证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2023-065 狮头科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,573,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0321 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比 ...

狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海远涪企业 管理有限公司（以下简称"上海远涪"）持有公司股份 61,412,700 股，占公司总股 本的 26.70%。本次质押情况变动后，上海远涪累计质押公司股份 48,982,376 股， 占其持股总数的 79.76%，占公司总股本的 21.30%。 公司控股股东上海远涪及其一致行动人上海桦悦企业管理有限公司（"上 海桦悦"）共计持有公司股份 66,064,904 股，占公司目前总股本的 28.72%；本次 质押情况变动后，上海远涪及其一致行动人上海桦悦累计质押公司股份 48,982,376 股，占其持有公司股份总数的 74.14%，占公司总股本的 21.30%。 一、本次股份质押情况 公司于 2023 年 11 月 3 日接到控股股东上海远涪的通知，获悉其持有本公司 的部分股份被质押，具体情况如下： | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | | 占其 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥109,943,917.29, representing a decrease of 5.93% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥10,417,769.17, with a significant decline of 830.97% year-to-date[5]. - The basic earnings per share for the current period was -¥0.0453, reflecting a decrease of 828.43% year-to-date[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 320,216,374.24, a decrease of 10.5% compared to RMB 357,805,657.54 in the same period of 2022[18]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of RMB 18,404,891.82, compared to a profit of RMB 13,425,257.46 in the same period of 2022, reflecting a significant decline in profitability[19]. - The company's operating profit for the first three quarters of 2023 was a loss of RMB 19,583,840.39, contrasting with a profit of RMB 15,305,090.37 in 2022[18]. - The company reported a total comprehensive loss of RMB 18,404,891.82 for the first three quarters of 2023, compared to a comprehensive income of RMB 13,425,257.46 in the same period of 2022[19]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0743, compared to 0.0102 in Q3 2022, indicating a negative shift in earnings performance[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥598,122,411.37, down 14.72% from the end of the previous year[6]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 8.28% to ¥413,133,320.70 compared to the previous year[6]. - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to RMB 598,122,411.37, a decrease from RMB 701,397,204.43 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 14.7%[14]. - The company's total current liabilities decreased to RMB 72,000,000.00 from RMB 78,000,000.00, a reduction of approximately 7.7%[15]. - The total liabilities decreased to RMB 90,561,476.30 in Q3 2023 from RMB 112,717,056.12 in Q3 2022, showing improved financial management[18]. - The total equity attributable to shareholders decreased to RMB 413,133,320.70 in Q3 2023 from RMB 450,447,518.07 in Q3 2022, reflecting challenges in maintaining shareholder value[18]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥124,940,266.14 year-to-date, indicating a negative cash flow situation[6]. - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 411,816,572.12, a decrease of 8.5% compared to CNY 450,325,154.19 in the same period of 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -124,940,266.14, worsening from CNY -33,035,593.39 year-over-year[21]. - Cash inflow from financing activities was CNY 58,999,090.00, a decrease of 42.3% from CNY 102,327,912.92 in 2022[22]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -21,685,746.85, contrasting with a positive CNY 11,678,788.70 in the previous year[22]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 58,500,146.09, slightly down from CNY 59,565,479.85 at the end of Q3 2022[22]. Inventory and Investments - Inventory increased by 97.09%, primarily due to the addition of new operational brands in the e-commerce sector[9]. - The company's long-term equity investments rose by 303.69%, attributed to increased investments in joint ventures[9]. - The long-term equity investment rose to RMB 18,144,741.29 from RMB 4,494,741.29, marking an increase of approximately 303.2%[15]. - The company reported a 100.13% increase in other operating expenses, mainly due to inventory write-offs and fixed asset disposals[9]. - The company experienced a 285.68% decrease in cash flow from financing activities year-to-date, primarily due to payments for subsidiary equity acquisitions and bank loan repayments[9]. Operational Insights - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements during the reporting period[14]. - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[14]. - The company has not provided specific future guidance or market expansion strategies in the conference call[14]. - Research and development expenses increased to RMB 607,875.87 in 2023 from RMB 40,453.00 in 2022, indicating a focus on innovation and new product development[18].

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-063 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司召开了第五次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司 2023 年第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况。未发现参与公司 2023 年第三季 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 ...

狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董 事会于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第 八次会议，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-062 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 28 日 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司董事会 ...

狮头科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 第 1 页 共 10 页 狮头科技发展股份有限公司 狮头科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 狮头科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议 室 二、网络投票系统及起止时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议主持：董事长 四、会议方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 五、会议议程 六、股东或股东代表对议案 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2023-061 狮头科技发展股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600539 | 狮头股份 | 2023/10/31 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海远涪企业管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 10 月 21 日公告了股东大会召开通知，持有 26.70%股份的 股东上海远涪企业管理有限公司，在 2023 年 10 月 25 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 6 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 上海远涪企 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-059 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立 性，能够满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司董事会 同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议该事项。 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董 事会于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第 七次会议，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-060 狮头科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2022 年末）合伙人数量：104 人 上年度末（2022 年末）注册会计师人数：333 人 上年度末（2022 年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136 人 最近一年（2022 年度）收入总额（经审计）：35821 万元； 最近一年（2022 年度）审计业务收入（经审计）：30996 万元； 最近一年（2022 年度）证券业务收入（经审计）：15164 万元。 上年度 ...

一、 关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见 狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为狮头科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独 立判断的立场，对公司第九届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真仔细 的审查，现发表对相关事项的事前认可意见如下： 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立 性，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司本次续聘 会计师事务所事项保持了公司审计机构的稳定性，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构，同意提交公司董事会审议。 独立董事：刘文会、刘有东、方沙 2023 年 10 月 25 日 ...