河北王笑娟律师事务所 关于保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"） 河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见 证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威 保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、 召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站和《证券日报》上公告了《保定天 威保变电气股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知》（以下简称"通知"），通知中列明了本次股东大会的时间、地 点、审议事项、股权登记日等内容。 2、本次股东大会采用现场记名投票表 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2024-053 保定天威保变电气股份有限公司 关于根据国有土地使用权出让合同与政府协商收回 子公司闲置土地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （一）拟收回土地的基本情况 1.位置：N17608 地块位于合肥庐阳经济开发区阜阳北路以西、 洪河路以北，拟收回地块为该地块东侧部分； 2.面积：占地面积约 55099.46 平方米(合约 82.65 亩，面积以测绘 面积为准)。 （二）收回土地补偿条款 1.乙方同意甲方收回上述证载地块共计 55099.46 平方米（合约 82.65 亩）土地使用权及其他附属物等。 2.计算方法经双方认可，乙方同意甲方按照 3266.5684 万元补偿 1 款对乙方被收回土地使用权及其他附属物等进行补偿。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于根据国有土地使用权出让合同 与政府协商收回天威保变（合肥）变压器有限公司闲置土地的议案》。 近日，合肥庐阳经济开发区管理 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-052 保定天威保变电气股份有限公司 关于挂牌转让控股子公司 90%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本次拟通过北京产权交易所公开挂牌转让控股子公司保变股 份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称"印度公司"）90%股 权，已履行相关国有资产转让审批程序。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项。 本次交易采取公开挂牌方式进行，能否成交及股权受让方、交 易对价尚存在不确定性，因此尚不确定本次交易是否构成关联交易。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、交易概述 印度公司为保定天威保变电气股份有限公司（下称"保变电气" 或"公司"）控股子公司，保变电气持股 90%。根据企业国有资产交 易监督管理办法（国务院国资委 财政部第 32 号令）相关要求，公司 将通过公开挂牌方式转让印度公司 90%股权。 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预挂牌转让 保变股份-阿特兰塔变压器印度有 ...

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于挂牌转让控股 子公司 90%股权的公告》。 特此公告。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-051 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十二 次会议的通知，于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届 董事会第三十二次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了《关于挂牌转让保变股份- 阿特兰塔变压器印度有限公司 90%股权的议案》（该议案同意票 7 票， 反对票 0 票，弃权票 ...

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 1.保变电气二〇二四年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2.保变电气二〇二四年第二次临时股东大会授权委托书 | 4 | | 3.保变电气二〇二四年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 4.保变电气二〇二四年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | （1）关于续聘北京国富会计师事务所并确定其 2024 年度审计费用 | | | 的议案 | 6 | 1 保变电气 二〇二四年第二次临时股东大会会议须知 二〇二四年十二月 保变电气 二〇二四年第二次临时股东大会会议材料目录 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事 效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及 《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员 遵守执行： 1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保 大会正 ...

保定天威保变电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 1 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-050 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于续聘北京国富会计师事务所并确定其 2024 | 年度 √ | | 审计费用的议案 | | | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-049 保定天威保变电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京国富"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续 聘北京国富会计师事务所并确定其 2024 年度审计费用的议案》，公司 拟续聘北京国富作为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议 案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2016 年 8 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 301 1 首席合伙人： ...

第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十一 次会议的通知，于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届 董事会第三十一次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-048 保定天威保变电气股份有限公司 以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情 况，在 80 亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂 使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。 董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔 1 亿元以下（含 1 亿元）的融资手续。 （二）《关于续聘北京国富会 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2024-047 保定天威保变电气股份有限公司 关于控股股东国有股份无偿划转 暨控股股东拟发生变更的进展公告 变更的进展公告》（公告编号：临 2024-042、临 2024-045）。 二、本次无偿划转进展情况 近日，公司获悉兵器装备集团、中国电气装备收到国务院国有资 产监督管理委员会出具的《关于中国兵器装备集团有限公司国有股东 所持股份无偿划转有关事项的批复》（国资产权〔2024〕545 号）、《关 于保定同为电气设备有限公司国有股权无偿划转有关事项的批复》 （国资产权〔2024〕534 号），同意兵器装备集团将所持保变电气 69941.2517 万股股份和同为公司 100%股权无偿划转至中国电气装备。 本次无偿划转尚需经国家市场监督管理总局经营者集中申报审 查通过。公司将持续关注本次无偿划转的进展情况，严格按照相关法 律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、本次无偿划转情况概述 2 ...