关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-021 保定天威保变电气股份有限公司 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）至 5 月 20 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tzb@btw.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经 营成 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-020 保定天威保变电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1、公司在任董事9人，出席4人，董事张超、刘延，独立董事张 庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王宏因公务原因未 能出席本次会议； 1 3、董事会秘书刘小飞出席了本次股东大会，公司部分高管人员 列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,772 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,075,189,524 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

河北王笑娟律师事务所 关于保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 法律意见书 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站和《证券日报》上公告了《保定天威 保变电气股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以 下简称"通知"），通知中列明了本次股东大会的时间、地点、审议 事项、股权登记日等内容。 2、本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合 的方式。 3、本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 8 日上午 9:30 在保定 市天威西路 2222 号公司会议室如期举行，根据《公司章程》相关规 定，公司董事长刘淑娟女士为现场会议主持人。 1 经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致； 会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》 的规定。 二、关于本次股东大会出席人员的资格 1、根据通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2025 年 4 月 30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事、高级管理人员；公 司聘请的见证 ...

Core Insights - The average salary of top executives in A-share power grid equipment companies was approximately 1.1 million yuan in 2023, with a wide range from 100,000 to 5.8 million yuan [1] - The chairman of Zhejiang Chint Electric, Nan Cunhui, topped the salary list with 5.7994 million yuan, reflecting a 7.5% increase compared to 2023, closely aligned with the company's net profit growth of 5.1% to 3.874 billion yuan [1][2] - Significant salary increases were noted, with 75 out of 132 companies reporting higher executive salaries, and 45 of these companies (60%) also saw net profit growth [2] Company Performance - Siyi Electric's chairman, Dong Zengping, experienced a salary increase of over 51%, moving from 3.298 million yuan to 4.984 million yuan, while the company reported a 24.1% increase in revenue to 15.46 billion yuan and a 31.4% increase in net profit to 2.05 billion yuan [2] - Yubang Electric's chairman saw a nearly fourfold salary increase to 3.09 million yuan, supported by a net profit increase of nearly twofold, attributed to increased state grid investments and a surge in smart electricity product tenders [3] - Companies like Baobian Electric, Shunma Electric, and others reported significant net profit growth, with increases of 146.8%, 96.2%, and 45.7% respectively, leading to salary increases for their executives [3][4] Industry Trends - The domestic power grid investment reached 608.3 billion yuan in 2024, marking a 15.3% increase, driven by the rapid development of new energy and infrastructure investments [3] - The demand for core power grid equipment is expected to remain stable due to ongoing infrastructure investments, with companies in the industry demonstrating strong profitability and resilience [3] - The performance of companies closely related to ultra-high voltage and distribution network construction has been notably strong, indicating a positive trend in the power grid equipment sector [4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600550 证券简称：保变电气 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适 ...

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年年度股东大会会议材料 二〇二五年五月 目 录 | 1、保变电气二〇二四年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2、保变电气二〇二四年年度股东大会授权委托书 4 | | | 3、保变电气二〇二四年年度股东大会会议议程 5 | | | 4、保变电气二〇二四年年度股东大会会议议案 6 | | | （1）关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 6 | 2024 | | （2）关于公司 年度科研计划的议案 9 | 2025 | | （3）关于计提资产减值准备的议案 10 | | | （4）关于《公司 年度财务决算报告》的议案 12 | 2024 | | （5）关于公司 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案. 18 | 2024 | | 2024 19 （6）关于《公司独立董事 年度述职报告》的议案 | | | （7）关于《公司 年度董事会工作报告》的议案 20 | 2024 | | （8）关于《公司 年年度报告全文及摘要》的议案 27 | 2024 | | （9）关于选举公司董事的议案 28 | | 1 保变电气 二〇二四年年度股东大会会议须知 ...

保定天威保变电气股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以 及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定， 公司审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现 对审计与风险管理委员会的履职情况和对北京国富会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）2024 年年度审计工作的情 况报告如下： 一、审计与风险管理委员会的召开情况 公司审计与风险管理委员会现由 4 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任由具有专业会计资格的独立董事杨璐女士担任。报告期内公 司共召开 6 次会议。 （一）2024 年 3 月 19 日，召开 2024 年第一次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度审计工作计划的议案》。 （二）2024 年 4 月 10 日，召开 2023 年年度会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度财务会计报告的议案》《关于公司董事会审计与 风险管理委员会 2023 年履职情况报告的议案》《关于计提资产减值准 备的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。 （三）202 ...

保定天威保变电气股份有限公司 对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号―交易与关联 交易》的要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公司"） 与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为关联 方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司之间的存、贷款等关 联交易进行定期风险评估。本公司通过查验财务公司《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报表及风险 管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、市场风险、 操作风险及其它风险因素予以关注和评估。现就财务公司风险评估状 况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管 理委员会）批准成立的非银行金融机构,持有其颁发的《金融许可证》， 证件号为：L0019H211000001；持有北京市市场监督管理局颁发的《营 业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 2.财务公司注册资本303,300万元人民币，其中：中国兵器装备集 团有限公司出资人民币69,456万元 ...

董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国资委、中国证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定和要求， 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，监督 及评估会计师事务所审计工作。现将审计与风险管理委员会对会计师 事务所2024年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质能力 北京国富成立于2016年8月31日，是财政部和中国证监会首批备 案从事证券服务业务的会计师事务所。注册地址为北京市海淀区西四 环中路16号院2号楼3层。首席合伙人万奇见，中国国籍，具有中国注 册会计师资格。 2024年度末，合伙人为48人，注册会计师280人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师50人。2023年经审计的收入总额 25,559.94万元，其中审计业务收入13,793.54万元、证券业务收入 821.65万元。2024年上市公司年报审计客户家数为1家。 2、诚信记录 ...

公司代码：600550 公司简称：保变电气 保定天威保变电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 保定天威保变电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...