湖北济川药业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第十届董事会第六次会议审议通过，待股东大会批准） 第一章 总则 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 押质押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转 换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必 需的情形而收购本公司股份的事项； 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董 事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北济川药业股份有限公司全资子公司 利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"、"上市公司"或"公 司"）2020年非公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构及持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对济川 药业全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1442号）核准，公司面向发行对象非公开发行 人民币普通股73,329,853股，发行价格19.16元/股，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币1,383,772,03 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-075 湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》 （二）本次会议通知和相关资料于2023年12月1日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2023年12月8日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 （五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 二、监事会会议审议情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规 定。 为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及募集资金投资项 目正常开展的情况下，公司同意济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技 有限公司使用不超过人民币7亿元（含本数）的2020年非公开发行股票的闲置募 集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年1 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司长远战略发展规划，增强公司 核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他法律法规的 有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 湖北济川药业股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由公 司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司负责战略投资、重大投资决策的部门及人员应当为委员会提供 专 ...

第一条 为进一步完善湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 ，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《 湖北济川药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事召开专门会议原则上应于会议召开前三日通知全体独立董事。会 议通知应当至少包括会议审议议题、拟定会议时间、地点、会议召开形式、联系人等信 息。情况 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | --- | --- | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 | 通知和公告 34 | | 第一节 | 通知 34 | | 第 ...

湖北济川药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 》等法律、法规、规范性文件和《湖北济川药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求 ，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 部控制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 ...

湖北济川药业股份有限公司 据此，我们同意公司将不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理。 （以下无正文） 独立董事：姚宏、卢超军、杨玉海 2023年12月8日 1 独立董事关于公司第十届董事会第六次会议审议的 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为湖北 济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第十届董事会第六次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 公司全资子公司济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技有限公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案相关内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和 《公司章程》等规定。公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响 和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 可以提高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。 公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用， 符合公司和全体股东的利益，不存 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号：2023-076 湖北济川药业股份有限公司 2023 年 8 月 14 日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四 次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权（第二 批）的议案》。2023 年 8 月 28 日，公司本次授予 28 万股限制性股票登记手续 已完成，本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 921,716,660 股增加 至 921,996,660 股。 2023 年 8 月 14 日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四 次会议，审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》， 公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 19 万股。上述限制性 股票已于 2023 年 11 月 28 日完成注销。本次限制性股票注销完成后，公司股份 总数由 921,996,660 股减少至 921,806,660 股。 据 此 ， 本 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 92,241.8160 万 元 变 更 为 人民币 92,180.6660 万元，总股本由 92,241.81 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-074 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于变更注册 资本并修订〈公司章程〉的公告》及《湖北济川药业股份有限公司章程》。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过，尚需提交公司股东大会 审议。 2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 ...