证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-010 国睿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 815,587,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.6747 | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 802,979,168 | 98.4541 | 1,308,000 | 0.1603 | 11,300,000 | 1.3856 | 2、 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于国睿科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于国睿科技股份有限公司2023年年度股东大会的 致：国睿科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受国睿科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简称本次股 东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本 ...

尊敬的各位投资者朋友大家上午好我是国瑞科技董事会秘书王凯欢迎大家参加国瑞科技2023年度业绩说明会本次会议采用视频和网络互动的方式进行交流首先非常感谢上海证券交易所上证录影中心对本次说明会的大力支持接下来由我介绍出席本次业绩说明会的嘉宾他们是国瑞科技董事长李浪平先生 董事总经理黄强先生独立董事管亚敏女士财务总监朱敏女士今天的业绩说明会分为公司2023年经营情况介绍和互动交流两个部分现在进行第一个一层有请黄强总经理介绍公司2023年经营情况尊敬的各位投资者大家好 2023年 公司聚焦主则主业 监禁实施 解难期 打基础 立长远系列举措全年实现营业收入32.8亿元 同比增长1.77%实现归属上市公司股东的净利润5.99亿元 同比增长9.1%综合毛利率34.71 同比增长4.47个百分点 2023年公司加强市场拓展坚持创新驱动积极提升管理效能全面推动三道业务板块的行动发展在雷达装备及相关系统板块公司国际化业务稳步发展多个项目成功签约公司高端雷达装备在国际市场的影响力进一步提升在名品方面取得了南宁无为机场场面监视雷达广州白云机场S博展相容镇天气雷达等项目 进一步稳固了公司在民航领域的市场地位持续开展高端雷达及系统研制组 ...

达、广州白云国际机场 S 波段相控阵天气雷达等项目，进一 步稳固公司在民航领域的市场地位。持续开展高端雷达及系 统研制，组织研发低成本反无雷达、X 波段双偏振相控阵天 气雷达、航空危险天气预报预警系统等重点产品，持续引领 雷达技术发展。2023 年，公司近程空管一二次监视雷达技术 获得中国雷达行业协会科技进步奖二等奖，子公司国睿防务 被评为江苏省瞪羚企业。 在工业软件及智能制造板块，自主工业软件新签再创佳 绩，成功中标陕飞 XBOM 项目、海康威视 PLM 等项目；打造了 重点领域自主化工艺设计平台标杆项目，工业软件产品的核 心竞争力、市场影响力进一步得到了提升。积极推动智能制 造硬件业务发展，实现了公司工业软件业务和智能制造硬件 业务的有机结合，智能车间项目进展顺利，为后续市场开拓 打下坚实基础。2023 年，公司自主 PLM 产品入选工信部优秀 产品目录和国资委中央企业科技创新成果产品手册，工业软 件品牌影响力显著提升。 在智慧轨交板块，自主化市场持续发力，公司自主的 CBTC 信号系统中标宁马线信号系统项目；信息化领域成功中 标南京地铁 6 条线路通信系统代维等项目。积极推动福州 4 号线等重点项目的建 ...

国睿科技股份有限公司 2023年年度股东大会资料 2024年5月 国睿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 目 录 | 会议议程 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1.公司 年年度报告全文及摘要 3 | 2023 | | | | 2.公司董事会 2023 年度工作报告 4 | | | | | 3.公司监事会 年度工作报告 12 | | 2023 | | | 4.公司 年度财务决算报告 14 | 2023 | | | | 5.关于公司 | | 2023 | 年度利润分配方案的议案 15 | | 6.公司 年度财务预算报告 16 | 2024 | | | | 7.关于 年度日常关联交易预计的议案 17 | 2024 | | | | 8.关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案 22 | | | | | 9.关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案 24 | | | | 会议议程 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 17.32 CNY per share, compared to the current price of 14.30 CNY [8]. Core Insights - The company is expected to benefit from the improvement in defense information technology and military trade, with projected EPS of 0.58, 0.70, and 0.85 CNY per share for the years 2024, 2025, and 2026 respectively. A 30x PE valuation for 2024 is referenced to arrive at the target price [3][6]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved a revenue of 3.282 billion CNY, a year-on-year increase of 1.77%, and a net profit of 599 million CNY, reflecting a 9.10% growth. The gross margin was 34.71%, up by 4.47 percentage points, while the net margin was 18.42%, an increase of 1.27 percentage points [24]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 562 million CNY, a decrease of 1.82% year-on-year, with a net profit of 116 million CNY, up by 2.70%. The gross margin for this quarter was 36.72%, an increase of 1.51 percentage points, and the net margin was 20.60%, up by 1.00 percentage point [24]. - The company's revenue is projected to grow to 3.703 billion CNY in 2024, with a growth rate of 12.8%, and further to 4.308 billion CNY in 2025, reflecting a growth rate of 16.3% [7]. Profitability and Efficiency - The report highlights a positive trend in profitability due to product structure adjustments and cost control, with the main business costs decreasing by 4.77% year-on-year. The radar equipment, industrial software, and smart rail transit segments saw revenue growth of 4.9%, a slight decline of 0.3%, and a decrease of 7.68% respectively [6][24]. - The net profit for subsidiaries in 2023 was reported as 487 million CNY for Guorui Defense, 68 million CNY for Guorui Xinyi, and 30 million CNY for Enruite, with respective year-on-year growth rates of 14.75%, a decline of 2.49%, and an increase of 6.80% [6]. Future Outlook - The company is focusing on low-altitude safety assurance and equipment manufacturing, with capabilities in providing meteorological support, low-altitude monitoring, flight applications, and intelligent manufacturing [6].

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1][2]. Core Viewpoints - The company achieved a revenue of 3.282 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 1.77%, and a net profit attributable to shareholders of 599 million yuan, which is a 9.10% increase year-on-year [1][14]. - The company is focusing on the "low-altitude economy" as a strategic emerging industry, aiming to capture future development opportunities. Its solutions include low-altitude monitoring equipment, meteorological radar products, and intelligent manufacturing products, catering to various applications in the low-altitude economy [1][15]. - The company has adjusted its net profit forecasts for 2024 and 2025 to 744 million yuan and 865 million yuan, respectively, while introducing a new forecast for 2026 at 1.003 billion yuan, corresponding to P/E ratios of 24, 21, and 18 times [2][14]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported total revenue of 3.282 billion yuan, with a gross profit margin of 34.71% and a net profit margin of 18.26% [8][14]. - The company’s R&D investment totaled 203 million yuan in 2023, marking a 4.08% increase, which supports the development of key technologies in radar equipment and related systems [14][15]. - The company’s total assets are projected to grow from 8.972 billion yuan in 2023 to 12.115 billion yuan by 2026, with total liabilities expected to increase from 3.399 billion yuan to 3.910 billion yuan over the same period [8].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, considering its leading position in the radar market and potential for growth [10][13]. Core Insights - The company achieved a revenue of 3.282 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 1.8%. The net profit attributable to shareholders was 599 million yuan, reflecting a 9.1% increase [13]. - The company has shown continuous improvement in profitability over the past four years, with a gross margin of 34.7% and a net margin of 18.4% in 2023, indicating effective cost control and operational efficiency [13][11]. - The company is focusing on expanding its international market presence, particularly in high-end radar equipment, which has seen significant breakthroughs in 2023 [13]. Financial Summary - **Balance Sheet (in million yuan)**: - Total assets are projected to grow from 8,972 million in 2023 to 14,444 million by 2026, with total liabilities increasing from 3,399 million to 6,450 million over the same period [2]. - **Income Statement (in million yuan)**: - Revenue is expected to rise from 3,282 million in 2023 to 6,318 million by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 22.7% [7]. - Net profit is forecasted to increase from 604 million in 2023 to 1,194 million by 2026, with a CAGR of around 24.6% [22]. - **Key Financial Ratios**: - The company’s PE ratio is projected to decrease from 31 in 2023 to 16 by 2026, indicating an improving valuation as earnings grow [11][22]. - The return on equity (ROE) is expected to rise from 10.8% in 2023 to 14.89% by 2026, reflecting enhanced profitability [11].

二. 内部控制评价结论 公司代码：600562 公司简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国睿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

国睿科技股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，更好地发挥董事会在提名、薪酬考核方面的 职能，根据《公司法》、《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 等有关规定，特制订本议事规则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 公司为提名与考核委员会提供相应的工作条件，管理层及相关部门 给予配合，保障提名与薪酬考核委员会履职。 第四条 公司证券事务部负责提名与薪酬考核委员会的工作联络、会议组织、 会议材料准备和档案管理等日常工作，人力资源部等职能部门负责提供提名与薪 酬考核委员会开展工作所需的有关材料。 第二章 人员组成 第五条 提名与薪酬考核委员会由 3 名或以上成员组成，由董事会在董事会 成员中任命。 第六条 提名与薪酬考核委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理 事务。委员会中独立董事委员应当过半数。 第七条 提名与薪酬考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作 ...