证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-064 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于 2025 年 8 月 12 日以书面方式送达全体董 事和监事。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 22 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简 称"公司"）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 （三）审议通过《关于 2024 年度"提质增效重回报" ...

湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-065 同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 监事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，公司2025年半年度报告全 文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相 关规定,所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 （二）本次会议通知和相关资料于2025年8月12日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2025年8月22日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次会议由监事会 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-067 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 湖北济川药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

第一条 为进一步完善湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《 湖北济川药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本制 度。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第五条 独立董事专门会议可以通过现场、视频、电话、传真或者电子邮件表决等方 式召开，经半数以上独立董事提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行，每位独立董 事拥有一票的表决权。独立董事应当在上市公司董事会专门委员会中依照法律法规、本 所相关规定及公司章程规定履行职责。独立董事成员应当亲自出席专门委员会会议，因 故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立 董事成员代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的上市公司重大事项， ...

湖北济川药业股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，待股东会批准） 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《湖北济川药业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、法规，制定 本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （七）修改公司章程； 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 （八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 1 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （五）对发行公司债券做出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）审议批准变更募集资金用 ...

湖北济川药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所认可的董事会秘书任职培训 证明。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情 形； （二）最近三年受到中国证监会行政处罚； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第一章 总 则 第一条 为了促进湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件和《湖北济川药业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人 员的有关规定，适 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司长远战略发展规划，增强公司 核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他法律法规的 有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 湖北济川药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由公 司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司负责战略投资、重大投资决策的部门及人员应当为委员会提供 专 ...

湖北济川药业股份有限公司 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免 第三条 总经理任职应当具备下列条件： 总经理工作细则 第一章 总则 （一）有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； 第一条 为规范湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）运作，进一步 完善公司法人治理结构，明确总经理的职责、权限，保证总经理行使职权，履行 职责，承担义务和责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 自律监管指引》《湖北济川药业股份有限公司章程》等有关规定，制定本细则。 （二）有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的能力； （三）有一定年限的企业管理或者经济工作经历，掌握国家政策、法律、法规； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期 限未满的； （四）诚信勤勉，清正廉洁，公道正派； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 ...

湖北济川药业股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对湖北济川药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号--股份变动管理》等相关法律 法规、规范性文件及《湖北济川药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有的公司股票及其变动的 管理。公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 ...

湖北济川药业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第二条 公司及纳入合并报表范围的子公司与公司控股股东、实际控制人及 关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无 偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责 任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用 的资金。 第四条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。公司 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第二章 防范控股股东及关联方占用资金 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司发生的经营性资金 往来中，不得占用上市公司资金，上市公司不得以下列方式将资金直接或者间 接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，包括但不限于以下方式： （一） 为控股股东、实际 ...