证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-037 湖北济川药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《湖北济川药业股份有 限公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事 会会议审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。 二、回购方案的主要内容 （一）公司本次回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的基本判断，在综合考 虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力的情况下，为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，建立完善的长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和 员工利益紧密结合在一起，助力公司健康长远发展，公司拟使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 （二）回购股份的种类 重要内容提示： 一、回购方案的审议及实施程序 公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第十届董事会第十次会议， ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-035 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于 2024 年 7 月 17 日以电话和电子邮件的方 式送达全体董事和监事。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 22 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简 称"公司"）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的基本判断，在综合考虑 公司经营情况、财务状况及未来盈利能力的情 ...

国浩律师（上海）事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 注销部分股票期权并回购注销部分限制性 股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：湖北济川药业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，担任公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划事项（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、行政规章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过《关于注销 部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2022 年第二次临时 股东大会授权，此事项无需提交股东大会审议。 证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2024-039 湖北济川药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本 通知债权人的公告 （1）申报材料邮寄地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部 由于 9 名激励对象已离职，根据《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制 性股票与股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"）的相关规定，公司拟 注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 26.40 万份，拟回购注销上述激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 21.90 万股。鉴于 22 名激励对象发 生降职、降级，按照本激励计划的规定，公司拟注销其已 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-040 湖北济川药业股份有限公司关于 联系电话：0523-89719161 传真号码：0523-89719009 电子邮箱：changzhigang@jumpcan.com 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司董事会 聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意 聘任常智刚先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 常智刚先生已取得上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》，任 职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。常 智刚先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持 股 5%以上的股东之间不存在关联关系。 证券事务代表联系方式如下： 办公及通讯地址： ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号： 2024-038 湖北济川药业股份有限公司 关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权注销数量：58.25 万份 限制性股票回购数量：53.75 万股 首次授予限制性股票回购价格：16.00 元/股加上中国人民银行同期定期存 款利息之和 预留授予（第一批）限制性股票回购价格：16.50 元/股加上中国人民银行 同期定期存款利息之和 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年7月22日召开第十 届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制 性股票的议案》：（1）由于9名激励对象已离职，根据《湖北济川药业股份有限公 司2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"）的相关规 定，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权26.40万份（其中首 次授予股票期权数量21.90万份，预留授予（第二批）股票期权数量4.5万份）， 拟回购注销上 ...

湖北济川药业股份有限公司监事会关于注销部分 股票期权并回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见 根据《公司法》《湖北济川药业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及《公司章程》等有关规定，作为湖北济 川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会，经严格、认真审核，现就 公司第十届监事会第十次会议审议通过的《关于注销部分股票期权并回购注销部 分限制性股票的议案》发表意见如下： 本次取消激励资格的激励对象、注销的股票期权数量、回购注销的限制性股 票数量、价格等均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关法 律法规的规定，决策程序合法有效。 （以下无正文） 湖北济川药业股份有限公司监事会 2024 年 7 月 22 日 综上所述，鉴于 9 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，22 名激励对 象发生降职、降级，我们同意按照公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，根 据《激励计划》的有关规定，注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权， 回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-036 湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于2024年7月17日以书面方式送达全体监事。 综上所述，鉴于 9 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，22 名激励对 象发生降职、降级，我们同意按照公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，根 据《激励计划》的有关规定，注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权， 回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 （五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2024-034 湖北济川药业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/7/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 20,000,000 元~40,000,000 元 | | 回购价格上限 | 41.7 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,051,700 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.11% | | 实际回购金额 | 30,123,799.88 元 | | 实际回购价格区间 | 27.19 元/股~34.82 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于 2023 年 7 月 3 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-033 湖北济川药业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动湖北济川药业股份有 限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利益， 公司结合实际经营情况及发展战略，制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案。具体内容如下： 一、 坚持战略引领、聚焦主业发展 | | | 同时，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的基本判断，为 维护广大投资者利益，增强投资者信心，建立完善的长效激励机制，有效地将 股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，助力公司健康长远发展，公 司于 2023 年 7 月 3 日召开了董事会、监事会，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回 购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金不低于人民币 2,000 万元（ ...