证券研究报告 ＃industryId＃ 国防军工 ＃相关报告 relatedReport＃ | --- | --- | --- | |---------------------------------|--------------------------------|-------| | ＃市场数据 marketData ＃ | | ＃ ⚫ | | 日期 | 2024-11-22 | | | 收盘价（元） 总股本（百万股） | 19.51 | ⚫ | | 流通股本（百万股） | 1,241.86 1,234.03 | | | 净资产（百万元） | 5,717.09 | | | 总资产（百万元） | 8,687.34 | | | 每股净资产（元） | 4.60 | ⚫ | | 来源： iFinD | ，兴业证券经济与金融研究院整理 | | 投资要点 summary＃ 11 月 12 日至 17 日，备受关注的第十五届中国国际航空航天博览会（简称珠海航展）盛大 开幕，本届航展展品覆盖"陆、海、空、天、电、网"全领域，一批代表世界先进水平的"高、 精、尖"展品集体亮相，全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果。 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-14 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | | | 参与单位 名称及人员姓名 | 、华创证券 | 东方证券、中庚基金、汇添富基金 ...

国睿科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 2024年11月 会议议程 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 国睿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 会议议程 1 | | --- | | 1.关于聘任会计师事务所的议案 3 | | 2.关于选举郭际航女士为公司第九届董事会董事的议案 6 | | 3.关于选举于成永先生为公司第九届董事会独立董事的议案 7 | 国睿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-020 国睿科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华会计师事务所、大华所） 为公司2023年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构，公司拟继续聘任大华 会计师事务所为公司2024年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。 一、大华会计师事务所的具体情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2023 年度业务总收入： ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-021 国睿科技股份有限公司 关于董事长辞职、独立董事任期届满及补选董事、独 立董事的公告 2.提名于成永先生为独立董事候选人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事长辞职情况 国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到董事长李浪平 先生的书面辞职报告，李浪平先生因达法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事 长及董事会战略投资与预算委员会主任委员职务。辞去上述职务后，李浪平先生 将不再担任公司任何职务。 李浪平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发 挥了积极作用。公司及董事会对李浪平先生的辛勤付出以及为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 二、关于独立董事任期届满情况 鉴于独立董事管亚梅女士连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司 独立董事管理办法》中关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六 年的规定，管亚梅女士任职期满后将不再继续担任公司独立董事及董事会下设专 门委员会的相关职务。 管亚梅女士在担 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-019 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、鉴于公司董事长辞职，半数以上董事共同推举黄强董事召集和主持本次 会议。本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给 董事。 3、本次会议于 2024 年 11 月 13 日召开，会议采用通讯方式进行表决。 4、本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 本议案将提交公司股东大会审议。 本次聘任会计师事务所的情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事 务所的 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-023 国睿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号 会议室 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...