中珠医疗控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》（以下简称《自律监管指引第 15 号》）等法律法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持、新增的本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管 ...

独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律、法规及规范性文件以及《中珠医疗控股股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 中珠医疗控股股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中充分 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事和高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 第一章 总则 第一条 为规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《中珠医疗控股股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2025 年 10 月修订） 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行 董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等相关 职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部（董事会办公室），负责信息披露事务以及董事会日常事务， 由董事会秘书分管。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘 书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，促进中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和其他规范性文件，制定本办法。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履 行职责。 第七条 具有下列情 ...

中珠医疗控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规 范性文件以及中珠医疗控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是负责内幕信息管理工作的机构，应保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司董事会办公室是公司信息披露 管理、投资者关系管理、内幕信息知情人登记的日常办事机构，负责执行董事会 关于内幕信息的决策，协助董事长、董事会秘 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平,规范公司董事会审计委员会的运作，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上交所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他相关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，向公司董事会负责, 向公司董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给 ...

中珠医疗控股股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资 者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《中珠医疗控股股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进 行任何形式的内幕交易和操纵股价等违法行为。 （二）整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系，致 ...

Core Points - The company, Zhongzhu Medical Holdings Co., Ltd., is convening its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on November 12, 2025, at 10:00 AM [1][24] - The meeting will be held at the Renheng Binhai Center, Zhuhai, and will utilize both on-site and online voting methods [1][2] - The agenda includes the election of a non-independent director to fill a vacancy left by the resignation of a previous board member [22][24] Meeting Details - The meeting will take place on November 12, 2025, at 10:00 AM at the specified location [1][24] - Voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for participation [2] - Shareholders must register for the meeting by providing necessary documentation, including identification and proof of share ownership [13][14] Voting Procedures - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform, with specific time frames outlined for each method [2][7] - Multiple accounts held by a shareholder can be combined for voting purposes, but duplicate votes will be disregarded [7][9] - The voting process will follow the cumulative voting system for the election of directors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [18][19] Shareholder Participation - Only shareholders registered by the close of trading on the registration date are eligible to attend and vote at the meeting [11] - The meeting will also be attended by company directors, senior management, and appointed legal representatives [12][11] Additional Information - The company has ensured that all announcements regarding the meeting and related proposals have been made in compliance with legal requirements [21][25] - The board of directors has confirmed the legitimacy of the shareholder proposal for the election of a new director [22][27]

Group 1 - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on November 12, 2025 [2][23] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The location for the meeting is set at 8th Floor, Renheng Binhai Center, No. 1, Qixiang South Road, Zhuhai City [2][3] Group 2 - The agenda includes the election of a non-independent director to fill a vacancy left by the resignation of a previous director [21][28] - The proposal for the extraordinary general meeting was approved by the company's board of directors on October 27, 2025 [20][23] - The company received a request from shareholders holding over 10% of the shares to convene the meeting for this purpose [21][26] Group 3 - The voting process allows shareholders to vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system during specified trading hours on the day of the meeting [3][4] - Shareholders with multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [5][6] - The company will ensure that all voting procedures comply with relevant regulations and guidelines [4][5] Group 4 - The company has established a registration process for attendees, requiring identification and proof of shareholding [12][61] - The registration period for the meeting is set for November 10, 2025, from 8:30 AM to 11:30 AM and 2:00 PM to 4:00 PM [13][62] - The company emphasizes that all expenses incurred by attendees will be self-borne [13]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The average stock price of A-shares is 13.94 yuan, with 26 stocks priced below 2 yuan, the lowest being *ST Gao Hong at 0.38 yuan [1][2] Group 1: Market Performance - As of October 27, the Shanghai Composite Index closed at 3996.94 points, with a notable presence of low-priced stocks in the market [1] - Among the low-priced stocks, 5 stocks increased in price, with Rongsheng Development, Chongqing Steel, and Shandong Steel showing gains of 1.23%, 0.66%, and 0.61% respectively [1] - Conversely, 14 stocks declined, with *ST Yuan Cheng, *ST Yun Wang, and *ST Su Wu experiencing the largest drops of 5.00%, 4.98%, and 4.72% respectively [1] Group 2: Low-Priced Stocks Overview - There are 26 stocks priced below 2 yuan, with 11 of them classified as ST stocks, representing 42.31% of the low-priced stocks [1] - The lowest priced stock is *ST Gao Hong at 0.38 yuan, followed by *ST Yuan Cheng at 0.95 yuan and *ST Su Wu at 1.01 yuan [1] - The table of low-priced stocks includes various sectors such as telecommunications, construction decoration, and pharmaceuticals, indicating a diverse industry representation among low-priced stocks [1][2]