证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-019 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A | 股股东 | | ...

中珠医疗控股股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月十二日 中国·珠海 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 - 2 - 一、2024 年年度股东大会会议议程 二、2024 年年度股东大会会议须知 三、2024 年年度股东大会现场表决办法 四、会议议案 1、审议《公司 2024 年年度报告全文》及摘要； 2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》； 3、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 4、审议《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》 5、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 6、审议《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 8、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； 9、审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》； 10、审议《关于公司非独立董事、独立董事及高级管理人员薪酬的议案》。 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年年度 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-014 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十届 监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议决议内容的签署以及监事权 利的行使符合《公司法》《公司章程》《监事会议事示范规则》的规定。公司监 事会认真履行了监督、检查等职能，对公司法人治理的不断健全和完善起到了积 极的作用。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-013 号 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十届 董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中非独立董事 戴绍宏先生授权委托非独立董事麻华先生出席会议并代为表决。公司全体监事 和部分高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文》及摘要； 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-015 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属母公司所有者净利润为-620,220,648.37 元，母公司实现净利润为- 1,212,010,096.04 元，2024 年初未分配利润-2,644,776,599.98 元，2024 年末 未分配利润为-3,264,997,248.35 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。 鉴于公司 2024 年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金 利润分配条件，经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第二次会议审议 通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公 积 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-021 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、继续实施其他风险警示的适用情形 截至2023年度期末，珠海中珠集团股份有限公司（以下简称"中珠集团"）及其 关联方占用资金余额为56,798.84万元。中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠 医疗"或"公司"）股票触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第 9.8.1条第（一）项规定的情形，上海证券交易所自2024年4月17日起继续对公司股票 实施其他风险警示。详见公司于2024年4月17日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关 于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-021号）。截至2024年 度期末，上述资金占用仍未解决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月 修订）的相关规定，公司股票继续被实施其他风险警示。 二、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施 1、为维 ...

中珠医疗控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000110 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中珠医疗控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字【2025】0011000110 号 中珠医疗控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中珠医疗控股股份有限公司（以下简称中珠医疗） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中珠医疗控股股份有限公司 以财务报告为目的的存货减值测试 所涉及的广东省珠海市春晓悦居一二期 可变现净值项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第B02-0054号 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年三月三十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4411020103440201202500056 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2025] 第02-0001号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2025]第B02-0054号 | | 报告名称: | 中珠医疗控股股份有限公司以财务报告为目的的存货减值测试所 | | | 涉及的广东省珠海市春晓悦居一二期可变现净值项目 | | 评估结论: | 18,935,800.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月31日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 张野 正式会员 编号:44180024 | | | 王茹 (资产评估师) 正式会员 编号 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 二〇二五年四月十八日 目 信资评报字（2025）第 090021 号 中珠医疗控股股份有限公司 拟商誉减值测试所涉及的 广西玉林市桂南医院有限公司 立信 相关资产组可收回金额 资产评估报告 上海立信资产评估有限公司 (一)本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则、企业会计准则和中 国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 (二)委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 声 朗 | 声 明 | | --- | | 摘 要 | | # > > > > > = | | 一、委托人、商誉减值测试相关资产组产权持有单位概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 …………………………………………………………………………………………… - 20- | | 五、评估基准目 ……………………………………………………………………………………………………………… ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中珠(珠海)国际贸易有限公司 以财务报告为目的的 投资性房地产公允价值计量所涉及的 珠海市香洲区上华路2号17 栋一至三层商场 公允价值项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第A02-0004号 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年三月三十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4411020103440201202500053 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2025] 第02-0004号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字 2025]第A02-0004号 | | 报告名称: | 中珠(珠海)国际贸易有限公司以财务报告为目的的投资性房地 产公允价值计量所涉及的珠海市香洲区上华路2号17栋一至三层商 场公允价值项目 | | 评估结论: | 172,452,645.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月31日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张野 (资产评估师) 正式会员 编号: 441800 ...