华泰联合证券有限责任公司关于湖北济川药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"、"上市公司"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对济川药业在2024年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准，公司面向发行对 象非公开发行人民币普通股73,329,853股，发行价格19.16元/股，募集资金总额人 民 币 1,404,999,983.48 元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币 1,383,772,031.38元。资金于2020年9月30日全部到位，已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15713号验资报告验证。 ...

湖北济川药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 2024 年公司总体经营情况回顾 2024年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，进一步 加速我国医药行业格局的转变。在此形势下，公司深度贯彻董事会战略部署，以 创新驱动为核心引擎，通过研发体系重构、资本运营优化、营销模式迭代及生产 智造升级四维联动，构建适配战略转型的经营管理架构。 报告期内，由于公司主要产品蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒受2023 年同期收入高基数的影响，以及雷贝拉唑钠肠溶胶囊受医药集采政策影响，导致 公司经营业绩有所下降。公司实现营业收入801,689.48万元，同比下降16.96%； 归属于上市公司股东的净利润253,155.41万元，同比下降10.32%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润226,596.40万元，同比下降15.84%。 （二）募集资金方面 报告期内，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对暂时闲置 的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品， 取得了良好的投资收益。 （三）对外投资方面 截至 2024 年12 月 31 日，公司对江苏泰兴 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号：2025-018 湖北济川药业股份有限公司 关于公司 2024 年募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证 监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"济川药业"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442 号文核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民 1 币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 19.16 元，募集资金总额人民币 1,404,999, ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-019 湖北济川药业股份有限公司 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司在对募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实施进度、实际建设情 况，将"数字化经营管理平台建设项目" 的完工时间延期至 2027 年 12 月。本 次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 关于部分募投项目延期的公告 2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会） 证监许可（2020）1442 号文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济 川药业"、"公司"）非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 1 ...

2024 年度，公司共召开了 6 次监事会。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 3 日召开了第十届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 （二）2024 年 4 月 9 日召开了第十届监事会第八次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2023 年度监事会 工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于公 司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年员工持 股计划管理办法的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审 计报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》《关于部分募投项目变更的议案》《关于公司续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度向银行等金融机 构申请综合授信额度的议案》 （三）2024 年 4 月 15 日召开了第十届监事会第九次会议，会议审议通 ...

湖北济川药业股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等规定，在 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公 司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名委员组成，现任审计委员会委员分别为独立董事 杨玉海先生、独立董事姚宏先生以及董事黄曲荣先生，其中杨玉海先生担任召集人。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司第十届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了 会议。 （一）2024 年 3 月 29 日，公司审计委员会 2024 年第一次会议召开并通过了《关于全 资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的 议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-024 湖北济川药业股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.《湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要、 《湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的内容符合有关 法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。 2.会议认同公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享 和风险共担机制，提高员工的凝聚力、积极性和创造力，保证公司股东、员工和 公司利益的一致，实现公司可持续发展。 3.审议通过了《湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要、《湖北济川药业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》，同 意公司实施员工持股计划。 公司 2025 年员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司 2025 年 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-017 湖北济川药业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的 议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，于 2025 年 4 月 25 日召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事 2025 年度 薪酬方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将公司 董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 3、专项奖金：经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批（涉 及董事、监事的需经股东大会审批），可以临时性地为专门事项（项目）设立专 项奖励或惩罚，根据公司和董事会薪酬与考核委员会为董事（不包含独立董事）、 监事、高级管理人员设定的项目考核指标，安排人 ...

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 二、执业记录 湖北济川药业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-020 湖北济川药业股份有限公司 关于全资子公司利用闲置募集资金 重要内容提示： 2025 年 4 月 25 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，济川药业集团有限公司（以下简称 "济川有限"）拟使用不超过人民币 85 亿元（含本数）的闲置自有资金以及济 川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技有限公司(以下简称"济川医学") 拟使用不超过人民币 5.8 亿元（含本数）的 2020 年非公开发行股票的闲置募集 资金，合计不超过人民币 90.8 亿元（含本数）进行现金管理。本次使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的额度，已经超过公司最近一期经审计净 资产的 50%，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...