关于保定天威保变电气股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 保定天威保变电气股份有限公司: 本公司已于 2025年5月20日收到你公司发来的《保定 天威保变电气股份有限公司关于股票交易异常波动的问询 函》,经本公司自查,现回复如下: 一、截至本回复函之日,本公司不存在影响保变电气股 票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及保变电气应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 二、本公司在股票异常波动期间未买卖保变电气股票。 特此回复。 中国 备集团有限公司 25年5月20日 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-022 保定天威保变电气股份有限公司 公司股票于 2025 年 5 月 16 日、5 月 19 日、5 月 20 日连续 3 个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票 一、股票交易异常波动的具体情况 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司" 或"保变电气"）股票于 2025 年 5 月 16 日、5 月 19 日、5 月 20 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东书面发函查证，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 截至 2025 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-021 保定天威保变电气股份有限公司 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 5 月 20 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tzb@btw.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经 营成 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-020 保定天威保变电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1、公司在任董事9人，出席4人，董事张超、刘延，独立董事张 庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王宏因公务原因未 能出席本次会议； 1 3、董事会秘书刘小飞出席了本次股东大会，公司部分高管人员 列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,772 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,075,189,524 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

河北王笑娟律师事务所 关于保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 法律意见书 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站和《证券日报》上公告了《保定天威 保变电气股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以 下简称"通知"），通知中列明了本次股东大会的时间、地点、审议 事项、股权登记日等内容。 2、本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合 的方式。 3、本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 8 日上午 9:30 在保定 市天威西路 2222 号公司会议室如期举行，根据《公司章程》相关规 定，公司董事长刘淑娟女士为现场会议主持人。 1 经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致； 会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》 的规定。 二、关于本次股东大会出席人员的资格 1、根据通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2025 年 4 月 30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事、高级管理人员；公 司聘请的见证 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600550 证券简称：保变电气 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适 ...

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年年度股东大会会议材料 二〇二五年五月 目 录 | 1、保变电气二〇二四年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2、保变电气二〇二四年年度股东大会授权委托书 4 | | | 3、保变电气二〇二四年年度股东大会会议议程 5 | | | 4、保变电气二〇二四年年度股东大会会议议案 6 | | | （1）关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 6 | 2024 | | （2）关于公司 年度科研计划的议案 9 | 2025 | | （3）关于计提资产减值准备的议案 10 | | | （4）关于《公司 年度财务决算报告》的议案 12 | 2024 | | （5）关于公司 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案. 18 | 2024 | | 2024 19 （6）关于《公司独立董事 年度述职报告》的议案 | | | （7）关于《公司 年度董事会工作报告》的议案 20 | 2024 | | （8）关于《公司 年年度报告全文及摘要》的议案 27 | 2024 | | （9）关于选举公司董事的议案 28 | | 1 保变电气 二〇二四年年度股东大会会议须知 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-016 保定天威保变电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气"或"公司") 第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十六次会议审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。相关情况公告如下： 为真实反映公司 2024 年年末的财务状况和经营状况，按照企业 会计准则的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，保 变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在 减值迹象的资产相应计提了减值准备。 一、2024 年公司计提减值情况 根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2024 年度计提各类资 产减值 6,248.02 万元，共减少当期合并报表利润总额 6,248.02 万元。 1、坏账准备 2024 年度计提坏账准备 4,207.66 万元，主要是公司按照期末实 际账龄或个别认定法计算计提坏账 ...

保定天威保变电气股份有限公司 对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号―交易与关联 交易》的要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公司"） 与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为关联 方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司之间的存、贷款等关 联交易进行定期风险评估。本公司通过查验财务公司《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报表及风险 管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、市场风险、 操作风险及其它风险因素予以关注和评估。现就财务公司风险评估状 况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管 理委员会）批准成立的非银行金融机构,持有其颁发的《金融许可证》， 证件号为：L0019H211000001；持有北京市市场监督管理局颁发的《营 业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 2.财务公司注册资本303,300万元人民币，其中：中国兵器装备集 团有限公司出资人民币69,456万元 ...

保定天威保变电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本报告介绍了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"保变电气" 或"公司"）2024 年度积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。 相关数据均来自公司及其控股子公司，以 2024 年度为主，并根据需要适 度延伸。 本报告根据《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所上市公司社 会责任指引》等相关法律法规编制，真实、客观、透明地反映了公司在 2024 年度生产经营过程中履行社会责任所做的工作，旨在加强各利益相关方与 公司之间的理解和联系。 一、公司概况及公司治理 （一）公司基本情况 保变电气于 2001 年在沪市 A 股上市（股票代码：600550）。公司自 成立以来，注重企业自主发展、集约经营，以卓越的科技创新能力、良好 的企业声誉、可靠的产品品牌在大型变压器产品电压等级、容量、技术性 能指标等方面保持着国内同行业领先地位，许多重点产品填补了国家空 白，科研成果居国内领先水平，其中多项成果达国际领先和国际先进水平， 成为中国特高压、核电、火电、水电、新能源变压器及特种变压器等电力 设备的重要科研、制造基地，推动了重大技术装备国产化，为我国电力建 设 ...