证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-022 根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 30 亿元人民币的综合授信额度，本授信属于信用综合授信，不涉及对外担保 方式。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款（含供应链融资）、理财直接融 资工具、非金融企业债务融资工具、银行承兑汇票（含票据贴现）、信用证（国 内+国外）、保函等相关融资产品。上述授信额度不等于公司的实际融资金额， 在该额度内，公司的实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额 为准。 二、 相关期限及授权 在授权期限内，该授信额度可以循环使用。同时，为了提高决策效率，董事 会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续， 并签署相关法律文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议授 信额度的年度董事会召开之日止。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司 董事会 2025年4月26日 湖北济川药业股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

| 扣除非经常性 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 损益后的加权 | 16.27 | 21.93 | 减少5.66 | 20.48 | | 平均净资产收 | | | 个百分点 | | | 益率（%） | | | | | | 主要财务指标 | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比 上年同期 末增减（% | 2022年末 | | | | | ） | | | 归属于上市公 | | | | | | 司股东的净资 | 14,701,852,749.00 | 13,349,441,189.41 | 10.13 | 11,337,271,848.93 | | 产（元） | | | | | | 总资产（元） | 18,459,493,906.46 | 18,143,694,578.52 | 1.74 | 14,981,202,241.23 | 二、主营业务收入及毛利率情况 2024 年，公司实现主营业务收入 799,651.24 万元，同比减少 17.03%。其中 医药工业主营业务收入为 765,880.24 万元，同比减少 17.46%，医药商业主营业务 收入为 ...

国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划 | 七、结论意见 10 | | --- | 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以下含 义： | 公司、上市公司、济川药 | 指 | 湖北济川药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 业 | | | | 本次员工持股计划 | 指 | 湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | ...

湖北济川药业股份有限公司 2024年度企业社会责任报告 品质引领,研产协同赢口碑 4 沃土深耕,人才反哺筑高地 5 仁心普惠,浇灌共荣生态 未来展望 2025年4月 目 录 01 | 报告编制说明 关于济川药业 【 治理筑基，行稳致远谋发展 党 绿色发展,减碳降耗增效益 03 | 走进济川药业 06 | 社会责任管理体系 09 | 1.1 治理护航塑稳 14 | 1.2 供链精管固本 17 | 1.3 党建聚力领航 20 | 2.1 管理体系提效 23 | 2.2优化能源使用 26 | 2.3环境管理绩效 28 | 3.1 打造责任品牌 32 | 3.2 创新研发为先 36 | 3.3 品质管控为本 39 | 3.4 客户信契共赢 43 | 4.1 健康筑篱共安 46 | 4.2 知新育木共擎 48 | 4.3 知心关怀同舟 50 | 4.4 双擎聚才赢誉 53 | 5.1聚力生态共赢 55 | 5.2 践行社会责任 报告编制说明 本报告是湖北济川药业股份有限公司（简称"济川药业"或"公司"发布的 2024 年度社会责任报告，本报告本着客观、规范、透明和全面的原则，向 所有利益相关方披露公司在经济、社会和环境 ...

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年四月 1 声明 公司及董事会全体董事成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责 任。 2 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、《湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系湖北济 川药业股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意 见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、行政法规、规章 ...

2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湖北济川药业股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 湖北济川药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会 计师 2,498 ...

湖北济川药业股份有限公司 我们审计了湖北济川药业股份有限公司(以下简称"济川药 业")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12157 号的 无保留意见审计报告。 济川药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 专项报告 二〇二四年度 关于湖北济川药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12159 号 湖北济川药业股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是济川药业管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计济川药业 2024 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2025-026 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过《关于 注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2022 年第二次 临时股东大会授权，此事项无需提交股东大会审议。 鉴于 14 名激励对象离职、1 名激励对象退休，不再具备激励对象资格，根 据《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下 简称"本激励计划"）的相关规定，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权 的股票期权 65.6 万份，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票 50.6 万股。首次授予的限制性股票回购价格为授予价格（16.00 元/股） 加上中国人民银行同期定期存款利息之和，预留授予（第一批）的限制性股票回 购价格为授予价格（16.50 元/股）加上中国人民银行同期定期存款利息之和， 预留授予（第二批）的限制性股票回购价格为授予价格（15.62 元/股）加上中 国人民银行同期定期存款利息之和。公司就本次限制性 ...

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北济川药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-021 湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开本公司第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，拟继续 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所， ...