证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-012 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易累计发生 总金额预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易需要提交股东大会审议。 接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶 金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施 服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方 面有着丰富的经验和悠久的历史,目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、 变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配 套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格,冶金自动化研究设计院有限公司、 北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司所需上述设备均以市场 价格从公司购买；由于公司具有较为成熟的三电系统开发技术，冶金自动化研究 设计院有限公司以市场价格从公司获得该类技术服务。 公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。 ...

朱宝祥：男，中国国籍。1994 年毕业于北京物资学院物资管理工程专业，2006 年取得香港中文 大学工商管理硕士学位。1994 年-1998 年任职于中国电子物资总公司，1998 年-2005 年担任北 京兴华会计师事务所审计经理，2006 年-2010 年担任天职国际会计师事务所审计经理，2010 年 9 月至今任飞天诚信科技股份有限公司财务总监，2023 年 11 月至今任飞天诚信科技股份有限公 司董事会秘书。2019 年 4 月 19 日起任金自天正独立董事。 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023年度独立董事朱宝祥述职报告 作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及《北京金自天正智能控制股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定的要求，在2023年度的工作中,我勤勉尽责，忠实履行职责,认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，通过对相关议案发表 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求， 忠实、勤勉、有效地履行监督职责，切实维护公司利益和投资者权益。我们列席 了本年度内公司董事会、股东大会各次会议，依据有关法律、法规和《公司章程》 的规定，对董事会会议的召集和召开、议案的审议及表决程序进行了监督，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极参加监事会会议审议各 项议案，积极开展相关工作，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善 和提升治理水平发挥了积极作用，现将 2023 年度主要工作汇报如下： 公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席了全部董 事会会议，出席了 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会，从切实维护公司和所有股东的利益出发，认真履行监事 会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、关联交易、高级管理人员履 职守法等各方 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对中天运 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如 下： 一、资质情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合 伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人： 刘红卫先生。2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 145 人。 2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业务收入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.3 ...

中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90009 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 北京金自天正智能控制股份有限公司 内部控制审计报告 北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称金自天正)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金自天正公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况 的变化 ...

关于北京金自天正智能控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京金自天正智能控制股份有限公司 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 录 目 | 一 校股股东 实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 · | | --- | | 一、非经营性资会占用及其他关联资会在来情况汇总表 · | 1 Mar 19 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 the state with and the states of 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于北京金自天正智能控制股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90054 号 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京金自天正智能控制股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公司及合 并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2024年3月27日 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的 批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公 庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-010 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第二次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件和口头方式通知全 体监事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会 议由监事会主席王文佐先生主持。 三、议案审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分 配方案》。 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-009 北京金自天正智能控制股份有限公司 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长 郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财务决算报 告》。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 此报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分配方 案》。 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司审计 委员会议事规则》的有关规定，作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度公司董事会审计委员会由独立董事朱宝祥、马会文及非独立董事杨光浩组成， 其中委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事朱宝祥担任。上述人员均具备较丰富的 专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，分别为： | 会议届次 | | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届董事会审 | 2023 | 年 | 3 会议审议了如下事项： | | 计委员会第十次 | 月 15 | 日 | 1、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》。 | | 会议 | | | 2、审议并通过了 2022 年年度报告及 2022 年年度报 ...