保定天威保变电气股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600550 公司简称：保变电气 保定天威保变电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 177 保定天威保变电气股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 刘玉亭 | 因工作原因 | 孙伟 | | 董事 | 张庆元 | 因工作原因 | 杨璐 | | 董事 | 高理迎 | 因工作原因 | 杨璐 | 三、北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘淑娟、主管会计工作负责人苟通泽及会计机构负责人（会计主管人员）樊华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的 ...

审计报告 国富审字|2025| 11540005号 目 录 起始页码 审计报告 l 财务报表 合并资产负债表 6 合并利润表 8 9 合并现金流量表 合并股东权益变动表 10 资产负债表 12 利润表 14 现金流量表 l ર 股东权益变动表 16 财务报表附注 18 保定天威保变电气股份有限公司 审计报告 国富审字[2025]11540005 号 保定天威保变电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气公司") 财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了保变电气公司 2024年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业 ...

保定天威保变电气股份有限公司 内部控制审计报告 国富审字[2025]11540004号 内部控制审计报告 国富审字[2025]11540004 号 保定天威保变电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"保变电气公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、保变电气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是保变电气 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,保定天威保变电气股份有限 ...

关于保定天威保变电气股份公司 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 国富专字|2025|11540022号 目 录 国富专字[2025]11540022 号 保定天威保变电气股份有限公司: 专项审核报告 1 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况 3 汇总表 关于保定天威保变电气股份有限公司 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况的 专项审核报告 我们接受委托,在审计了保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变 电气公司")2024年12月31日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公 司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《保定天威保变电气股份公司 2024 年度在兵装集 团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是保变电气公 司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 ...

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董 事 3 人，分别为张庆元先生、杨璐女士和高理迎先生。根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。自查结果显示，公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 经深入核查独立董事张庆元先生、杨璐女士和高理迎先生的任职 情况及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中 担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的 利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事 ...

保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变 电气"）的独立董事，2024年任职期内，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等相关法律法 规的规定和要求，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，发挥了独立董事应有的作用。同时恪尽职守、勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高理迎，男，1962年7月出生，博士研究生学历，正高级工程师， 中共党员，2015年7月至2019年8月任国家电网设备部副主任；2019 年8月至2021年8月任国家电网设备部顾问。2021年11月至今任保变电 气独立董事。报告期内，兼任上海电气日立能源电力技术有限公司技 术总监。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属 均不持有公司股份，与公 ...

保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变 电气"）的独立董事，2024年任职期内，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等相关法律法 规的规定和要求，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，发挥了独立董事应有的作用。同时恪尽职守、勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨璐，女，1956年7月出生，大学本科学历，正高级会计师，中 共党员，2016年4月至2016年8月任南方电网财务有限公司巡视员。 2021年11月至今任保变电气独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属 均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交 ...

保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变 电气"）的独立董事，2024年任职期内，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等相关法律法 规的规定和要求，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，发挥了独立董事应有的作用。同时恪尽职守、勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张庆元，男，1973年10月出生。现任南开大学金融学院副教授， 金融学专业硕士生导师，发展中心副主任。2020年8月至今任保变电 气独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属 均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独 立 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-018 保定天威保变电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更前后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 本次会计政策变更是保定天威保变电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解 释第 18 号》相关规定进行的会计政策变更，对公司财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次政策变更的原因 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》规定，根据 《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三 条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应 当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号） ...

关于保定天威保变电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 国富专字[2025]11540023号 目 录 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 3 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 通讯地址： 北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号三层 301-312 电话：010- 81921786 邮政编码：100038 关于保定天威保变电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 国富专字[2025]11540023 号 保定天威保变电气股份有限公司全体股东： 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计保变电气公司 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没 有发现不一致。 为了更好地理解保变电气公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仪供保定天威保变电气股份有限公司 2024年度年报披露之目的 使用,不得用作任何其他目的。 北京国富 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025年4月9日 2 ...