证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-011 保定天威保变电气股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 9 点 30 分 (二) 股东大会召集人：董事会 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

二〇二五年三月 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议材料 保变电气 二〇二五年第一次临时股东大会会议材料目录 目 录 | 1.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会授权委托书 | 4 | | 3.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 4.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | （1）关于公司 年度日常关联交易预测的议案 2025 | 6 | | （2）关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的 | | | 议案 13 | | | （3）关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的 | | | 议案 19 | | | （4）关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案.21 | | | （5）关于公司 年度固定资产投资计划的议案 2025 | 23 | 1 保变电气 二〇二五年第一次临时股东大会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3、股东大会期间 ...

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-005 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十三 次会议的通知，于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开了第八届董 事会第三十三次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 2025 年度向子公司提供担保的议案》（该议案同意 票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2025 年度向 子公司提供担保的公告》。 （二）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（该 ...

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到总会计师周鹏先生递交的书面辞职报告。因工作变动，周鹏 先生申请辞去公司总会计师职务。辞职后，周鹏先生不再担任公司任 何职务。根据相关规定，周鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 周鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周鹏 先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 2025 年 2 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-004 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司 关于总会计师辞职的公告 保定天威保变电气股份有限公司董事会 1 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-003 2025 年 2 月 14 日，本次股权转让在北京产权交易所有限公司进 行了网络竞价，公司收到北京产权交易所有限公司出具的《网络竞价 结果通知书》，本次网络竞价最高报价方为 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED，最高报价为人民币 13,682 万 元，该报价预计将对保变电气利润产生积极影响。 本次交易尚需征询保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司小股 东同等条件下是否行使优先购买权，目前最终受让方尚无法确定，交 易尚存在不确定性。公司将根据进展情况履行相关审议和披露程序， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 保定天威保变电气股份有限公司 关于挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限 公司 90%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变电 气"）于 2024 年 12 月 25 日召开第 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of approximately 95 million yuan for the year 2024, marking a turnaround from a loss in the previous year[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is around 89.5 million yuan[3] - In the previous year, the net profit attributable to the parent company was a loss of approximately 205.81 million yuan[5] Business Operations - The company achieved a significant increase in product orders due to the national investment in power grid construction, particularly in ultra-high voltage projects[7] - The company has focused on cost reduction and efficiency improvement, leading to increased revenue and gross profit[7] Earnings Forecast - The earnings forecast has not been audited by a registered accountant, and investors are advised to consider investment risks[9] - There are no major uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast[8]

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-001 保定天威保变电气股份有限公司 关于控股股东国有股份无偿划转 暨控股股东拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次无偿划转情况概述 2024 年 9 月 2 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"保变电气"）披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公 告》（公告编号：临 2024-029），公司控股股东中国兵器装备集团有限 公司（以下简称"兵器装备集团"）拟与中国电气装备集团有限公司 （以下简称"中国电气装备"）开展输变电装备业务整合事宜。 2024 年 9 月 27 日，公司披露了《关于控股股东筹划国有股份无 偿划转暨控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：临 2024-039） 《收购报告书摘要》《简式权益变动报告书》，兵器装备集团与中国电 气装备签署《企业国有股权无偿划转协议》，将其直接持有的公司 37.98%股份、保定同为电气设备有限公司（以下简称"同为公司"）100% 股权（同为公司持有保 ...

中国电气装备已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》，对收购 保变电气等两家公司股权案不予禁止。 财联社1月17日电，保变电气公告，公司控股股东兵器装备集团与中国电气装备的输变电装备业务整合 取得进展。 本次无偿划转尚需办理股份过户手续，公司将持续关注进展情况，及时履行信息披露义务。 ...

河北王笑娟律师事务所 关于保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"） 河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见 证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威 保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、 召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站和《证券日报》上公告了《保定天 威保变电气股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知》（以下简称"通知"），通知中列明了本次股东大会的时间、地 点、审议事项、股权登记日等内容。 2、本次股东大会采用现场记名投票表 ...

2024 年 9 月 28 日，公司披露了本次无偿划转相关的《收购报告 书》及相关法律意见书，并分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 28 日、2024 年 12 月 6 日披露了《关于控股股东国有股份无偿划 1 转暨控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：临 2024-042、临 2024-045、临 2024-047）。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2024-055 保定天威保变电气股份有限公司 关于控股股东国有股份无偿划转 暨控股股东拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次无偿划转情况概述 2024 年 9 月 2 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"保变电气"）披露了《关于控股股东筹划重大事项的提示性公 告》（公告编号：临 2024-029），公司控股股东中国兵器装备集团有限 公司（以下简称"兵器装备集团"）拟与中国电气装备集团有限公司 （以下简称"中国电气装备"）开展输变电装备业务整合事宜。 2024 ...