2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机 构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天衡会计师事务所 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估，经评估，公司认为天衡会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 卓郎智能技术股份有限公司 一、资质条件 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务， 是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务 所之一。截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具综合实力的会计师 事务所之一 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-016 卓郎智能技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易 预计及授权的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权），关联董事潘雪平先生回 避了表决。本公告所述日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在 股东大会上对相关议案回避表决。 本议案已提前经第十届董事会独立董事专门会议审议通过。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1.2024 年实际发生情况 单位：千元人民币 关联交易类别 关联人 2024 年预 计金额 2024 年实际 发生金额 预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因 向关联人销售商 品、提供劳务、 提供服务 利泰醒狮（太仓）控股有 ...

关于卓郎智能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：卓郎智能技术股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 卓郎智能技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国会计师审计准则审计了卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表，并于 2025 年 4 月 27 日签发了天衡审字（2025） 00497 号带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规 定，贵公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及 ...

卓郎智能技术股份有限公司董事会 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：公司于 2025 年 3 月 19 日收到中国证 监会新疆监管局下发的行政监管措施决定书（[2025]3 号）《关于对卓郎智能技术 股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定》，包括未按规定披露非经营性资 金占用以及未及时履行关联交易审议及披露程序。公司整改已完成，将长期持续规 范运作。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 二、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告，我们尊重审计机构的职业性和独立判断，公司董事会及管理 层已对相关事项积极采取整改措施，截至说明披露日，公司整改已完成，我们将持 续监督公司规范运作。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控 制审计报告》,该报告对公司内部控制有效 ...

关于对卓郎智能技术股份有限公司 及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 的专项说明 天衡专字(2025) 00743 号 否由具有执业许可的: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 the state of the state of the state of the status and the subservation of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stat and and the submit and 关于对卓郎智能技术股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见审计报告 出具带强调事项段的无保留意见审计报告 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非 标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》和《上 海证券交易所股票上市规则》的规定,现对出具上述审计意见说明如下: 一、带强调事项段的无保留意见的内容 我们提醒财务报表使用者关注,如合并财务报表项目注释五、4所述: ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-018 卓郎智能技术股份有限公司 关于外汇衍生品交易预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营业 务涉及海外多个国家，为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的 影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品 等业务。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及 期权组合产品等。 交易场所：具备业务资质的金融机构。 交易金额：不超过 15 亿元人民币（或等值外币）。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》，同意公司及纳入合 并报表范围的控股子公司根据实际经营需要，开展交易金额不超过 15 亿元人民 币的外汇衍生品交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及纳入 ...

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，在全体股东的大力支持下，在董事会、管理层及公司员工的共同努 力下，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卓郎智能"）积极发展 主营业务；同时强化内部的管理，规范公司运作，加强与投资者的沟通交流，切实 维护投资者的利益。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年度董事会履职情况 2024 年，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规 定，忠实履行董事会的职责，勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。 （一）董事会召开情况及决议情况 2024 年度，公司第十届董事会召开了 7 次会议，审议通过了 29 项议案。董事 均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议 各项议案，勤勉、认真地履行各项职责。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过了 14 项议案。公司董事会提 交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。董事会严格按照《公司章程》 等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。 （三 ...

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，2024 年 度，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股东，特 别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展 工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面 行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。 现将 2024 年度监事会工作报告如下： 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 1. 公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关 上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事 项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行 了监督，认为公司董事会 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履 行各自职责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2. 董事会执行股东大会决议情况 报告 ...

1.监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，同意《董事会关于带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。 卓郎智能技术股份有限公司监事会 对《董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控 制审计报告》,该报告对公司内部控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见，现 公司监事会就董事会出具的专项说明发表意见如下： 卓郎智能技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 2.作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理，完 善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行， 提升内部控制管理水平。 ...

对《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项 说明》的意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司监 事会根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》 的相关要求，对董事会作出的《关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 的专项说明》发表意见如下： 1.天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见审计 报告，我们尊重审计机构的职业性和独立判断。 2.监事会认可《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专 项说明》，并将持续督促公司董事、管理层对所涉事项尽快采取有效措施，切实维 护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 卓郎智能技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 卓郎智能技术股份有限公司监事会 ...