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卓郎智能:卓郎智能技术股份有限公司公司章程
2024-07-05 11:31
卓郎智能技术股份有限公司 章程 二〇二四年七月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 | 财务会计制度 | 26 ...
卓郎智能:第十届董事会第十四次会议决议公告
2024-07-05 11:28
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-030 二、董事会会议审议情况 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 4 日以邮件 方式向各位董事发出召开第十届董事会第十四次会议的通知,于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人,实际参会董事 5 人,公司监 事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议,会议一致通过如下议案: 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》(公告编号:2024-033)。 (三)关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 (一)关于以集中竞价方式回购公司股份的议案 表决结果: ...
卓郎智能:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-07-05 11:28
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-032 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 召开地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议 室 股东大会召开日期:2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统 ...
卓郎智能:关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
2024-07-05 11:28
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-033 | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第二十五条 公司因本章程第二十三 条第一款第(一)项、第(二)项规 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条 | | 定的情形收购本公司股份的,应当经 | 第一款第(一)项、第(二)项规定的 | | 股东大会决议;公司因本章程第二十 | 情形收购本公司股份的,应当经股东大 | | 三条第一款第(三)项、第(五)项、 | 会决议;公司因本章程第二十三条第一 | | 第(六)项规定的情形收购本公司股 | 款第(三)项、第(五)项、第(六) | | | 项规定的情形收购本公司股份的,应当 | | 份的,可以依照本章程的规定或者股 | 经三分之二以上董事出席的董事会会 | | 东大会的授权,经三分之二以上董事 | | | | 议决议。 | | 出席的董事会会议决议。 | ··· | | ··· | | 除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》同 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体予以披露。 本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股 ...
卓郎智能:关于以集中竞价方式回购股份的预案
2024-07-05 11:28
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-031 ●回购股份方式:集中竞价交易方式 卓郎智能技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●回购股份金额:本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民 币 10,000 万元(含)。 ●回购股份资金来源:公司自有资金 ●回购股份用途:用于注销并减少注册资本 ●回购股份价格:不超过人民币 2.29 元/股 ●回购股份期限:回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。 ●相关股东是否存在减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人潘 雪平先生未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。控股股东江苏金昇实 业股份有限公司(以下简称"金昇实业")2024 年 7 月 1 日披露了《关于控股股东 被动减持股份的公告》(公告编号:2024-024),因司法强制执行,控股股东持有 的公司股票 9,486,166 股将通过集中竞价的方式于 ...
卓郎智能:关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告
2024-07-04 10:35
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-029 卓郎智能技术股份有限公司 一、提议回购股份的原因和目的 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为践行维护卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")全体股东利 益,推动公司"提质增效重回报"行动方案落实,基于对公司未来发展前景的信 心及价值的认可,公司董事长潘雪平先生提议公司以自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票并 全部用于注销。 公司将持续评估 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的具体举措和实施 进展并履行信息披露义务,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的 投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司市 场形象。 公司于 2024 年 7 月 4 日收到公司董事长潘雪平先生出具的《关于提议卓郎 智能技术股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司社会公众股股份的函件》。 现将相关情况公告如下: ...
卓郎智能:关于控股股东部分已质押股份被司法标记的公告
2024-07-04 10:35
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-028 卓郎智能技术股份有限公司 关于控股股东部分已质押股份被司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 因申请人上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称"浦发银 行")与被申请人公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司(以下简称"金昇实业") 借款担保合同纠纷,金昇实业所持卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 118,513,247 股的股票被继续司法标记。2024 年 6 月 19 日,公司已完成对 0.9 亿 元浦发银行贷款的续贷,所有存续贷款不存在逾期的情况。2024 年 6 月 27 日,新 疆乌鲁木齐市中级人民法院出具《执行裁定书》(2023)新执 744 号之一,终结该 案件的执行。由于标记股票相关的案件已终结,目前该部分股票司法标记解除工作 正在推进中。 本次部分已质押股份被继续司法标记为前次股份司法标记即将到期而产生的 继续司法标记行为,未有新增被司法标记的股票。 一、本次股份被司法标记基本情况 ...
卓郎智能:关于公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告
2024-07-01 09:58
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-026 公司及公司董事会对 Uwe Rondé先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢! 二、关于聘任总经理的情况 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等有关规定,结合公司战略发展需要,经公司董事长提名、 董事会薪酬与提名委员会审议通过,公司于 2024 年 6 月 30 日召开第十届董事会 第十三次会议,审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》,同意聘任许海林先 生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。 许海林先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司现任董事、监事、高级管理人员之 卓郎智能技术股份有限公司 关于公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事、总经理辞职的情况 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事Uwe Rondé先生提 ...
卓郎智能:第十届董事会第十三次会议决议公告
2024-07-01 09:58
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 29 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知,于 2024 年 6 月 30 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人,实际参会董事 5 人,公 司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-027 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过,全体委员一致同意将本议案 提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告》(公告编号:2024-026)。 特此公告。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 经与会董事审议 ...
卓郎智能:关于公司签订重大合同的公告
2024-06-30 08:18
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-025 近日,公司的子公司卓郎新疆与数智世界签订了《总合同》(以下简称"合 同")。本着自、平等互利、等价有偿、诚实信用的原则,经双方协商一致,订 立本合同。买方指定企业自行根据各自签订的分合同自行承担分合同对应的责任 和义务。买方指定子公司在中国新疆投资纺纱厂项目,向卖方采购相关纺纱设备。 卓郎智能技术股份有限公司 公司与交易对方不存在关联关系。本次签订合同无须提交董事会及股东大会 审议。 二、交易对方的基本情况 关于公司签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 近日,卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")的子公司卓郎新 疆智能机械有限公司(以下简称"卓郎新疆"、"卖方"、"供应方")与数智 世界(新疆)纺织科技有限公司(以下简称"数智世界"、"买方")签订了 《总合同》(以下简称"合同")。 按照目前市场价格,预计整个合同销售金额约为 10.11 亿元人民币(总合 同中 1.96 亿元分合同已签定,剩余分合同将视 ...