二〇二四年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（上海）律师事务所 关于卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：卓郎智能技术股份有限公司 根据卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《卓郎智能技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法 律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏，并对本法律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,771,777, a decrease of 33.2% compared to CNY 2,654,270 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 73,004, compared to a loss of CNY 52,136 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 105,550, increasing from a net outflow of CNY 31,941 in the same period last year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 9,252,551, down 6.5% from CNY 9,892,917 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.5% to CNY 3,165,999 from CNY 3,315,069 at the end of the previous year[11]. - The basic and diluted earnings per share were both -CNY 0.0408, a decline from -CNY 0.0292 in the same period last year[12]. - The gross margin improved from 17.6% to 19.0% due to cost control and operational efficiency measures[20]. - The company reported a total revenue of €121,570 thousand from its German subsidiary, with a net loss of €4,359 thousand for the period[27]. - The company reported a total comprehensive income of -63,476 for the current period, indicating a loss[77]. Revenue Breakdown - Revenue from the spinning division decreased by 35.7% year-on-year, while the technology division's revenue fell by 10.3%[22]. - Revenue from the Chinese market was 628.8 million RMB, down 11.4% year-on-year, accounting for 35.5% of total revenue[21]. - Revenue from the Indian market dropped by 30.3% to 240.6 million RMB, representing 13.6% of total revenue[21]. - The Turkish market saw a significant decline of 53.8%, with revenue falling to 226.9 million RMB, making up 12.8% of total revenue[21]. - The company achieved revenue of 1.77 billion RMB, a decrease of 33.2% compared to 2.65 billion RMB in the same period of 2023[22]. Operational Challenges - The company attributed the decrease in revenue to the timing of large domestic orders and the production cycle of customized products, which typically takes 3-6 months[13]. - The net profit attributable to shareholders was -73.0 million RMB, impacted by unfavorable macroeconomic conditions and delayed delivery of large domestic orders[20]. - The company plans to implement cost reduction and efficiency improvement measures in the second half of the year to enhance net profit levels[13]. Assets and Liabilities - The company's total revenue for the reporting period was 1,771,777 thousand RMB, a decrease of 33.2% compared to the previous year[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 41.0% to 408,123 thousand RMB, mainly due to net cash outflows from operating and financing activities[25]. - The company's short-term borrowings decreased by 13.3% to 976,496 thousand RMB, attributed to the optimization of the debt structure[25]. - The company's total liabilities decreased to CNY 5,154,890 thousand from CNY 5,620,442 thousand, a reduction of about 8.3%[62]. Research and Development - The company's research and development expenses were 124,986 thousand RMB, a slight decrease of 3.2% compared to the previous year[23]. - The R&D process involves collaboration across departments to ensure product feasibility and market readiness, creating a closed-loop system for continuous improvement[17]. Market Presence and Strategy - The company operates in 13 countries and regions, with a user base exceeding 130 countries, indicating a strong global presence[16]. - The company has three main business divisions: Spinning, Technology, and Data & Services, focusing on automation and digitalization in textile machinery[16]. - The company plans to expand its industrial automation business through internal development and strategic acquisitions[17]. - Sales strategies include direct sales in larger markets and channel partnerships in smaller, less concentrated markets[17]. Compliance and Governance - The company has established an independent financial accounting department and management system to ensure compliance with regulations[42]. - The company received a qualified audit opinion due to insufficient evidence regarding the recoverability of accounts receivable from related parties[44]. - The company faced disciplinary action from the Shanghai Stock Exchange for failing to disclose related party transactions amounting to RMB 1.495 billion from 2019 to 2021[45]. Environmental and Social Responsibility - The company does not belong to key pollutant discharge units and adheres to environmental protection laws and regulations[37]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including introducing new equipment and optimizing processes[39]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 61,735[56]. - The largest shareholder, Jiangsu Jinsheng Industrial Co., Ltd., holds 849,759,677 shares, accounting for 47.53% of total shares[57]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company evaluates its significant assets and liabilities based on a materiality threshold of 0.5% of total assets[86]. - Financial instruments are recognized when the company becomes a party to the financial instrument contract[95]. - The company assesses expected credit losses based on all reasonable and supportable information, including forward-looking information[103]. Accounts Receivable and Bad Debts - The company reported accounts receivable from related parties totaling RMB 2.746 billion, with RMB 2.683 billion overdue for more than one year, and a provision for bad debts of RMB 647 million[44]. - The total accounts receivable balance at the end of the period is 4,147,579 thousand RMB, with a bad debt provision of 1,142,208 thousand RMB, resulting in a provision ratio of 27.5%[166]. Inventory Management - The company's inventory at the end of the period was 1,600,522 thousand RMB, with a provision for inventory impairment of 204,240 thousand RMB[181]. - The provision for raw material impairment increased by 14,190 thousand RMB during the period, with a total provision of 107,712 thousand RMB at the end of the period[182]. Construction and Fixed Assets - The total fixed asset additions during the period were 33,102 thousand RMB, with significant contributions from machinery and equipment[190]. - The company has a significant amount of fixed assets, including a production plant in Xinjiang valued at 446,602 thousand RMB, which is currently in the process of obtaining property rights[192].

会议材料 2024 年 9 月·新疆 1 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （证券代码：600545） 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保 证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未 按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。 三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题 的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股 东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东 大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李书奇，已充分了解并同意由提名人卓郎智能技术股份有限 公司董事会提名为卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任卓郎智能技术股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，承诺参 加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李金华，已充分了解并同意由提名人卓郎智能技术股份有限 公司董事会提名为卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任卓郎智能技术股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，承诺参 加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-044 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议 室 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-043 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展需要，公司于 2024 年 8 月 16日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议 案》，同意聘任曾正平先生为公司财务总监。公司董事会薪酬与提名委员在审阅 了拟提名的曾正平先生的简历及相关材料后，认为曾正平先生虽存在被上海证券 交易所纪律处分及新疆监管局行政处罚情形，但相关违规情形均已消除，相关行 政处罚事项已履行完毕。曾正平先生在公司任职多年，熟悉公司情况，曾担任公 司财务总监，同时具备财务专业知识，其从业经历、专业素养等有助于公司整体 管理水平的提升，是担任财务总监的适当人选。本次提名曾正平先生为公司财务 总监不会影响公司规范运作。审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任李若帆先生为公司董事会秘书。上述人员的聘用事项已分别经公司第十 届董事会薪酬与提名委员会第七次会议审议通过，此外，财务总监的聘用事项还 经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，上述高级管理人员的任 期同 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 独立董事提名人声明与承诺 提名人卓郎智能技术股份有限公司董事会，现提名李书奇先生、 李金华先生为卓郎智能技术股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任卓 郎智能技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与卓郎智能技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证 明。 二、被提名人 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-042 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以邮件 方式向各位董事发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，于 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、 高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案 公司第十届董事会独立董事陈杰平先生、谢满林先生已连续担任公司独立董事 满六年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规及《公 ...