第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 湖北济川药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《湖北济川药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2025-063 湖北济川药业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司发展战略规划，公司全资子公司济川药业集团有限公司于海南设立 全资子公司，投资总额 10,000 万元人民币；拟以海南全资子公司作为投资主体 设立香港全资子公司，投资总额 1 万元港币。 （二）按照公司章程，本次对外投资未达董事会审议标准，无需董事会审议。 （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 1. 海南子公司基本情况 （1） 公司名称：济嘉（海南）医学科技有限公司 （2） 注册资本：10,000 万元人民币 （3）经营范围：许可经营项目：药物临床试验服务；药品生产；药品 批发；医疗服务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基 材料聚合技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会 议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》,具体 内容如下： 一、 变更注册资本 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号：2025-069 湖北济川药业股份有限公司关于变更注册资本、 取消监事会并修订《公司章程》的公告 2023 年 10 月 20 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于 注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计 10.25 万股。上述限制性股票已于 2024 年 8 月 19 日完成注销。 为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际， 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监 事会议事 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号：2025-066 湖北济川药业股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，湖北济川药业股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"济川药业"）就 2025 年半年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442 号文 核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发 行价格为每股 19.16 元，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48 元，扣除相关 的发行费用人民币 21,227,952.10 元（不含税） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第 十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司相关制度的议案》， 为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟新增、修订部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 4 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《独立董事专门会议制度》 | 否 | | 8 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-070 湖北济川药业股份有限公司 一、 坚持战略引领、聚焦主业发展 公司坚守 "共创幸福精彩的生命体验"的企业愿景，秉承"用科技捍卫健 康"企业使命，加快培植企业高质量发展新动能。公司坚定践行"内生+外延" 双轮驱动战略，聚焦儿科、呼吸与消化系统等核心领域，适时开拓新的产品领 域，前瞻性布局创新靶点，在优势领域和疾病中打造防治组合解决方案。公司 深化中药与化药双支柱布局，通过战略合作、技术引进及投资孵化等多元路径， 加快新产品上市步伐，优化产品结构，稳步构建创新增长动能，全面推进高质 量发展。 2024 年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 2024 年，公司管理层在董事会带领下，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻 执行董事会、股东大会各项决议，实施了一系列变革创新举措，公司业务运行 稳定有序，较好地完成了各项工作。2024 年公司实现营业收入 801,689.48 万元， 归属于上市公司股东的净利润 253,155.41 万元，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 226,596.40 万元。近三年，公司累计研发投入 149, ...

湖北济川药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《湖北济川药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-067 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 湖北济川药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-065 湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 监事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，公司2025年半年度报告全 文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相 关规定,所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于2025年8月12日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2025年8月22日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次会议由监事会 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-064 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 22 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简 称"公司"）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 审议通过公司 2025 年半年度报告全文及摘要（具体内容详见上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 该议案已经 ...