证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-058 狮头科技发展股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员、职工监事变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、总裁辞职及补选董事、聘任总裁的情况 公司董事会于近日收到董事、总裁徐志华先生提交的辞职报告，徐志华先生 因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职 务。截至本公告披露日，徐志华先生未持有公司股份。根据法律、行政法规和《公 司章程》等相关规定，徐志华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及董事会对徐志华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关 于聘任总裁的议案》，同意聘任朱继敏先生（简历详见附件）为公司总裁，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 2023 年 10 月 21 日 二、职工监事辞职及补选职 ...

狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 一、 关于聘任公司总裁事项的独立意见 经公司董事会提名委员会提名审核，并经公司第九届董事会第六次会议审议 通过，决定聘任朱继敏先生为公司总裁。本次聘任程序符合《公司法》、《证券 法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅聘任人员的个人简历及相关资料， 其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。因此我们一致 同意该事项。 二、 关于公司第九届董事会补选董事事项的独立意见 经过对董事候选人朱继敏先生履历的审查，我们认为上述人员具备担任公司 董事的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，未受过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情 形；公司董事会提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此我们一 致同意该事项，并将该事 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-056 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董 事会于 2023 年 10 月 20 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第 六次会议，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司部分董事及高级管理人员、职工监事变动公告》（公告编号：临 2023-058）。 二、审议通过了《关于公司第九届董事会补选董事的议案》 经审议，公司董事会同意提名朱继敏先生为公司第九届董事会董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

狮头科技发展股份有限公司 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2023-057 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-054 狮头科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 21 日(星期四) 至 9 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@600539.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 28 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （三） 会议召 ...

狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"狮头股份"、"太原狮头水 泥股份有限公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到方贺兵等 7 名交易对方关于完成购买 公司股票的通知，现将有关情况公告如下： 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-053 狮头科技发展股份有限公司 关于重大资产重组交易对方完成股票购买的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 4 月 25 日，公司与方贺兵等 7 名交易对方签署了《关于杭州昆汀数 字科技有限公司股份收购款及业绩承诺补偿款之代收协议》，各方一致同意：由 方贺兵代收第四期价款，及公司向方贺兵支付扣减业绩补偿款后的第四期价款， 即 923,338.51 元。方贺兵代收上述款项后，公司第四期股权收购款付款义务及业 绩承诺人 2022 年业绩补偿义务均履行完毕。截至 2023 年 4 月 27 日，公司已向 方贺兵支付扣减业绩补偿款后的第四期价款 923,338.51 元，公司第四期股权收购 款支付完毕。 一、购买公司股票承诺事项基 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-052 狮头科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增持主要内容：公司副总裁方贺兵先生于 2023 年 9 月 5 日通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 27,100 股，占公司目前总股 本的 0.0118%。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总裁方 贺兵先生的通知，其通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 股份（以下简称"本次增持"）。现将有关情况公告如下： 一、本次增持的基本情况 1.增持主体：公司副总裁方贺兵先生 2.增持目的：履行协议约定 3.增持方式：集中竞价交易方式 4.资金来源：自有资金 关于高级管理人员增持公司股份的公告 （二）本次增持系方贺兵先生履行上述协议约定事项，其将严格遵守《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 210.27 million, a decrease of 12.73% compared to CNY 240.94 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was a loss of CNY 6.68 million, representing a decline of 358.96% from a profit of CNY 2.58 million in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 104.97 million, worsening from a negative CNY 6.76 million in the same period last year, indicating a decline of 1,452.88%[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY -0.0290, a decrease of 358.93% compared to CNY 0.0112 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -7.77 million yuan, a decline of 500.05% year-on-year[31]. - Operating costs decreased by 12.74% to 147.65 million RMB, in line with the revenue decline[39]. - The company reported a net loss of CNY 368,154,034.79, compared to a loss of CNY 361,474,255.09 in the previous period, indicating a worsening of approximately 1.9%[100]. Market Conditions - The company attributed the decline in revenue to adverse market conditions and adjustments in e-commerce supply prices, along with increased labor costs due to the establishment of a new pet food brand management team[23]. - The online retail market in China reached 7.16 trillion yuan in the first half of 2023, with a year-on-year growth of 13.1%[28]. - The brand e-commerce service market in China was valued at 366.32 billion yuan in 2022, with a year-on-year growth of 24.1%[28]. - Increased competition in the e-commerce service industry poses a risk to the company's market position and operational performance[52]. Asset Management - The company's total assets decreased by 12.72% to CNY 612.16 million from CNY 701.40 million at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.19% to CNY 422.56 million from CNY 450.45 million at the end of the previous year[21]. - Inventory increased by 97.55% to 221.62 million RMB, attributed to the expansion of new operational brands[42]. - Cash and cash equivalents dropped to CNY 79,107,193.93 from CNY 175,650,227.36, a decrease of about 55.1%[98]. Strategic Initiatives - The company is focusing on the pet food and health products market, launching its own brands "Xianchuge" and "Midouxiang" during the reporting period[31]. - The company is enhancing its management team to support the expansion of its pet food brand[31]. - The company is actively investing in business expansion and technology layout to enhance its competitive edge in core raw materials for high-potential consumer products[34]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $H million earmarked for potential targets[77]. Governance and Compliance - The company ensures independent operation and governance structure, maintaining autonomy in procurement, production, sales, and intellectual property[68]. - The company commits to avoiding or minimizing related party transactions with its controlling shareholders, ensuring fairness and compliance in any unavoidable transactions[68]. - The company will adhere to legal requirements and governance standards to maintain independent operations and decision-making processes[69]. - The company has maintained a clean record over the past five years, with no major debts or regulatory actions taken against it by the China Securities Regulatory Commission[75]. Future Outlook - The company provided guidance for the second half of 2023, projecting revenue growth of A% and an expected total revenue of $B million[77]. - New product launches are anticipated to contribute an additional $C million in revenue, with a focus on expanding the product line in the D sector[77]. - The company plans to focus on improving its financial performance and addressing the deficit in retained earnings in the upcoming periods[129]. Risks and Challenges - The company faces risks including long-term inability to distribute dividends due to negative cumulative distributable profits[50]. - The company is exposed to macroeconomic fluctuations that could adversely affect its financial condition and ongoing operations[51]. - Inventory management risks are present as the company needs to maintain sufficient stock levels to meet market demand[53]. - The integration of Quntin Technology post-acquisition remains uncertain, which could affect the company's operational efficiency[53]. Financial Position - The total amount of guarantees provided by the company during the reporting period, excluding guarantees for subsidiaries, is ¥33,885,063.57[86]. - The total amount of guarantees outstanding at the end of the reporting period, excluding guarantees for subsidiaries, is ¥22,916,631.13, which accounts for 4.31% of the company's net assets[86]. - The company reported a significant increase in sales expenses to CNY 43,146,824.72 from CNY 41,090,730.23, reflecting a strategic focus on market expansion[106]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal standing[82].

投资者可于 2023 年 5 月 23 日(星期二) 至 5 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@600539.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-041 狮头科技发展股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 五、联系人及咨询办法 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发布公 司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2023-036 狮头科技发展股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，狮头科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年山西辖区上市公司投资者集体接待 日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00-17:00。届时公司高 管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与! 特此公告。 狮头科技发展股份 ...