时代出版传媒股份有限公司 重大决策管理办法 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "股份公司"）经营决策管理，维护股份公司整体利益，根 据相关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《时 代出版传媒股份有限公司章程》的规定，结合股份公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 股份公司的全资子公司、控股子公司及其下属 公司（以下统称"下属公司"）发生的本规则所述投资、对 外担保、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据下属公 司章程或其他制度的规定，由下属公司内部有权机构（包括 但不限于：股东会、董事会、董事长和总经理）进行审议； 下属公司内部有权机构审议通过后，再根据本规则的规定， 由股份公司内部有权机构进行审议。 第三条 股东大会是股份公司的最高权力机构，董事会 应根据股东大会的决议，负责对股份公司重大经营管理活动 进行决策，总经理负责主持股份公司生产经营管理工作。 第四条 总经理应当向董事会提交年度工作报告。董事 会应当向股份公司年度股东大会提交年度工作报告。 第五条 股份公司购买或出售资产(不含购买原材料、燃 料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购 买或出售资产行为)、对外投资（ ...

2024 年半年度报告 公司代码：600551 公司简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 161 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人董磊、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会计主管人员）窦晓庆声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告 ...

编号：JSH-07-08 时代出版会议文件 日期：2024-08-22 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-023 时代出版传媒股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 22 日下午 16：00 以现场表决形式召开。本次会议从 2024 年 8 月 12 日起以电子邮件、信息、 电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主 席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过以下议案： 一、关于时代出版《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案 监事会认为：公司 2024 年半年度报告公允地反应了公司 2024 年上半年的财务状 况和经营成果。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 2024 年半年度报告所披露的信 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司(以下简称 "公司")募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性 文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资 金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应按照信息披露的募集资金用途和股东大 会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募 集资金的使用情况。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽 责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安 全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 第二章 募集资金存储 第五条 公司募集 ...

上海证券交易所: "『RsM | 容 诚 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对《关于时代出版传媒股份有限公司 2023 年年 度报告的信息披露监管工作函》的回复 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 对《关于时代出版传媒股份有限公司 2023年年度报告的信息披 露监管工作函》的回复 时代出版传媒股份有限公司(以下简称公司、时代出版)近日收到贵所下发 的《关于时代出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 (上证公函【2024】0786号,以下简称《监管工作函》)。容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称我们、会计师)作为公司 2023年报的年审会计师,针 对《监管工作函》中要求年审会计师发表意见的相关事项进行了核查,现将核查 情况回复如下: 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况。均为四舍五入 所致。 1.关于贸易业务年报显示,公司主要通过全资子公司安徽时代创新科技投资 发展有限公司(以下简称创新科技)与安徽出版印刷物资有限公司(以下简称印刷 物资)开展文化产品贸易业务,2023年合计实现营业收入 56.43 亿元,占公司总 收 ...

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-021 时代出版传媒股份有限公司 关于2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所 发送的《关于时代出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0786 号），要求公司针对函件中的信息进一步补充披 露。公司收到函件后高度重视，并立即组织相关人员对函件中的问题进行回复。 现将相关回复公告如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。 1.关于贸易业务年报显示，公司主要通过全资子公司安徽时代创新科技投资 发展有限公司(以下简称创新科技)与安徽出版印刷物资有限公司(以下简称印刷 物资)开展文化产品贸易业务，2023 年合计实现营业收入 56.43 亿元，占公司总 收入比例为 65.29%，其中部分为境外业务。创新科技、印刷物资资产负债率较 高，2023 年末分别为 90. ...

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-019 时代出版传媒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/5/24 | － | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案 ...

时代出版传媒股份有限公司 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-020 时代出版传媒股份有限公司 关于董事直系亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，并及时核查相关情况，丁凌云先生及其配偶积极 配合。公司对本次事项的处理措施具体如下： 1、《证券法》第四十四条规定："上市公司、股票在国务院批准的其他全 国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级 1 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、副 总经理丁凌云先生出具的《关于本人直系亲属短线交易的情况说明及致歉函》， 其配偶王静女士在 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 26 日期间通过集中竞价交易 买卖公司股票，根据《证券法》等有关规定，上述交易构成短线交易。现将相关 情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 | 交易日期 | 交易方向 | 交易数量 | 交易金额 | | 交易均 ...

会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-018 时代出版传媒股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：董磊 总经理：郑可 投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三) 至 05 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gongsixinxiang@press-mart.com 进 ...

时代出版传媒股份有限公司 关于拟开展资产出售事项的公告 时代出版传媒股份有限公司 证券代码： 600551 证券简称： 时代出版 公告编号：临 2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 2024 年 5 月 14 日，时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）与 国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"）签署《发行股份购买资 产框架协议》，公司拟向国联证券出售所持民生证券股份有限公司（以 下简称"民生证券"或"标的公司"）73,475,385 股股份（以下简称"标 的资产"），并以标的资产认购国联证券新增发行的 A 股股份（以下简称 "本次交易"）。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易涉及的对民生证券的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交 易价格尚未确定。标的资产的交易对价将以资产评估机构出具并经有权 国资监管机构备案的评估报告的评估结果为基础，由交易各方另行签署 协议明确约定。 本次交易尚需国联证券股东大会、A 股和 H 股类别股东大会审议通过、 ...