证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-056 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、 高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于公司 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-057 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十二次会议的通知，于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人， 董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 卓郎智能技术股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案 经审核，监事会一致认为：公司 2024 年第三季度的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024 年第三季度报告 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 1 卓郎智能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 活动类别 | □媒体采访 | ■ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 会议时间 | 2024 年 10 月 25 | 日 15:00-16:00 | | 会议地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | （网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上 市 公 司 接 | | 董事长潘雪平先生、董事会秘书李若帆先生、财务总监曾正 | | 待人员姓名 | 平先生、独立董事王树田先生 | | | 投 资 ...

1.此次被司法执行是证券公司按广东省深圳市中级人民法院的《通知书》 【（2024）粤 03 执恢 357 号】的要求对被执行人持有的司法处置股票进行卖出。 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-055 卓郎智能技术股份有限公司 关于公司控股股东所持公司股份被司法执行实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日披露 了《关于控股股东被动减持股份的公告》（公告编号：2024-050），控股股东江 苏金昇实业股份有限公司（以下简称"金昇实业"）因法院强制执行，计划自公 告披露之日起三个月内司法执行其所持公司股份 17,337,838 股。近日，公司经 查询股东名册且与证券公司确认，金昇实业本次被司法执行已实施完成，现将有 关情况公告如下： 二、被司法执行前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-054 本会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 18 日（星期五）至 10 月 24 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dlu-chi na-ir@saurer.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 15:00 -16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 卓郎智能技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-053 卓郎智能技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为履行此前披露的被动减持股份计划，不触及要约收购。 1 ●本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 10 月 15 日收到公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以 下简称"金昇实业"）发来的《关于被动减持公司股份比例达到 1%的告知函》， 金昇实业被动减持股份数累计达到公司总股本的 1%，现将有关权益变动情况公 告如下： | 信息披 露义务 | 名称 | 江苏金昇实业股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本 | 注册地址 | 常州市金坛区华城路 | | 98 号 | | | 信息 | 权益变动 | | 2024/7/1～2024/7/9 | | | | | 时间 | | 2024/9/25 ...

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、第十届监 事会于近期任期届满，鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作正在筹备过程 中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届工作 将适当延期开展，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司 第十届董事会、第十届监事会及高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法 律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。 公司将尽快推进公司董事会、监事会的换届工作，并按照有关规定及时履行 信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影 响。 特此公告。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-052 卓郎智能技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 15 日 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6，由董事长潘雪平先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 日~2025 年 7 月 21 | 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-050 卓郎智能技术股份有限公司 关于控股股东被动减持股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）及于近日收到广东省深圳 市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）的《通知书》【（2024）粤 03 执恢 357 号】，深圳中院将变价被执行人江苏金昇实业股份有限公司（以下简称"金 昇实业"）持有的公司股票 17,337,838 股无限售流通股。金昇实业开立证券账 户所在的证券公司（以下简称"证券公司"）将根据《通知书》要求，协助深圳 市中院裁定强制卖出金昇实业持有的公司股票 17,337,838 股，证券公司计划从 2024 年 9 月 25 日开始采用集中竞价方式进行交割。 一、被动减持主体的基本情况 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减持 | 减持方式 | 减持期间 | 减持合理价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

卓郎智能技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6，由董事长潘雪平先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 日~2025 年 7 月 21 | 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-04 ...