保定天威保变电气股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以 及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定， 公司审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现 对审计与风险管理委员会的履职情况和对北京国富会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）2024 年年度审计工作的情 况报告如下： 一、审计与风险管理委员会的召开情况 公司审计与风险管理委员会现由 4 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任由具有专业会计资格的独立董事杨璐女士担任。报告期内公 司共召开 6 次会议。 （一）2024 年 3 月 19 日，召开 2024 年第一次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度审计工作计划的议案》。 （二）2024 年 4 月 10 日，召开 2023 年年度会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度财务会计报告的议案》《关于公司董事会审计与 风险管理委员会 2023 年履职情况报告的议案》《关于计提资产减值准 备的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。 （三）202 ...

保定天威保变电气股份有限公司 对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号―交易与关联 交易》的要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公司"） 与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为关联 方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司之间的存、贷款等关 联交易进行定期风险评估。本公司通过查验财务公司《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报表及风险 管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、市场风险、 操作风险及其它风险因素予以关注和评估。现就财务公司风险评估状 况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管 理委员会）批准成立的非银行金融机构,持有其颁发的《金融许可证》， 证件号为：L0019H211000001；持有北京市市场监督管理局颁发的《营 业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 2.财务公司注册资本303,300万元人民币，其中：中国兵器装备集 团有限公司出资人民币69,456万元 ...

董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国资委、中国证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定和要求， 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，监督 及评估会计师事务所审计工作。现将审计与风险管理委员会对会计师 事务所2024年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质能力 北京国富成立于2016年8月31日，是财政部和中国证监会首批备 案从事证券服务业务的会计师事务所。注册地址为北京市海淀区西四 环中路16号院2号楼3层。首席合伙人万奇见，中国国籍，具有中国注 册会计师资格。 2024年度末，合伙人为48人，注册会计师280人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师50人。2023年经审计的收入总额 25,559.94万元，其中审计业务收入13,793.54万元、证券业务收入 821.65万元。2024年上市公司年报审计客户家数为1家。 2、诚信记录 ...

公司代码：600550 公司简称：保变电气 保定天威保变电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 保定天威保变电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

保定天威保变电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本报告介绍了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"保变电气" 或"公司"）2024 年度积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。 相关数据均来自公司及其控股子公司，以 2024 年度为主，并根据需要适 度延伸。 本报告根据《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所上市公司社 会责任指引》等相关法律法规编制，真实、客观、透明地反映了公司在 2024 年度生产经营过程中履行社会责任所做的工作，旨在加强各利益相关方与 公司之间的理解和联系。 一、公司概况及公司治理 （一）公司基本情况 保变电气于 2001 年在沪市 A 股上市（股票代码：600550）。公司自 成立以来，注重企业自主发展、集约经营，以卓越的科技创新能力、良好 的企业声誉、可靠的产品品牌在大型变压器产品电压等级、容量、技术性 能指标等方面保持着国内同行业领先地位，许多重点产品填补了国家空 白，科研成果居国内领先水平，其中多项成果达国际领先和国际先进水平， 成为中国特高压、核电、火电、水电、新能源变压器及特种变压器等电力 设备的重要科研、制造基地，推动了重大技术装备国产化，为我国电力建 设 ...

对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京国富"） 为本公司2024年度财报与内控审计机构。根据财政部、国务院国资委、 中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 规定，公司对北京国富2024年度审计履职情况进行评估，认为北京国 富在资质等方面合规有效，履职保持独立性，专业严谨，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 保定天威保变电气股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 1、资质能力 （1）基本信息 北京国富成立于2016年8月31日，是财政部和中国证监会首批备 案从事证券服务业务的会计师事务所。注册地址为北京市海淀区西四 环中路16号院2号楼3层。首席合伙人万奇见，中国国籍，具有中国注 册会计师资格。 2024年度末，合伙人为48人，注册会计师280人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师50人。2023年经审计的收入总额 25,559.94万元，其中审计业务收入13,793.54万元、证券业务收入 821.65万元。2024年上市公司年报审计客户家数为1家 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-016 保定天威保变电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气"或"公司") 第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十六次会议审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。相关情况公告如下： 为真实反映公司 2024 年年末的财务状况和经营状况，按照企业 会计准则的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，保 变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在 减值迹象的资产相应计提了减值准备。 一、2024 年公司计提减值情况 根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2024 年度计提各类资 产减值 6,248.02 万元，共减少当期合并报表利润总额 6,248.02 万元。 1、坏账准备 2024 年度计提坏账准备 4,207.66 万元，主要是公司按照期末实 际账龄或个别认定法计算计提坏账 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-019 保定天威保变电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

保定天威保变电气股份有限公司监事会 关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的意见 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十六次会议于 2025 年 4 月 9 日审议通过了《公司 2024 年度内部 控制评价报告》，我们作为公司的监事，本着实事求是，认真负责的态 度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，对公司 2024 年度内 部控制自我评价进行核查后，发表如下意见： 公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求， 对公司 2024 年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评 价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 监事会建议公司：始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体 系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理；未来 期间，不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-015 保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 （该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保 变电气）于 2025 年 3 月 28 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届 监事会第十六次会议的通知，于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开 了第八届监事会第十六次会议。公司现任 3 名监事全部出席了会议， 会议由监事会主席王宏先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会 ...