保定天威保变电气股份有限公司 关于与西电集团财务有限责任公司开展金融服务 业务的风险评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的 通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等规则要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"保 变电气"或"公司"）通过查验西电集团财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 取得并审阅财务公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集团有限 公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电 气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%），中国西电集团 有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新 ...

二〇二五年三月 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议材料 保变电气 二〇二五年第一次临时股东大会会议材料目录 目 录 | 1.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会授权委托书 | 4 | | 3.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 4.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | （1）关于公司 年度日常关联交易预测的议案 2025 | 6 | | （2）关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的 | | | 议案 13 | | | （3）关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的 | | | 议案 19 | | | （4）关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案.21 | | | （5）关于公司 年度固定资产投资计划的议案 2025 | 23 | 1 保变电气 二〇二五年第一次临时股东大会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3、股东大会期间 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-011 保定天威保变电气股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 9 点 30 分 (二) 股东大会召集人：董事会 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-005 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十三 次会议的通知，于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开了第八届董 事会第三十三次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 2025 年度向子公司提供担保的议案》（该议案同意 票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2025 年度向 子公司提供担保的公告》。 （二）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（该 ...

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到总会计师周鹏先生递交的书面辞职报告。因工作变动，周鹏 先生申请辞去公司总会计师职务。辞职后，周鹏先生不再担任公司任 何职务。根据相关规定，周鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 周鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周鹏 先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 2025 年 2 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-004 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司 关于总会计师辞职的公告 保定天威保变电气股份有限公司董事会 1 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-003 2025 年 2 月 14 日，本次股权转让在北京产权交易所有限公司进 行了网络竞价，公司收到北京产权交易所有限公司出具的《网络竞价 结果通知书》，本次网络竞价最高报价方为 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED，最高报价为人民币 13,682 万 元，该报价预计将对保变电气利润产生积极影响。 本次交易尚需征询保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司小股 东同等条件下是否行使优先购买权，目前最终受让方尚无法确定，交 易尚存在不确定性。公司将根据进展情况履行相关审议和披露程序， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 保定天威保变电气股份有限公司 关于挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限 公司 90%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变电 气"）于 2024 年 12 月 25 日召开第 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-002 保定天威保变电气股份有限公司 2024 年年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告适用情形：净利润实现扭亏为盈。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 9,500 万元左右。 预计公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益后的净利润为 8,950 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年1 月1 日至2024 年12 月31 日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计2024 年度实现归属于母公司所 有者的净利润 9,500 万元左右，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 净利润 8,950 万元左右。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）归属于母公司所有者的净利润：-20,580 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-001 保定天威保变电气股份有限公司 关于控股股东国有股份无偿划转 暨控股股东拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次无偿划转情况概述 2024 年 9 月 2 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"保变电气"）披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公 告》（公告编号：临 2024-029），公司控股股东中国兵器装备集团有限 公司（以下简称"兵器装备集团"）拟与中国电气装备集团有限公司 （以下简称"中国电气装备"）开展输变电装备业务整合事宜。 2024 年 9 月 27 日，公司披露了《关于控股股东筹划国有股份无 偿划转暨控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：临 2024-039） 《收购报告书摘要》《简式权益变动报告书》，兵器装备集团与中国电 气装备签署《企业国有股权无偿划转协议》，将其直接持有的公司 37.98%股份、保定同为电气设备有限公司（以下简称"同为公司"）100% 股权（同为公司持有保 ...

2024 年 9 月 28 日，公司披露了本次无偿划转相关的《收购报告 书》及相关法律意见书，并分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 28 日、2024 年 12 月 6 日披露了《关于控股股东国有股份无偿划 1 转暨控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：临 2024-042、临 2024-045、临 2024-047）。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2024-055 保定天威保变电气股份有限公司 关于控股股东国有股份无偿划转 暨控股股东拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次无偿划转情况概述 2024 年 9 月 2 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"保变电气"）披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公 告》（公告编号：临 2024-029），公司控股股东中国兵器装备集团有限 公司（以下简称"兵器装备集团"）拟与中国电气装备集团有限公司 （以下简称"中国电气装备"）开展输变电装备业务整合事宜。 2024 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-054 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,776 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,071,801,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 58.20 | 保定天威保变电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会 ...