一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0520 | -0.1120 | 146.43 | 0.0160 | | 每股净资产（元） | 0 | 0.28 | -100 | 0.4 | | 每股公积金(元) | 2.16 | 2.16 | 0 | 2.16 | | 每股未分配利润(元) | -3.02 | -3.07 | 1.63 | -2.96 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 47.4 | 34.62 | 36.92 | 34.46 | | 净利润(亿元) | 0.96 | -2.06 | 146.6 | 0.3 | | 净资产收益率(%) | 17.40 | -32.92 | 152.86 | 4.05 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 110317.8万股，累计占流通股比： 59.89%，较上 ...

河北王笑娟律师事务所 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2025 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站和《证券日报》上公告了《保定天威 保变电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （以下简称"通知"），通知中列明了本次股东大会的时间、地点、 审议事项、股权登记日等内容。 2、本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合 的方式。 关于保定天威保变电气股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"） 河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见 证公司二〇二五年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威 保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、 召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下： 一、关于本 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-013 保定天威保变电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,078,558,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 58.57 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书 ...

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资 者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-012 保定天威保变电气股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟 于 2025 年 3 月 7 日 9:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证 券交易所的公告《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-011）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资 者能够及时参会并投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司 （以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信 息通过智能短信等形 ...

保定天威保变电气股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务 的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解保定天威保变电气股份有限公司 （以下简称"保变电气"或"公司"）在西电集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）之间开展金融业务的风险（以下简称"关联方金 融业务风险"），维护资金安全，根据《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业 集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，特制定本风险处置预案 （以下简称"本预案"）。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立关联方金融业务风险预防处置领导小组，由公司董 事长任组长，领导小组成员包括公司总经理、财务负责人、董事会秘 书、财务部门负责人等，领导小组组长为领导小组风险预防处置第一 责任人。领导小组负责组织开展对关联方金融业务风险的防范和处置 工作，对关联方金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎 报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对关联方金融业务风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。关联方金融业务 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-007 保定天威保变电气股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交股东大会审议； 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交 易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营， 对公司持续经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2025年2月19日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该项议案涉及关联交易， 关联董事刘淑娟、刘东升回避表决后，该项议案由5名非关联董事表 决，该项议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。 公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公 司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：关联交易产 生是因公司正常生产经营业务的需 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-006 保定天威保变电气股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称"合 变公司"）；保定保菱变压器有限公司（以下简称"保菱公司"）；保变 股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称"印度公司"）。 ●2025年度非融资性保函担保预计金额及已实际为其提供的非融 资性保函担保余额：公司拟定 2025 年度向子公司提供非融资性保函 担保总额不超过人民币 13,290 万元。截至本公告日，本公司累计非 融资性保函担保 1,163.29 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 50,716.46 万元的 2.29%；全部为对全资子公司和控股子公司提供的担 保。 ●本次非融资性保函担保是否有反担保：对印度公司担保有反担 保，对合变公司、保菱公司担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）内部决策程序 保定天威保变电气股份有限公司 ...

重要内容提示： 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-008 保定天威保变电气股份有限公司 关于与西电集团财务有限责任公司签署 金融服务协议暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟与西 电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融业务 服务协议》，由财务公司向公司及所属子公司提供存款、结算、贷款、 委托贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、提 供财务顾问、信用鉴证及咨询代理、中国人民银行和国家外汇管理局 政策规定之内的外汇业务以及《企业集团财务公司管理办法》规定的 经国家金融监管机构批准的财务公司可从事的其他业务等金融服务。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通 过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会批准。 一、关联交易概述 为进一步优化公司财务管理，拓展融资渠道，节约融资成本，降 低财务 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-010 保定天威保变电气股份有限公司 关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司 存贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交公司股东大会审议； 关联交易对上市公司的影响：公司2025年在兵器装备集团财务 有限责任公司（以下简称"兵装财务公司"）办理存贷款业务，有利 于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用效率，对公司 持续经营不会产生不利影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2 月19日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案》，该项议案涉 及关联交易，关联董事孙伟、刘玉亭回避表决后，该项议案由5名非 关联董事表决，该项议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得 通过。 公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025年 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-009 1 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经过有关部门批准。 保定天威保变电气股份有限公司 关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供 委托贷款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中国兵器装备集团有限公司（以下简称"中国兵器装备"）拟 通过银行向保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）提 供1亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过两年，该贷款为信用贷 款，贷款年利率不高于3.1%，按季结息，到期一次还本。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通 过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会批准。 一、 关联交易概述 为促进公司发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求， 中国兵器装备拟通过银行向公司提供 1 亿元人民币的委托贷款，贷款 期限不超过两年，该贷款为信用贷 ...