国睿科技股份有限公司 关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，国睿科技股份有限公司（以下简称"国睿科技"或"本公司"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期：2012 年 12 月 14 日 经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承 ...

| 原文内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第十五条 通信传输设备、机电一 | 第十五条 雷达及配套设备、通信 | | 体化设备、工业自动化设备、微波器件、 | 传输设备、机电一体化设备、工业自动 | | 电子产品、电子元器件、计算机软硬件、 | 化设备、微波器件、电子产品、电子元 | | 图像及数据传输技术、仪器仪表的研 | 器件、计算机软硬件、图像及数据传输 | | 究、开发、生产、销售及维护;系统集 | 技术、仪器仪表、变压器、电感器、先 | | 成、工业自动控制、网络工程、电子系 | 进电力电子装置的研究、开发、生产、 | | 统、仿真系统的设计、开发、施工;卫 | 销售及维护;系统集成、工业自动控制、 | | 星地面接收设施工程设计;与公司业务 | 网络工程、电子系统、仿真系统的设计、 | | 相关的技术咨询、技术服务、技术转让、 | 开发、施工；卫星地面接收设施工程设 | | 工程安装调试及设备安装调试;普通机 | 计；软件开发及相关业务；工业互联网 | | 械加工;自营和代理各类商品及技术的 | 数据服务；轨道交通通信信号系统开 | | 进出口(国家限定公司经营和禁止进出 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-022 国睿科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 机构名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天健会计师事务所） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称大华会计师事务所） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：前任会计师事 务所大华会计师事务所为公司提供审计服务已满 8 年，达到财政部、国务院国资 委、中国证监会规定的连续聘用年限。为确保公司年度财务报告和内部控制审计 工作的合规性，经履行相关程序，拟聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度财 务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事 务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。 成立日期: ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-023 国睿科技股份有限公司 关于为全资子公司业务提供履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 香港特别行政区政府（简称"香港政府"）就某空管监视装备及实施服务项 目进行公开招标，国睿科技股份有限公司（简称"国睿科技"、"公司"）全资子 公司南京恩瑞特实业有限公司（简称"恩瑞特"）与建联工程设备有限公司（简 称"建联工程"，英文名称：Chinney Alliance Engineering Limited）组成非 法人联合体（简称"联合体"）共同参与项目投标，上述两公司共同承担连带合 同责任。近期，联合体收到了"有条件的预中标通知书"，中标总实施价格港币 36,002.128 万元（含项目基建、空管监视装备、实施服务等，联合体内部将另 行签订协议约定服务范围分工、合同金额等事项）。根据招标要求，恩瑞特与建 联工程的控股股东或实际控制人需签署合同履约担保函。 国睿科技拟为联合体履行其在合同 ...

国睿科技股份有限公司董事、高级管理 人员所持公司股份及其变动管理规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员（以下简称"董高"）所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董高买卖或持有本公司股份及其衍生品种的管理。 本规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司董高在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券 法》等法律法规、规范性文件以及关于利益冲突、内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，严格履行通知、申报 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-025 国睿科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 3 日 至2025 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-021 国睿科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体董事。 3.本次会议由公司董事长郭际航女士召集与主持，于 2025 年 8 月 18 日在南 京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 1 号会议室召开，会议采用现 场方式进行表决。 4.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席会 议。 二、会议审议情况 1.会议审议通过了《关于公司 2025 年度筹资预算中期调整的议案》。 根据所属子公司 2025 年上半年资金状况及下半年周转资金需求，公司向全 资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款规模 3000 万元。 议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议审议通过了《关于公司 2 ...

（文章来源：每日经济新闻） 国睿科技8月18日晚间发布公告称，公司第十届第三次董事会会议于2025年8月18日在会议召开。会议审 议了《关于修订的议案》等文件。 ...

国睿科技股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第五章 董事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党的组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护国睿科技股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本 ...

国睿科技股份有限公司信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范国睿科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件的规定以及《国睿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指按有关法律、法规、规范性文件，证 券监管机构和上海证券交易所（以下简称上交所）规定，将应披露信息以及上交 所或公司董事会认为对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信 息，在规定时限内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，按规定的 程序送达证券监管部门审查或备案的行为。 第三条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 ...