二、关联方介绍 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-005 国睿科技股份有限公司 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融 服务协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大 会上回避表决。 本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，降低融资成本，交易遵循了公 平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。 一、关联交易概述 为了满足公司业务发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简 称财务公司）签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款 等金融服务。鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的 公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须 获得公司股东大会批准。 中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位 共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公 司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公 ...

国睿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 国睿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独立董事管亚梅、明新 国、李东出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司 《独立董事制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事管亚梅、明新国、 李东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事管亚梅、明新国、李东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 ...

1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-007 国睿科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体监事。 3.本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2024年4月23日在南京市建邺区 江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼5号会议室召开，会议由监事会主席徐斌先 生主持，采用现场方式表决。 4.本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事5人。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要。 会议认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、 《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2023 年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审 ...

单位：元 币种：人民币 国睿科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 动幅度 (%) | | 营业收入 | 562,028,382.63 | -1.82 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 115,520,447.75 2.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | | 111,578,480.46 0.46 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -288,488,222.42 ...

国睿科技股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提高董事会科学决策水平，保障董事会监 督职能的发挥，防范并有效化解潜在风险，根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规 定，特制定本议事规则。 第二条 董事会风险管理与审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 公司为风险管理与审计委员会提供必要的工作条件，管理层及相关 部门给予配合，保障委员会履职。 第四条 公司证券事务部负责委员会的工作联络、会议组织、会议材料准备 和档案管理等日常工作，纪检监察审计部、财务部等职能部门负责准备和提供风 险管理与审计委员会开展工作所需的有关材料。 第二章 人员组成 第五条 风险管理与审计委员会成员由 3 名或以上不在公司担任高级管理人 员的董事组成，由董事会在董事会成员中任命。委员会成员应当具备履行委员会 ...

国睿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李东） （一）个人履历情况 李东，男，1961 年 3 月生，中共党员，中国人民大学工商管理专业毕业， 博士研究生学历，现任东南大学经济管理学院教授，自 2023 年 5 月 18 日起担任 公司第九届董事会独立董事，兼任南京中央商场股份有限公司、苏美达股份有限 公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规相关要求，未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实 际控制人不存在关联关系,不存在影响担任本公司独立董事独立性的情况，亦不 存在影响独立客观判断的其他情形。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | 李东 | 6 | 6 | 0 | 0 | ...

国睿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （管亚梅） 作为国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年度工 作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 的规定履行职责，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原 则，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与 公司的重大决策，在公司董事会审议的重大事项时充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 管亚梅，女，1970 年 10 月生，中共党员，江苏大学会计学专业毕业，博 士研究生学历，现任南京财经大学会计学院教授，自 2022 年 2 月 16 日起担任公 司第九届董事会独立董事，兼任安徽华茂纺织股份有限公司、南京威尔药业集团 股份有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独 ...

国睿科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范国睿科技股份有限公司（以下简称"公司")独立董事 行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，强化对董事 会及管理层的约束和监督制度,更好的维护中小股东的利益,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》 规定制定本制度。 第二条 独立 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-002 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体董事。 3.本次会议由董事长李浪平先生召集，于 2024 年 4 月 23 日在南京市建邺区 江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 4 号会议室召开，会议由董事长李浪平先 生主持，采用现场方式表决。 4.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事和高级管 理人员列席会议。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 本议案将提交公司股东大会审议。 《公司2023年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 ...

国睿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐志坚） 2023 年 1-5 月，本人担任国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事。在 2023 年任职公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定履行职责，本着对全体股东负责的 态度，切实维护广大中小股东利益的原则，审慎行使股东大会和董事会赋予的权 利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，在公司董事会审议的重 大事项时充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 徐志坚，男，1964 年 3 月生，中共党员，南京大学企业管理专业毕业，博 士研究生学历，现任南京大学工商管理系教授， 在 2017 年 5 月-2023 年 5 月担 任公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规相关要求，未持有公 ...