Group 1 - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 19, 2025, at 14:00 [2][5] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The on-site meeting will take place at the conference room of Jichuan Pharmaceutical in Taixing City, Jiangsu Province [2] Group 2 - The online voting system will be provided by the Shanghai Stock Exchange, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [3][4] - Shareholders can participate in the voting through either the trading system or the internet voting platform [6][7] - The company will remind small and medium-sized investors to participate in the meeting and vote through SMS notifications [7] Group 3 - The meeting will review several proposals, including special resolutions and proposals for small and medium-sized investors [6] - All shareholders registered by the close of trading on the registration date are entitled to attend the meeting [9] - Registration for the meeting will take place on September 16, 2025, with specific procedures outlined for both individual and corporate shareholders [10][11] Group 4 - The company has provided contact information for its securities department for any inquiries related to the meeting [12] - The meeting is expected to last half a day, with attendees responsible for their own travel and accommodation expenses [12]

Core Viewpoint - Jichuan Pharmaceutical (600566) stated on September 12 that if there are any new share repurchase plans, the company will strictly adhere to relevant regulations and fulfill information disclosure obligations in a timely manner [1] Group 1 - The company is open to implementing new share repurchase plans [1] - The company emphasizes compliance with regulations regarding information disclosure [1]

湖北济川药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 湖北济川药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年 九月 湖北济川药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 湖北济川药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 非累积投票议案： 1 一、2025 年第一次临时股东大会会议议程 二、2025 年第一次临时股东大会须知 三、2025 年第一次临时股东大会会议资料 1 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 2 关于修订《股东会议事规则》的议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 6 关于修订《募集资金管理制度》的议案 湖北济川药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 湖北济川药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合 现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 14:00 网络投票时间：2025 年 9 月 19 日 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-080 湖北济川药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-073 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）本次会议通知和相关资料于2025年9月4日以电话和电子邮件的方式送达全体董事和监事。 （三）本次会议于2025年9月9日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）办公大楼十楼会议室 以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生 以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件及第一个行权期行权条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jichuan Pharmaceutical announced the approval of several resolutions, including the cancellation of certain stock options and the repurchase and cancellation of some restricted stocks during the 17th meeting of its 10th board of directors [2] Group 2 - The announcement indicates a strategic move by the company to manage its equity structure and potentially enhance shareholder value through the cancellation of stock options and restricted stocks [2] - The decision reflects the company's ongoing efforts to optimize its capital management and align its stock compensation plans with current market conditions [2] - This action may signal to investors the company's commitment to maintaining a disciplined approach to equity management and could influence future investment decisions [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月9日晚间，济川药业发布公告称，公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于 注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》等多项议案。 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2025-076 湖北济川药业股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年9月9日召开第十届 董事会第十七次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，调整后 的首次授予股票期权行权价格为20.74元/份，现对有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 1 日公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于 公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关 事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2025-075 重要内容提示： 第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为58人，可解除限售股份 数量为1,630,800股。 第一个行权期符合行权条件的激励对象为60人，可行权股份数量为 1,714,800份，行权价格为20.74元/份（调整后），行权股票来源为公司向激励对 象定向发行公司A股普通股股票。 湖北济川药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次限制性股票解除限售与股票期权行权事宜尚需向有关机构申请办理 相关手续后方可解除限售和行权。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年9月9日召开第十届 董事会第十七次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年限 制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及 第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-077 湖北济川药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权首次授予部分第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 4、行权价格（调整后）：20.74 元/份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 9 日召开第十 届董事会第十七次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2022 年 限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 及第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年限制性股票与股票期权激 励计划股票期权首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如 下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商华泰证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：1,714,800 份 3、行权人数 ...