 听取并审阅了永拓关于 2023 年度审计计划的汇报，对 2023 年度审计工作的审计范 围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）成立于 1993 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， ...

狮头科技发展股份有限公司 监事会议事规则 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的行为，保证 公司监事会提高工作效率，维护和保障公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称" 《公司法》"）和《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有 关人员都具有约束力。 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和适当比例的公司职工代表担任，其中职工代表的比例不低 于1/3。监事每届任期三年，可以连选连任。 第五条 监事应具有法律、财务等方面的专业知识或工作经验。 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人 员的职务行为及公司财务的监督和检查。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 ...

公司代码：600539 公司简称：狮头股份 狮头科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

狮头科技发展股份有限公司 对外投资管理办法 (2024年4月) 第一章 总则 第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性 文件，结合《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 其他公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、债权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求，遵守国家有关投资、 土地、规划、环境保护、安全生产和上市公司监管等法律法规要求，符合公司发展 战略规划，并应合理配置资源，创造良好的经济效益，优化公司产业结构，培育核 心竞争力。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的对外投资事项。 第二章 对外投资的组织管理机构 第 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-011 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 四、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董事会 于 2024 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-020 狮头科技发展股份有限公司 关于修改公司章程及修订、制定相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程及修订、制定相 关治理制度的议案》，同日召开第九届监事会第七次会议审议通过了《关于修订 <监事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，公司对《狮头科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及部分公司制度进行修订。 一、《公司章程》的修订 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-012 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2024 年 4 月 18 日在公司召开了第七次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 四、 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》 监事会认为：公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配 方案充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司 的长远、健康、持续、稳 ...