2025 年 3 月 26 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公 司全体独立董事均具备担任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职， 未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《北京 金自天正智能控制股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据法规并结合独立董 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况如下： 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024年度独立董事朱宝祥述职报告 作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及《北京金自天正智能控制股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定的要求，在2024年度的工作中,我勤勉尽责，忠实履行职责,认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立和专业作用，通过对相关议案发表独立客观的意见，切实维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况汇报如下： 朱宝祥：男，中国国籍。1994 年毕业于北京物资学院物资管理工程专业，2006 年取得香港中文 大学工商管理硕士学位。1994 年-1998 年任职于中国电子物资总公司，1998 年-2005 年担任北 京兴华会计师事务所审计经理，2006 年-2010 年担任天职国际会计师事务所审计经 ...

经公司自查及向实际控制人、控股股东征询确认：截至本公告披露日均 不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司目前业务不涉及人形机器人，仅涉及少量工业作业机器人；公司目 前在部分工艺模型开发中用到人工神经网络的算法仅限使用于精炼炉电极调节 控制领域，暂不能用于精炼炉电极调节控制系统之外的其他领域。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-001 北京金自天正智能控制股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 10 日、3 月 11 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 （二） 重大事项情况 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 3 月 10 日、3 月 11 日连续两个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 ...

冶金自动化研究设计院有限公司 关于北京金自天正智能控制股份有限公司问询函的回复 北京金自天正智能控制股份有限公司: 本公司于 2025年 3 月 11 日收到贵公司发来的《关于北京金自天 正智能控制股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本公司认 真自查,现就有关事项回复如下: 经自查,截至目前,作为贵公司的控股股东,治金自动化研究设 计院有限公司不存在买卖金自天正股票的情况,不存在影响金自天正 股票交易异常波动的重大事项,不存在与贵公司有关的应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 冷全目动化研究 and and the first and the first and the subject of the subject of the support of 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 and and of the first of the subject of and and the first and the subject of the start of the state ...

本公司于 2025 年 3 月 11 日收到贵公司发来的《关于北京金自天 正智能控制股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本公司认 真自查,现就有关事项回复如下: t . 中国钢研科技集团有限公司 关于北京金自天正智能控制股份有限公司问询函的回复 北京金自天正智能控制股份有限公司: 特此函复。 中国钢研科技集团有限 2025年3月11日 经自查,截至目前,作为贵公司的实际控制人,本公司不存在买 卖金自天正股票的情况,不存在影响金自天正股票交易异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2024-037 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,626,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4408 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书 和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方 式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:北京金自天正智能控制股份有限公司 北京市星河律师事务所(以下简称本所)接受北京金自天正智能控制股份有 限公司(以下简称公司或贵公司)的委托,就贵公司召开 2024年第三次临时股 东大会(以下简称本次大会)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东大会规则》(以下简称《大会规则》)及《北京金自天正智能控制股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程,并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 北京市星河律师事务所 经本所律师核查,贯公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内 容与公告的会议通知中列明的时间、地点和审议内容一致。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件,随其他应 当公告的文件一起向公众披露,并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责 任。 ...

董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。董事长和副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书保管董 事会印章。 （2024 年 12 月） 第一章 总则 北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京金自天正 智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第二章 董事的资格及任职 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 ...

一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 六次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-033 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 北京金自天正智能控制股份有限公司监事会 二、会议召开和出席情况 2024 年 12 月 14 日 此议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控 制股份有限公司监事会议事规则》。 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会 议由监事会主席王文佐先生主持。 三、议案审议情况 与会监事对 ...