证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

国睿科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 国睿科技股份有限公司(以下简称公司)深入贯彻党的二十大和中央金融工 作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及国务院国资 委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行以"投资者为本"的发展理念，为维护全体股东利益，提升公司核心竞争力 和企业价值，积极回报投资者，特制定公司 2025 年度"提质增效重回报"专项 行动方案。 一、聚焦做强主业，持续提高经营质量 公司围绕国家重大战略需求及民生重点领域开展生产经营，聚力发展雷达装 备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交业务，公司雷达装备及系统产品 技术水平国内领先，面向制造业企业数字化转型需求打造了以产品全生命周期为 主线的自主工业软件组合，为城市轨道用户提供数字化智慧轨交产品。近年来， 公司坚定实施解难题、打基础、利长远系列举措，以市场需求为龙头，以创新驱 动产品升级，构建营销流程体系，加强品牌建设管理 ...

这个雷达防御的这样一个报告 因为这是我们认为在二零二五年整个低空心机械当中值得重点去关注的这样领域 因为我们认为雷达这个方向呢是具备这个发展潜力 因为包括这个气象雷达 包括这个空外雷达 包括这个低空间时发光雷达 那这个我们认为会有具备这个方向潜力然后在近期我们和这个通信一起联合发布了国瑞科技的展示深度因为国瑞科技作为这个行业代表性的这个公司我们认为值得重视 值得关注当然我们认为核心的三个看点第一个是这个防务雷达防务雷达 公司防务雷达是我们讲这个军贸通风器那有望介入于整个军贸的这个层当中应该说这个带来比较好的一个业绩和持续的表现那第二个是传统的这个民用雷达那当然包括这个气象雷达那气象雷达我们预计会受于整个宽地提升 然后空管雷达受益于整个国产化率的提升然后第三就是低空信息线再来就是说我们认为公司的这个产品它有可能是这个率先放量所以比如说国瑞科技的这三类那公司业务就是防务雷达 传统的民用雷达以及低空未来的这个雷达它都是以一个向上的这样一个趋势和方向所以我们这个发布了国瑞科技的商业报告 那今天做这个汇报首先另一件事 我们先介绍一下博弈科技这个公司本身那博弈科技是这个中电科14所 它旗下的这样一个企业那它的这个业务包括 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于国睿科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于国睿科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：国睿科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受国睿科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，就公司召开2024年第一次临时股东大会（以下简称 本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，并参加了公司本 ...

国睿科技股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公 根据上述变动，公司第九届董事会相关专门委员会委员调整后情况如下： 告 战略投资与预算委员会委员：郭际航、伍光新、黄强、胡长明、明新国、李 东、于成永，其中郭际航为主任委员，伍光新为副主任委员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第 九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于调整 董事会专门委员会委员的议案》，选举郭际航女士为公司第九届董事会董事长， 并担任董事会战略投资与预算委员会主任委员，任期自公司董事会审议通过之日 起至第九届董事会届满之日止。 同时根据《公司章程》第八条的规定：董事长为公司的法定代表人。公司法 定代表人变更为郭际航女士，董事会授权公司管理层（公司管理层可另行授权具 体经办人员）按照登记机关的要求办理相关工商变更手续，并根据相关法律法规 的规定及时办理法定代表人变更涉及的各类资质证照变更。 此外，为进一步加强公司科技创新能力 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-024 国睿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 872,112,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.2264 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事黄强先生主 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出 | 是否当选 | 席会议有效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 表决权的比 | 例（%） | | | | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公 ...

证券研究报告 ＃industryId＃ 国防军工 ＃相关报告 relatedReport＃ | --- | --- | --- | |---------------------------------|--------------------------------|-------| | ＃市场数据 marketData ＃ | | ＃ ⚫ | | 日期 | 2024-11-22 | | | 收盘价（元） 总股本（百万股） | 19.51 | ⚫ | | 流通股本（百万股） | 1,241.86 1,234.03 | | | 净资产（百万元） | 5,717.09 | | | 总资产（百万元） | 8,687.34 | | | 每股净资产（元） | 4.60 | ⚫ | | 来源： iFinD | ，兴业证券经济与金融研究院整理 | | 投资要点 summary＃ 11 月 12 日至 17 日，备受关注的第十五届中国国际航空航天博览会（简称珠海航展）盛大 开幕，本届航展展品覆盖"陆、海、空、天、电、网"全领域，一批代表世界先进水平的"高、 精、尖"展品集体亮相，全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果。 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-14 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | | | 参与单位 名称及人员姓名 | 、华创证券 | 东方证券、中庚基金、汇添富基金 ...

国睿科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 2024年11月 会议议程 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 国睿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 会议议程 1 | | --- | | 1.关于聘任会计师事务所的议案 3 | | 2.关于选举郭际航女士为公司第九届董事会董事的议案 6 | | 3.关于选举于成永先生为公司第九届董事会独立董事的议案 7 | 国睿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...