二、关联方介绍 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-005 国睿科技股份有限公司 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融 服务协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大 会上回避表决。 本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，降低融资成本，交易遵循了公 平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。 一、关联交易概述 为了满足公司业务发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简 称财务公司）签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款 等金融服务。鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的 公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须 获得公司股东大会批准。 中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位 共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公 司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公 ...

Financial Performance - The company reported a total deposit amount of RMB 507,645.36 million with a year-end balance of RMB 148,798.07 million[21]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,282,072,426.60, representing a year-on-year increase of 1.77% compared to CNY 3,224,906,317.03 in 2022[68]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 599,211,486.91, marking a 9.10% increase from CNY 549,254,516.09 in the previous year[68]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 577,780,362.18, which is a 10.72% increase from CNY 521,859,874.63 in 2022[68]. - The company's total revenue for 2023 reached approximately ¥3.23 billion, representing a year-over-year increase of 1.78%[133]. - The gross profit margin improved by 4.51 percentage points to 34.38% compared to the previous year[133]. - Revenue from radar equipment and related systems was approximately ¥2.23 billion, with a gross margin of 39.46%, an increase of 5.94 percentage points year-over-year[133]. - The company reported a basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses of 0.47 CNY, up 11.90% from 0.42 CNY in the previous year[50]. - Basic earnings per share for 2023 increased by 9.09% to 0.48 CNY compared to 0.44 CNY in 2022[50]. Investments and R&D - Research and development expenses amounted to ¥198,769,589.04, an increase of 9.46% compared to the previous year, reflecting the company's commitment to innovation[86]. - The company obtained 45 patent authorizations during the reporting period, including 21 invention patents and 24 utility model patents[85]. - The company's R&D investment intensity reached 6.17% of operating revenue, indicating a strong focus on technological advancement[85]. - The company invested approximately ¥198.77 million in R&D, which is 6.17% of total revenue, with capitalized R&D accounting for 1.91%[137]. - The company is focusing on innovation-driven strategies, increasing investment in key core technology research and development to enhance its independent innovation capabilities[78]. Corporate Governance and Compliance - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[27]. - The company has renewed the appointment of Dahua Accounting Firm for the 2023 financial report audit[27]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period[27]. - The company has no major violations or penalties against its directors, supervisors, or senior management[27]. - The company has received a standard unqualified audit opinion from its auditor, Dahuacpa[57]. - The company is committed to adhering to legal and regulatory requirements in its related party transactions[31]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its major shareholders and actual controllers[185]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[196]. Market and Business Strategy - The company has successfully expanded its radar equipment and related systems into over 20 countries and regions, enhancing its international market influence[73]. - The company is actively pursuing new market opportunities in industrial software and smart manufacturing, driven by national policies supporting technological upgrades[78]. - The company aims to become a core supplier and service provider for rail transit signal and information systems, focusing on domestic product replacement[83]. - The company is focusing on strategic planning and internal control management to enhance operational efficiency and risk management[100]. - The company is actively expanding its international defense market presence, particularly in defense radar systems[178]. - The company aims to enhance its financial management capabilities and optimize its capital structure to support strategic development needs[156]. - The company is committed to advancing digital transformation in urban rail transit, aiming to become a leading integrated solution provider in this field[153]. Risk Management - The company has no risk of delisting or bankruptcy reorganization[27]. - The company has not reported any significant risks that could impact its operations in the foreseeable future[60]. - The company faces risks of intensified market competition and underperformance in operational results due to the rapid development of related industries driven by national policies[183]. - The company emphasizes the importance of risk management and compliance, particularly in response to international political and economic uncertainties[158]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.45 CNY per 10 shares, totaling approximately 180.07 million CNY, which represents 30.05% of the net profit attributable to shareholders for the year[38]. Human Resources - The company employed 642 R&D personnel, making up 45.92% of the total workforce, with 282 holding master's degrees[122]. - The total pre-tax remuneration for the chairman, Huang Qiang, during the reporting period was 113.84 million yuan[188]. - The total pre-tax remuneration for the newly appointed vice president and board secretary, Wang Kai, was 74.64 million yuan[189]. - The company reported a total of 794.80 million yuan in pre-tax remuneration for all listed executives during the reporting period[189]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities was CNY 414,413,125.91, showing a decrease of 5.97% compared to CNY 440,706,946.45 in 2022[68]. - The company reported a decrease in sales expenses by 17.69% due to optimized market expansion costs[86]. - The total cost of direct materials for the industrial sector was approximately ¥1.77 billion, accounting for 83.18% of total costs, a decrease of 8.71% compared to the previous year[118]. - The company's accounts payable increased by 37.97% to approximately ¥691.99 million, reflecting higher procurement activities[125].

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1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-007 国睿科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体监事。 3.本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2024年4月23日在南京市建邺区 江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼5号会议室召开，会议由监事会主席徐斌先 生主持，采用现场方式表决。 4.本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事5人。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要。 会议认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、 《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2023 年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-009 国睿科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频录播和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1.召开时间： 2024 年 5 月 14 日(星期二) 上午 10:00-11:30 2.参会网址： http://roadshow.sseinfo.com/ 重要内容提示： 3.召开方式：视频录播和网络互动 三、参加人员 投资者可以在 2024 年 5 月 10 日（星期五）前将需要了解的情况和关 注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说 明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交 易所网站披露 ...

国睿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 国睿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独立董事管亚梅、明新 国、李东出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司 《独立董事制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事管亚梅、明新国、 李东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事管亚梅、明新国、李东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 ...

国睿科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 四、独立性 国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所(特殊 普通合伙)作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）。注册地址为北京市海淀区西四环 中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。1992 年首批获得财政部、中国证 券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年 经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格， 2010 年首批获得 H 股上市 公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证 书》。 二、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事 ...

国睿科技股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提高董事会科学决策水平，保障董事会监 督职能的发挥，防范并有效化解潜在风险，根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规 定，特制定本议事规则。 第二条 董事会风险管理与审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 公司为风险管理与审计委员会提供必要的工作条件，管理层及相关 部门给予配合，保障委员会履职。 第四条 公司证券事务部负责委员会的工作联络、会议组织、会议材料准备 和档案管理等日常工作，纪检监察审计部、财务部等职能部门负责准备和提供风 险管理与审计委员会开展工作所需的有关材料。 第二章 人员组成 第五条 风险管理与审计委员会成员由 3 名或以上不在公司担任高级管理人 员的董事组成，由董事会在董事会成员中任命。委员会成员应当具备履行委员会 ...

国睿科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范国睿科技股份有限公司（以下简称"公司")独立董事 行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，强化对董事 会及管理层的约束和监督制度,更好的维护中小股东的利益,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》 规定制定本制度。 第二条 独立 ...

国睿科技股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规的要求，国睿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会风险管理与审计委员会（以下简称"委员会"） 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师执业准则和《企业内部控制审计 指引》等相关要求及公司 2023 年年报工作安排，大华会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计。在 执行审计工作过程中，大华会计师事务所及参与审计工作的人员具备独立性，运 用职业判断，与治理层就计划的审 ...