独立董事 2024 年度述职报告 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事 2024年度达职报告 (张霞) 作为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第十 届董事会独立董事,本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规的规定和要求,认真、勤 勉履职,按时、积极参加公司董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相 关事项发表公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥 独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 张霞女士,女,1967年1月出生,本科学历,注册会计师,注册税务师、曾 任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所副所长,现任中赋(珠海) 会计师事务所有限公司副所长。自 2024 年 12 月 5 日至今任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人与公司持股 5%以上股东不存在关联关系,亦不持 有公司股份,未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...

独立董事 2024 年度述职报告 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事 2024 年度沐职报告 (曾艺斌) 作为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第九 届董事会独立董事,本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规的规定和要求,认真、勤 触履职,按时、积极参加公司董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议,对 公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的 合法权益,充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024年度履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。 1、股东大会及董事会 2024年度,公司共召开2 次股东大会,本人任期内召开2 次,本人因工作 原因未能亲自出席。 2024年度,公司共召开 10 次董事会,本人任期内召开 9 次,均已亲自出席, 认真审阅会议议案,并且慎重进行投票,对 2024年度本人亲自参与的公司董事 会审议的相关议案均投了赞成票。本人认为,在本人任职期内,公司的各项运作 1 C 独立董事 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to the parent company of -620,220,648.37 CNY for the fiscal year 2024, with a parent company net profit of -1,212,010,096.04 CNY[6]. - The undistributed profits at the beginning of the year were -2,644,776,599.98 CNY, and by the end of 2024, they decreased to -3,264,997,248.35 CNY[6]. - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves for the fiscal year 2024 due to the negative profit situation[6]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately RMB 521.39 million, a decrease of 18.35% compared to RMB 638.56 million in 2023[28]. - The net loss attributable to shareholders for 2024 was approximately RMB 620.22 million, representing an increase in loss of 80.33% from RMB 343.94 million in 2023[28]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 32.63 million, a significant increase of 1,077.22% compared to RMB 2.77 million in 2023[28]. - The total assets at the end of 2024 were approximately RMB 2.12 billion, down 29.75% from RMB 3.02 billion at the end of 2023[28]. - The basic earnings per share for 2024 was -RMB 0.3148, a decline of 82.39% from -RMB 0.1726 in 2023[29]. - The weighted average return on equity for 2024 was -29.87%, a decrease of 16.77 percentage points from -13.10% in 2023[29]. - The company reported a quarterly revenue of RMB 137.49 million in Q4 2024, with a net loss of RMB 527.80 million for the same quarter[30]. Legal and Regulatory Issues - As of the end of 2022, the balance of funds occupied by the controlling shareholder and its affiliates was 567,988,400 CNY, which remains unresolved as of the end of 2024[9]. - The company has initiated legal proceedings to recover a total debt of 313,335,013.80 CNY from the bankrupt entity Yiti Group, with only 4,040,454.99 CNY recovered to date[14]. - The company has a significant ongoing legal dispute regarding a rental contract, with a claim amount of 402,052,874.37 CNY[11]. - The company continues to face risk warnings from the Shanghai Stock Exchange due to its financial situation and unresolved fund occupation issues[9]. - The company has initiated legal proceedings to recover the outstanding debts from Zhongzhu Group, with ongoing communication to ensure repayment obligations are met[133]. - The company has faced risks related to performance commitments, with a total of 17,423,025 shares required to be returned due to unmet performance targets by Yitigroup[133]. - The company’s stock has been subject to risk warnings since April 20, 2023, due to the ongoing issues with fund occupation, which remain unresolved as of the end of 2024[135]. Strategic Focus and Future Plans - The company has no plans for market expansion or new product launches as indicated by the current financial performance and strategic focus[7]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming fiscal year[1]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and operational capabilities[1]. - The company aims to leverage its status as a "national ophthalmic drug production base" to strengthen its product development capabilities[51]. - The company is committed to increasing R&D investment in eye drop products and improving production technology to enhance competitiveness[51]. - The company is actively pursuing a dual-track service model combining offline and online healthcare services to enhance operational resilience[52]. - The company plans to explore strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its product offerings and enhance competitive positioning in the market[99]. - The company plans to enhance its technological capabilities, investing 73.5 million in upgrading its IT infrastructure[147]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, complying with relevant laws and regulations, and ensuring effective internal control management[138]. - The company held one extraordinary and one annual shareholders' meeting during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders[139]. - The company’s board of directors consists of six non-independent directors and three independent directors, with a total of ten board meetings held during the reporting period[140]. - The company emphasizes investor relations management, providing multiple channels for investor communication and ensuring transparency in operations[141]. - The company has implemented strict confidentiality measures regarding insider information, ensuring no leaks occurred during the reporting period[142]. - The company has proposed to retain its accounting firm for the 2024 fiscal year, which was approved at the extraordinary general meeting[145]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategic committee[167]. - The company has undergone significant management changes, including the appointment of new vice presidents and a financial director[154]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry is transitioning towards precision medicine, with a focus on gene and cell therapies, supported by ongoing research into human physiology and disease mechanisms[47]. - The medical device industry is expanding towards personalized treatment and home medical devices, driven by rising chronic disease rates and an aging population[48]. - The biopharmaceutical market is rapidly expanding due to increasing demand for innovative treatments, driven by an aging global population and rising chronic disease cases[95]. - The medical device industry is influenced by technological advancements, with a focus on AI, IoT, and personalized medicine, indicating a shift towards innovative healthcare solutions[124]. - The healthcare service sector is expanding due to increasing demand and government reforms aimed at improving healthcare access and resource allocation[124]. Financial Management and Investments - The company has established a comprehensive internal control system to manage risks and ensure the interests of shareholders are protected[182]. - The company has improved its management control over subsidiaries to enhance operational efficiency and risk management[182]. - The company has committed to not engaging in any business that competes directly or indirectly with its main operations[189]. - The company has a commitment to compensate for any losses incurred due to violations of its commitments[189]. - The company has recognized a bad debt provision of 32,842.89 million RMB against the receivables from Zhongzhu Group[198]. - The company is actively pursuing repayment of the debt through negotiations and may consider legal actions if necessary[197]. Research and Development - The company is investing in research and development for new chemical drugs, aiming to address unmet medical needs in the ophthalmology and infectious disease sectors[99]. - The company invested 316.78 million RMB in the research and development of Quxipite, representing 6.80% of its revenue, with a year-on-year decrease of 21.60%[112]. - The company has completed the pilot test for Quxipite and is currently conducting three batches of process validation[107]. - The company is focusing on innovative drug development and improving drug quality, aligning with national policies to shorten drug approval times and encourage the development of innovative and high-quality generic drugs[123]. Employee Management - The company has a total of 1,246 employees, with 51 in the parent company and 1,195 in major subsidiaries[173]. - The professional composition includes 791 technical personnel, 139 production staff, and 23 sales personnel[173]. - The company has established a competitive salary system for employees, linking performance pay to company performance and individual assessments[175]. - A systematic training program is in place to enhance employees' professional skills and management capabilities[176].

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-016 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司发展需要，实现高效筹措资金，公司 2025 年度预计发生不超过 50,000 万元的担保，全部为公司为下属控股子公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信 用证、承兑汇票、保函等。担保期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2025 年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。 上述预计担保金额为 2025 年提供担保的最高金额，实际发生的担保总额取决于 被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过预计担保总额的前提下，各被 担保人的担保额度可内部调剂使用。 公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维 护公司股东利益最大化原则出发，全权办理担保的相关事宜，包括但不限于： 被担保人名称：中珠医疗控股股份有限公 ...

中珠医疗控股股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《会计师事务所 选聘制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关规范性文件的规定,以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定,现将公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对其履 行监督职责情况报告如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙 2023 年度上市公司年报审计收费总额:52,190.02 万元 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量: 270 人 截至 2023年 12月 31 日注册会计师人数:1471人,其中:签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数:1141人 2023 年度业务总收入: ...

国会证券股份有限公司 关于中珠医疗控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")作为中珠医疗控股股份有限公 司(以下简称"中珠医疗"、"公司")发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易持 续督导工作的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》等有关法律法规的要求,就公司 2024年度 募集资金使用与存放情况进行了核查,现将核查情况及核查意见发表如下; 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账情况 根据中珠医疗控股股份有限公司 2015年 9 月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一次临时股东大会会议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准 中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》(证监许可[2016]226 号)文件核准,公司向深圳市一体投资 控股集团有限公司发行 96,071 ...

公司代码：600568 公司简称：ST 中珠 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：程银春、李荣昌 会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中珠医疗控股股份有限公司收购广西玉 | 上海立信资产评估有限公司 | 陈欣然 | 王川 | 信资评报字 | 可收回金额 | 20,200.00 万元 | | 林市桂南医院有限公司 60%股权所形成 | | | | （2025）第 | | | | 的商誉相关的资产组 | | | | 090021 号 | | | | 中珠医疗控股股份有限公司收购 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-017 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过 《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 本年度公司其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产等 均存在不同程度减值，公司计划计提减值准备主要结果如下： 1、针对珠海市泽泓企业管理有限公司其他应收款计提坏账准备 196.99 万 元事项。经测算，2024 年 12 月 31 日借款本金及利息为 29,653.33 万元，测算 预期信用损失 3,923.74 万元，已计提信用减值损失 3,726.75 万元，现补计提 坏账准备 196.99 万元。 2、针对地产板块存货减值事项。珠海中珠红旗投资有限公司、中珠（ ...

中珠医疗控股股份有限公司监事会 关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对中珠医疗控股股份有限公司(以下简 称"中珠医疗"或"公司")2024年度财务报表出具了保留意见审计报告,公司监 事会对董事会作出的《中珠医疗控股股份有限公司董事会关于保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》发表意见如下: 1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)经审计公司财务报表后出具保留意见 的审计报告,监事会认为审计报告反映了公司 2024年度财务状况和经营情况,对 于年审机构出具的审计报告意见类型,我们尊重其独立判断。 2、监事会同意《中珠医疗控股股份有限公司董事会关于保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》,并将持续督促公司董事、管理层及关联方尽快采取有效措施, 努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响,切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。 特此说明。 ...

中珠医疗控股股份有限公司董事会 关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对中珠医疗控股股份有限公司(以下 简称"中珠医疗"或"公司"2024年度财务报表进行审计,并出具保留意见 的审计报告。 1、保留意见涉及事项的基本情况 因中珠医疗战略转型调整,向原控股股东中珠集团及其关联方珠海西海矿 业投资有限公司、珠海中珠隆盛园林景观工程有限公司转让所持子公司股权， 在上述股权转让前中珠医疗与相关子公司形成的资金往来，在股权转让后形成 原控股股东欠款。因上述原因形成的原控股股东及关联方欠款初始本金为 98,943.70 万元,截止 2024年12月 31 日,剩余 47,296.80 万元尚未偿还。 中珠医疗目前已采取以下措施: (1)中珠集团将其对深圳市盛洪瑞投资发展有限公司(以下简称盛洪 瑞)的债权已于 2018年7月4日出质给中珠医疗,并已在中国人民银行征信中 心做了动产质押登记。 (2)将继续与中珠集团协商相关欠款偿还事宜,督促中珠集团积极履行 还款义务,切实保护上市公司合法权益,未来不排除继续通过司法途径或采取 任何可以收回欠款的合法方式,解决中珠医疗与中珠集团之间的债权债务问 ...