Group 1 - The legal opinion confirms that the convening and holding procedures of the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 comply with the Company Law, Shareholders' Meeting Rules, and the company's articles of association [1][2][3] - The meeting was held on time at the designated location, with the chairman of the board, Ms. Liu Shujuan, presiding over the meeting [2] - A total of 2,900 shareholders and authorized representatives attended the meeting, holding a total of 1,072,700,166 shares, which represents 58.25% of the company's total share capital [2][3] Group 2 - The voting process was conducted through a named voting method, with results announced on-site after counting by shareholder representatives and supervisors [3] - The proposal regarding the transfer of 90% equity of Atlanta Transformer India Co., Ltd. was approved by 1,069,228,404 shares, accounting for 99.6763% of the valid voting rights at the meeting [3]

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 17, 2025, at the company's conference room [1] - The meeting was chaired by the chairman Liu Shujuan, and the procedures complied with the Company Law and the company's articles of association [1] Attendance and Voting - The total number of shares represented at the meeting was significant, with 1,069,228,404 votes in favor, accounting for 99.6763% of the A-share votes [1] - There were no dissenting votes on the non-cumulative voting agenda, with only a small percentage of votes against or abstaining [1] Resolutions - The resolution regarding the transfer of 90% equity of Baobian Company was approved, with no significant dissent from shareholders [1] Legal Compliance - The meeting's procedures and voting results were confirmed to be legally valid by the attending lawyers, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]

河北王笑娟律师事务所 关于保定天威保变电气股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"） 河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见 证公司二〇二五年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《保定天威保变 电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本 所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、 召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站和《证券日报》上公告了《保定天威 保变电气股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》 （以下简称"通知"），通知中列明了本次股东大会的时间、地点、 审议事项、股权登记日等内容。 2、本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-026 保定天威保变电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,900 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,072,700,166 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 58.25 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书 ...

华培动力：收到新能源车企项目定点意向书 5月30日晚，华培动力（603121）发布公告称，公司近日收到国内一家新能源车企的项目定点意向书， 定点产品为热管理系统PTC水加热器，项目生命周期为5年，预计2026年开始量产，生命周期内销售金 额约900万元。 资料显示，华培动力成立于2006年6月，主营业务是涡轮增压器、传感器等关键零部件的研发、生产及 销售。 所属行业：汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 安图生物：产品取得医疗器械注册证 5月30日晚，安图生物（603658）发布公告称，公司及全资子公司安图实验仪器（郑州）有限公司于近 日收到国家药品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。包括"巨细胞病毒IgM抗 体检测试剂盒"等产品。 资料显示，安图生物成立于1999年9月，主营业务是体外诊断试剂及仪器的研发、制造、整合及服务。 所属行业：医药生物–医疗器械–体外诊断 映翰通：调整回购股份价格上限至65.04元/股 5月30日晚，映翰通（688575）发布公告称，公司拟将回购价格上限调整为65.04元/股。此次调整旨在 保障回购方案顺利实施，除价格调整外，回购方案其他内容不变。公司已累计回购股份 ...

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会会议材料 二〇二五年六月 保变电气 二〇二五年第二次临时股东大会会议材料目录 目 录 | 1.保变电气二〇二五年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2.保变电气二〇二五年第二次临时股东大会授权委托书 | 4 | | 3.保变电气二〇二五年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 4.保变电气二〇二五年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 关于转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司 90%股权的议案 6 | | 1 保变电气 二〇二五年第二次临时股东大会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》 的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 保定天威保变电气股份有限公司拟转让保变股份-阿特 兰塔变压器印度有限公司 90%的股权涉及的 保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中致成评报字[2024]第 0186 号 (共一册,第一册) 北京中致成国际资产评估有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200025202400367 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | ZZC240490 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中致成评报字[2024]第0186号 | | | 报告名称: | 保定天威保变电气股份有限公司拟转让保变股份-阿特兰塔变压器 印度有限公司90%的股权涉及的保变股份-阿特兰塔变压器印度有 | | | | 限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 90,112,039.38元 | | | 评估报告日: | 2024年09月23日 | | | 评估机构名称: | 北京中致成国际资产评估有限公司 | | | 签名人员: | (资产评 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-024 保定天威保变电气股份有限公司 关于转让控股子公司 90%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变 电气"）向阿特兰塔电气有限公司转让所持有的控股子公司保变股份 -阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称"印度公司"）90%股权， 转让价格为人民币 13682 万元。本次交易完成后，公司将不再持有印 度公司股权，印度公司将不再纳入公司合并报表范围。 本次交易未构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需 提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、交易概述 印度公司为保变电气控股子公司，公司第八届董事会第三十二次 会议审议通过了《关于挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限 公司 90%股权的议案》。2025 年 2 月 14 日，印度公司 90%股权在北 京产权交易市场进行了公开挂牌并获得最终意向方报价（详见公 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-025 保定天威保变电气股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 1 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-023 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第三 十五次会议的通知，于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开了第八 届董事会第三十五次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于转让控股子公 司 90%股权的公告》。 （二）《关于召开公司二〇二五年第二次临时股东大会的议案》 （该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定 召开 ...