2024 年度，公司第十届董事会召开了 7 次会议，审议通过了 29 项议案。2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过了 14 项议案。2024 年度，公司董事 会会议和股东大会的召集、召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法 有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。作为独立董事， 本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况和资料，并对相关资料认真阅 读、仔细分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了 解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，发表意见和建议，以谨慎负责 的态度行使表决权。报告期内，本人的出席情况具体如下： 1 卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 9 月被选举为卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公 司章程》等相关规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公 司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、 客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 ...

公司代码：600545 公司简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

卓郎智能技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《董事会各专门委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）前身为 始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合 伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的 会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业 务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2024 年末，天衡 会计师事 ...

卓郎智能技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营业务涉及海外多个 国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以欧元、瑞郎、美元等外币结算为主。当 汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和 防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇 衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要，开展外汇衍生品交 易金额不超过 15 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），且任 一时点的交易金额均不超过人民币 15 亿元人民币（或等值外币）。 交易期限为自股东大会通过之日起 12 个月内有效。 三、外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施 （一）风险分析 （二）资金来源 公司及纳入合并报表范围的控股子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有 资金。 （三）交易方式 ...

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司治理准则》以及卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）《董事 会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，现就 2024 年度工作报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会由独立董事李书奇先生、董事丁远 先生、独立董事李金华先生组成。因原独立董事陈杰平先生、谢满林先生届满， 公司召开第十届董事会第十五次会议，2024 年第二次临时股东大会，选举李书 奇先生、李金华先生为第十届董事会独立董事，并接任第十届董事会审计委员会 主任委员及委员，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事李书 奇先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 4.2024 年 8 月 29 日，第十届董事会审计委员会召开第十二次会议，审议了 公司《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 5.2024 年 10 月 2 ...

卓郎智能技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 卓郎智能技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况 的自查报告》，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事李书奇、李金华、王树田及报告期内离任独立董事陈杰平、谢满林的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

卓郎智能技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为卓郎智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对本公司 2024 年度财务报告出具了 带强调事项段无保留意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》等相关规定，公司董事会对带强调事项段的无保留意见的审计报告中所涉及 的事项专项说明如下： 一、基本情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对卓郎智能技术股份有 限公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告的专项说明》，就有关事项说明如下： （一）审计报告中强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如合并财务报表项目注释五、4 所述： 因此，上述强调事项段涉及事项不影响已发表的审计意见。 二、公司董事会专项说明意见 公司董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保 留意见的审计报告表示理解和认可，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-021 卓郎智能技术股份有限公司 关于公司及子公司接受控股股东担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司")的控股股东江苏金昇实 业股份有限公司（以下简称"金昇实业"）为公司及公司子公司的融资业务提供 不超过 25 亿元人民币的连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，担保费率不超过 1.2%，不高于市场同期担保费率水平，按照实际担 保金额收取担保费。 一、关联交易概述 金昇实业一直为公司的融资业务提供连带责任担保，优化了公司的融资渠道， 为公司提供了有效的资金支持，促进了公司的业务发展。2025 年度将继续为公 司及子公司的融资业务提供预计不超过 25 亿元人民币的连带责任担保，担保期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，担保费率不超过 1.2%，不高于市场 同期担保费率水平，按照实际担保金额收取担保费。 金昇实业是公司的控股股东，根据《上海证券交 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-015 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，公司按照要求执行 相关企业会计准则并相应变更会计政策，无需公司董事会、监事会和股东大会审 议。具体内容如下： （一）会计政策变更的原因 卓郎智能技术股份有限公司 财政部于 2024 年 12 月 26 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）。 关于会计政策变更的公告 1.关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策是卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）对原会计政策 相关内容进行变更。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-017 卓郎智能技术股份有限公司 关于对外担保预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内控股 子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为公司提供担保的总额合 计不超过 43 亿元人民币或等值欧元的担保。截至本公告日，公司为控股子公司已 实际提供的担保余额为人民币 699,349,900 元，控股子公司之间已实际提供的担保 余额为人民币 231,000,000 元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 75,000,000 元（以 2024 年平均汇率计算 1 欧元=7.7045 元人民币）。 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 对外担保逾期的累计数量：无 被担保人名称：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）、卓郎智能 机械有限公司及其下属子公司 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超 70%的子公司，公司及控股子 公司对外担 ...