北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致:北京金自天正智能控制股份有限公司 北京市星河律师事务所(以下简称"本所")接受北京金自天正智能控制股 份有限公司(以下简称贵公司)的委托,就贯公司召开 2023年年度股东大会(以 下简称本次大会)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《大会规则》)及《北京金自天正智能控制股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,指派袁胜华律师、刘磊律师出 席本次大会,出具本法律意见书。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》 ...

Group 1: Market Value Management - The core of market value management is value creation, transmission, and operation [1] - The company aims to attract high-quality investors by enhancing operational efficiency and improving performance [1] - Key methods for market value management include performance briefings, roadshows, institutional research, dividends, and high-quality information disclosure [1] Group 2: Strategic Layout - The company focuses on national emerging strategic industries, emphasizing high-end, intelligent, and green development [1] - It aims to leverage traditional industries and undergo internal institutional reforms to form business clusters [1][2] - The goal is to build a technology-driven company with international competitiveness in the field of industrial intelligence [2] Group 3: Smart Manufacturing Technologies - The company promotes energy management systems and intelligent workshop systems as part of its smart manufacturing initiatives [2] - The energy management system utilizes industrial internet technology to provide energy statistical analysis, optimization services, and scheduling applications [2] - The intelligent workshop system aims to enhance production processes, product quality, and reduce carbon emissions through integrated management [2] Group 4: Accounts Receivable - The company's accounts receivable are primarily due to customized products with long contract cycles, leading to delayed payments [2] - Recent economic challenges faced by downstream customers have contributed to increased accounts receivable [2] Group 5: Risk Warning - Any forecasts regarding the industry or company development strategies should not be viewed as commitments or guarantees from the company or its management [2]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-018 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通 知于 2024 年 5 月 10 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 （二）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董 事长的议案》。 根据《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司可设副董事长一名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会选举程长峰先生为副董事长，任期自第九 届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司 综合楼八楼大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，本次会议的召开符合《 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-019 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于选举副董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 21 日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会 秘书、证券事务代表的议案》。现将公司选举副董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表 的具体情况公告如下： 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得 担任高级管理人员的情形。董事会秘书高佐庭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格 证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合中国证监会、上海证券交易所规 定的担任上市公司董事会秘书的任职条件。 三、公 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 6 月 11 日 会议材料目录 10、2023 年度审计委员会履职情况报告 1、会议议程安排 2、2023 年度财务决算报告 3、2023 年度利润分配方案 4、2023 年度董事会工作报告 5、2023 年度监事会工作报告 6、2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要 7、关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案 8、关于申请人民币综合授信额度的议案 9、2023 年度独立董事述职报告 2023 年年度股东大会议程安排 会议日期：2024 年 6 月 11 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单。 三、大会进入议案审议程序： 1、审议《2023 年度财务决算报告 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-020 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-017 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年 5 月 8 日，公司收到中国钢研出具的《关于增持金自天正股份计划实施 结果的告知函》，现将相关事项公告如下： 一、增持主体的基本情况： （一）增持主体：公司实际控制人中国钢研科技集团有限公司。 （二）本次增持计划实施前，中国钢研直接持有公司 1,406,099 股股份（占公 司总股本的 0.63%），其通过全资子公司冶金自动化研究设计院有限公司（以下简称 增持计划的主要内容：北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）计 划以自有资金自 2023 年 5 月 9 日起 12 个月内以包括但不限于集中竞价的 交易方式增持公司股份，增持总金额不低于 2500 万元人民币，且不高于 5000 万元人民币。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人增持公司股份及增持 计划的公告》（公告编号：临 2023-011）。 增持计划的实施结果：截至 2024 ...

中国北京朝阳区西坝河南路1号金泰大厦 10、19、21 层 10, 19, 21/F Golden Tower, No.1, Xibahe South Road, Chaoyang District, Beijing, 100028, P.R.C., 100028 Tel: 86-10-6440 2232 Fax: 86-10-6440 2915/6440 2925 北京市中伦文德律师事务所 中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 中国钢研科技集团有限公司增持 北京金自天正智能控制股份有限公司股份 的 法律意见书 中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 二〇二四年五月 北京市中伦文德律师事务所 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于中国钢研科技集团有限公司增持 关于 2、在出具本法律意见书的过程中,本所已得到公司的如下保证:其提供的 文件复印件与原件一致;文件中的盖章及签字全部真实;其提供的文件以及有关 的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏,且不包含任何误导性的信息,一切足 以影响本次增持的事实和文件均已向本所披露,且无任何隐瞒、疏漏之处。 3、本所依据本法 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-016 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 aritime104@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）已分 别于 2024 年 3 月 29 日及 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-015 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过了《关于公司高级管理人 员 2023 年薪酬发放情况与 2024 年薪酬政策的议案》。 两名关联董事进行了回避。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事 会审议。 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司《2024 年第一季度报告》。 此报告已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。 特此公告。 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公 ...