公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生对该议案发表了同意的独 立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-032 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。经公司总经理提名、董事会提 名委员会审核，公司董事会同意聘任高佐庭先生为公司总法律顾问，任期与本届董 事会任期相同。高佐庭先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定的任职资格。 附件：高佐庭先生简历 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 附件：高佐庭先生简历 高佐庭，男，中国国籍，41 岁，中共党员，学士学位，中国注册税务师，高级 会计师。历任上海金自天正信息技术有限公司财 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，是由董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京金自天正智能 控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本细则。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生，委员选举由 全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员（召集人）由董事长提名，董事会选举产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京金自天正智能控制股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由六名董事委员组成。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名并由董事会选举 产生，委员选举由全体董事的 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京金 自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，是由董事组成的委员会，主要负责研究制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、总法律 顾问。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，由董事 会选举产生，委员选举由全体董事的过 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600560 证券简称：金自天正 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郝晓东、主管会计工作负责人高佐庭及会计机构负责人（会计主管人员）刘琼保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 279,628,677.71 | 72.20 | 667 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2023-030 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A | 股 | 96,591,325 | 99.9229 | 74,500 | 0.0771 | 0 | 0.0000 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,665,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.2227 | (四) 表决方式是否符 ...

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:北京金自天正智能控制股份有限公司 北京市星河律师事务所(以下简称"本所")接受北京金自天正智能控制股 份有限公司(以下简称"贵公司")的委托,就贵公司召开 2023年第二次临时 股东大会(以下简称"本次大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《大会规则》")及《北京 金自天正智能控制股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程,并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 址。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件,随其他应 当公告的文件一起向公众披露,并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责 任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定,按照律师 行业公开的标准,道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2023-029 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 aritime104@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-028 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于实际控制人增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）增持主体：公司实际控制人中国钢研科技集团有限公司。 （二）增持主体已持有公司股份数量及持股比例：本次增持计划前，中国钢 研直接持有公司 1,406,099 股股份（占公司总股本的 0.63%），其通过全资子公 司冶金自动化研究设计院有限公司（以下简称"自动化院"）间接持有公司 96,061,025 股股份（占公司总股本的 42.95%），自动化院为公司的控股股东，中 国钢研为公司的实际控制人。 （三）中国钢研在本次增持计划实施前 12 个月内未披露过对公司的股份增持 计划，前 6 个月内不存在减持公司股份的情况。 增持计划的基本情况：北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）实际控制人中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国 钢研"）计划以自有资金自 2023 年 5 月 9 日起 12 个月内通过上海 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 10 月 25 日 会议材料目录 1、会议议程安排 2、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》 的议案 3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外担保管理办法》 的议案 4、关于申请人民币综合授信额度的议案 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程安排 会议日期：2023 年 10 月 25 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人）。 三、大会进入议案审议程序： 1、审议关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资管理办法》的议案。 1）听取关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司对外投资 ...