国睿科技股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规的要求，国睿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会风险管理与审计委员会（以下简称"审计委员 会"）对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 29 日召开第九届董事会第 二十四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度审计机 构聘任事项，同意聘任大 ...

关于国睿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 1、 | 专项审计报告 | 1-2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 2、 | 附表 | 3-12 | 页 | 委托单位：国睿科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）5835 0011 关于国睿科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 还累计发生 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 占用 | 名称 | 的关联关系 | | | | 的利息(如 | | | 成原因 | | | | | | 计科目 ...

国睿科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-010 一、概述 2023 年 12 月发布的《公司法》自 2024 年 7 月 1 日正式实施。2024 年 12 月，中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》公告， 要求上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中 华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等 规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事 会的职权，不设监事会或者监事。 国睿科技股份有限公司（简称公司）第九届董事会、监事会三年任期已届满， 具体内容详见公司 2025 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会 及监事会延期换届的提示性公告》。公司拟落实证监会的上述规定，在进行董事 会换届选举工作的同时，完成公司内部监督机构设置的调整工作，取消监事会设 置，由公司 ...

独立董事提名人声明与承诺（于成永） 提名人国睿科技股份有限公司董事会，现提名于成永为国睿科技 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任国睿科技股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与国睿科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； （四） ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-013 国睿科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2025 年 5 月 6 日（星期二）前将需要了解的情况和关注 问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明 会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交 易所网站披露《公司 2024 年年度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度的经营成果及财务状 况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）通过上海证券交易所上证路演中心以 网络互动的方式召开 2024 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明 ...

公司代码：600562 公司简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国睿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

独立董事候选人声明与承诺（于成永） 本人于成永，已充分了解并同意由提名人国睿科技股份有限公司 董事会提名为国睿科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任国睿科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-006 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国睿科技股份有限公司 重要内容提示： 本次关联交易事项将提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上 对该议案回避表决。 2025年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因 此对关联人形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 2024 年预计金额 | 2024 | 预计金额与实际完成 年完成金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 金额差异较大的原因 | | 向关联人 | 十四所及其 | 41,314.67 | 30,085.10 | | | 购买原材 | 控股子公司 | | | | | 料、接受关 | | | | 基于项目实际生产需 | | 联人提供 | 中国电科下 | | | 求，本年度向电科集 | | 的劳务 | 属其他 ...

国睿科技（600562）公告，2024年营业收入34亿元，同比增长3.61%。归属于上市公司股东的净利润6.3 亿元，同比增长5.10%。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分 配方案为：公司向全体股东每10股派发现金红利1.57元(含税)。 ...

国睿科技（600562）公告，2025年第一季度营收为3.63亿元，同比下降35.36%；净利润为7531.09万 元，同比下降34.81%。 ...