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中珠医疗2025年9月修订公司章程,完善公司治理架构与运营规则
Xin Lang Cai Jing· 2025-09-25 11:55
点击查看公告原文>> 声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信 息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验, 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑:小浪快报 股东和股东会章节明确,公司依据证券登记结算机构凭证建立股东名册,股东按规定享有权利、承担义 务。股东会作为权力机构,依法行使多项职权,包括选举董事、审议利润分配方案、决定公司重大事项 等。对于对外担保等重大事项,须经股东会审议通过,并对不同担保情形的审议程序和表决要求作出详 细规定。股东会分为年度股东会和临时股东会,对召开条件、召集程序、提案与通知、召开及表决等流 程均有严格规范。 董事和董事会部分,公司董事会由九名董事组成,其中独立董事人数应占三分之一或以上,且至少包括 1名会计专业人士。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权,并对重大交易 ...
ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司对外担保管理制度(2025年9月修订)
2025-09-25 11:02
中珠医疗控股股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益,规范中珠医疗控股股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司")的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险并 控制公司资产运营风险,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》 (以下简称《公司章程》)的相关规定,制定本制度。 第七条 公司为他人提供担保,可以采取接受反担保等必要的措施防范风险, 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年度报告中,对公司报告期末尚未履行完毕和当 期发生的对外担保情况、执行本制度情况做出专项说明。 第二章 对外担保对象的审查 第二条 本制度所称对外担保,是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为 ...
ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度(2025年9月制定)
2025-09-25 11:02
中珠医疗控股股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事和高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制, 有效调动董事和高级管理人员的积极性,依据国家相关法律、法规及《中珠医疗 控股股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)、《中珠医疗控股股份 有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的规定,结合公司实际情况,特制定本制 度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员,包括:公司董事、总裁、副总 裁、董事会秘书、财务负责人(财务总监)等高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则: (2025 年 9 月制定) (一)竞争力原则:公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相比 有竞争力; (二)按岗位确定薪酬原则:公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值, 薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符,体现"责、权、利"的统一; (三)短期与长期激励相结合的原则,与公司持续健康发展的目标相符; (四)体现激励与约束并重、奖罚对等的原则,薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩; (五)董事同时兼任公司高级管理人员或其他 ...
ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司关联交易管理制度(2025年9月制定)
2025-09-25 11:02
中珠医疗控股股份有限公司 关联交易管理制度 (2025 年 9 月制定) 第一章 总则 第一条 为进一步规范中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")关联交易管理,明确管理权限和审批程序,保证公司与关联人之间 订立的关联交易合同符合公开、公正、公平的原则,确保公司关联交易行为不 损害公司、全体股东和债权人的合法利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性,保 持公司的独立性,不得利用关联交易调节财务指标,损害公司利益。交易各方 不得隐瞒关联关系或者采取其他手段,规避公司的关联交易审议程序和信息披 露义务。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时,不得损害全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第二章 关联人及关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。 公司应在交易行为发生前对交易对象的背景进行调查核 ...
ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司股东会议事规则(2025年9月修订)
2025-09-25 11:02
中珠医疗控股股份有限公司 (2025年9月修订) 第一章 总则 第一条 为规范中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中珠医疗控 股股份有限公司公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内召开。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会( ...
ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司董事会议事规则(2025年9月修订)
2025-09-25 11:02
中珠医疗控股股份有限公司 董事会议事规则 (2025年9月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效履行其职责,提高 董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定,并结合本公司的实际情况,制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构,对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定,履行职责。 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代 表兼任董事会办公室负责人。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成,其中独立董事人数应占董事会成员的三 分之一或以上,且独立董事中至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长一人,可以设副董事长两人。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 董事会根据需要可以聘请高级顾问,高级顾问可以列席董事 ...
ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司公司章程(2025年9月修订)
2025-09-25 11:02
中珠医疗控股股份有限公司 公司章程 (2025年9月修订) | 第一章 | 总 则 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 份 … | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事和董事会 … | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专 ...
ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度(2025年9月修订)
2025-09-25 11:02
中珠医疗控股股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,防范资金使用风险, 确保资金使用安全,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《中珠医疗控股股份有限公司 公司章程》(以下简称《公司章程》),结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金,也不包括债券募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致,不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集 ...
ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
2025-09-25 11:01
证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2025-046 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分 治理制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于 2025 年 9 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第五次会议,审议 通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制 度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<关联交易管理 制度>的议案》、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。根据最 新监管法规体系并结合公司实际情况,公司拟取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定公司部分治理制度。现将有关情况公告如下: 一、取消监事会具体情况 本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,在股 东大会审议通过取消监事会设 ...
ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司关于全资子公司对外出租资产的公告
2025-09-25 11:01
证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2025-047 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于全资子公司对外出租资产的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易简要内容:中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公 司")全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司(以下简称"中珠红旗")与珠海 市夏湾益健豪庭假日大酒店(以下简称"益健酒店")签署《商铺出租合同》,将 位于广东省珠海市香洲区迎宾南路 2001 号首层商场出租给益健酒店,租赁面积 约 5,375.46 平方米,租赁金额 7,179.30 万元(含税),租赁期限自 2025 年 10 月 1 日至 2044 年 7 月 13 日止。 交易对方与公司、中珠红旗均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易, 亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大 会审议。 本次签署的出租合同履行期限较长,可能存在合同无法继续履行的风险。 公司将严格防范法律风险并及时跟进合同履行情况,同 ...