独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金自天正智能控制股份有限公司董事会,现提名 赵钢柱先生为北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任北京金自天正控制股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京金自天正智能控制 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金自天正智能控制股份有限公司董事会,现提名 朱宝祥先生为北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任北京金自天正控制股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京金自天正智能控制 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-001 北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十九次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事 及监事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议 的召开符合《公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本 次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的形式通 过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于第九届董 事会董事候选人提名的议案》。 ...

第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事，并于 2024 年 2 月 8 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议 由监事会主席王文佐先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于第九届 监事会监事候选人提名的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章 程》的规定，公司第八届监事会任期届满，公司进行监事会换届选举。本次监事 会同意提名王文佐先生、王琳琳女士、郝丽娜女士为公司第九届监事会监事候选 人，并将上述监事候选人提交 2024 年第一次临时股东大会选举。公司第九届监 事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司于同日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱宝祥，已充分了解并同意由提名人北京金自天正智能控 制股份有限公司董事会提名为北京金自天正智能控制股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京金自天正智能控制 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-004 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于北京金自天正智能控制股份有限（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 2 月 8 日召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议、2024 年第一次职工代表大会，审议通过了本次换届选举事项的相关议案。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名郝晓东先生、周武平先生、胡宇 先生、杨光浩先生、程长峰先生、张巍先生为公司第九届董事会董事候选人；同 意提名朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生为公司第九届董事会独立董事候选 人，其中朱宝祥先生为会计专业人士（董事候选人简历详见附件）。 董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人 均具备担任上 ...

独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 本人赵钢柱，已充分了解并同意由提名人北京金自天正智能 控制股份有限公司董事会提名为北京金自天正智能控制股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京金自天正 智能控制股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马会文，已充分了解并同意由提名人北京金自天正智能 控制股份有限公司董事会提名为北京金自天正智能控制股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京金自天正 智能控制股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-003 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日 至 2024 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 3 月 7 日 会议材料目录 三、大会进入议案审议程序： 1、会议议程安排 2、关于第九届董事会独立董事津贴的议案 3、关于选举第九届董事会董事的议案 4、关于选举第九届董事会独立董事的议案 5、关于选举第九届监事会监事的议案 6、附件：候选人简历 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程安排 会议日期：2024 年 3 月 7 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人）。 1、审议《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》。 1）听取《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》； 2）记名投票表决。 2、审议《关于选举第九届董事会董事的 ...