中珠医疗控股股份有限公司 信息披露管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中珠医疗 控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办 法。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 ...

中珠医疗控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规和《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务 ...

内部问责管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强内部约束和责任管理体制，建立"履职尽责、务实高效、奖罚分明"的管理机制， 减少和杜绝各类职务失职、职务犯罪行为，保障公司股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中珠 医疗控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称被问责人包括总部及各分子公司职级在第一、第二、第三、 第四级的管理人员，以及下属公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人。 中珠医疗控股股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第三条 问责应当坚持以下原则： 第四条 本办法适用于公司总部各部门及各分子公司。 第二章 问责范围 第五条 本办法涉及的问责范围包括： （一）未按规定贯彻执行股东会决议、董事会决议、审计委员会决议、总裁办公 会决议并造成严重后果的； （二）未按规定履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、 工作任务不能完成，影响公司总体工作的； （三）管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工 作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究论证；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进 行跟踪。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由五名董事组成,独立董事占半数以上。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主任 委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行 职务。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担 任公司董事职务,即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至六条的规定 补足委员人数。 1 第一条 为确保中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 规划的合理性与投资决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量,根据《上 ...

中珠医疗控股股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中珠医疗控股 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司负责内部审计工作的风险管理部及审计 人员，采取系统、规范和科学的审计方法，对公司的治理结构、财务收支、经济活动、 内部控制以及风险管理等有关方面的适当性、真实性、合法合规性、有效性，实施独 立、客观监督并作出评价和建议，以促进企业完善公司治理、实现目标的活动。 第三条 公司的内部审计工作以增加价值、提升公司管理水平为目标，以规范经 济行为为核心，以资金流向和业务流程为路径，以监督和评价经营活动、经营成果、 内部控制和风险管理为重点，推动内部控制和风险管理系统的完善，促进公司经济运 行质量 ...

中珠医疗控股股份有限公司 内部控制评价制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 有效控制公司经营风险，全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程 序和报告，揭示和防范风险，及时发现公司内部控制缺陷和经营风险，提出、实施改 进方案，提高管理水平，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、 《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》《关于强化上市公司及拟上市企业内部 控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定，并结合公司实际情况，制订 本制度。 第四条 本制度适用公司各部门、各分/子公司。 第二章 内部控制评价组织机构及职责 第五条 公司董事会对内部控制评价报告的真实性负责并对内部控制评价报告承 担最终责任。 第六条 公司董事会负责建立健全和有效实施公司内部控制；定期检查和评估内 部控制实施效果。授权审计委员会负责监督及评估公司的内部控制工作，并对公司董 事会负责。 第七条 公司董事会负责内部控制评价的组织、领导和监督，审议内部控制评价 报告。授权管理层积极协调内部控制评价、整改过程中所遇到的问题。 第八条 风 ...

中珠医疗控股股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了 解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，提升公司投资价 值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 《中珠医疗控股股份有限公司信息披露管理办法》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核工作制度和程序，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 等其他相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员发放的酬 金，包括年薪、奖金及其他福利待遇等。 第四条 本工作细则所称薪酬的"董事"指在公司领取薪酬的董事，但不包 括独立董事。 本工作细则所称"高级管理人员"，指由董事会聘任的公司高级管理人员， 包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他职务名称的高级管理人员。 第五条 公司人力行政中心、财务管控中心协助 ...

中珠医疗控股股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025年10月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为， 加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《中珠医疗控股股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合中珠医疗控股股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第三条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称" ...

中珠医疗控股股份有限公司 总裁工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，明确总裁及高级管理人员的职责范围，规范公司总裁办公会议的议事程序， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《中珠医疗控股 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中珠医疗控股股份有限公司股东会 议事规则》《中珠医疗控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事 规则》）及相关法律、法规、规范性文件，制定本细则。 第二条 总裁是公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会负责，接受董事会领 导，并接受股东会及董事会审计委员会的监督。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书。 第四条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有以下忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得占用或挪用公司资金； ...