证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-014 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十届 监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议决议内容的签署以及监事权 利的行使符合《公司法》《公司章程》《监事会议事示范规则》的规定。公司监 事会认真履行了监督、检查等职能，对公司法人治理的不断健全和完善起到了积 极的作用。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-013 号 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十届 董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中非独立董事 戴绍宏先生授权委托非独立董事麻华先生出席会议并代为表决。公司全体监事 和部分高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文》及摘要； 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-015 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属母公司所有者净利润为-620,220,648.37 元，母公司实现净利润为- 1,212,010,096.04 元，2024 年初未分配利润-2,644,776,599.98 元，2024 年末 未分配利润为-3,264,997,248.35 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。 鉴于公司 2024 年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金 利润分配条件，经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第二次会议审议 通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公 积 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-021 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、继续实施其他风险警示的适用情形 截至2023年度期末，珠海中珠集团股份有限公司（以下简称"中珠集团"）及其 关联方占用资金余额为56,798.84万元。中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠 医疗"或"公司"）股票触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第 9.8.1条第（一）项规定的情形，上海证券交易所自2024年4月17日起继续对公司股票 实施其他风险警示。详见公司于2024年4月17日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关 于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-021号）。截至2024年 度期末，上述资金占用仍未解决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月 修订）的相关规定，公司股票继续被实施其他风险警示。 二、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施 1、为维 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中珠医疗控股股份有限公司 以财务报告为目的的存货减值测试 所涉及的中珠上郡花园一二三期可变现净值 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第B02-0056号 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年三月二十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4411020103440201202500054 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2025] 第02-0058号 | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2025]第B02-0056号 | | | | 报告名称: | 中珠医疗控股股份有限公司以财务报告为目的的存货减值测试所 涉及的中珠上郡花园一二三期可变现净值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 88,166,300.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年03月25日 | | | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 壬茹 | (资产评估师) | 正式会员 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中珠医疗控股股份有限公司 以财务报告为目的的资产减值测试涉及的 | 报告编码: | 4411020103410201202500058 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2025] 第02-0059号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2025]第B02-0057号 | | 报告名称: | 中珠医疗控股股份有限公司以财务报告为目的的资产减值测试涉 及的珠海中瑞商业投资有限公司30%股权的可收回金额项目 | | 评估结论: | 0. 00元 | | 评估报告日: | 2025年03月31日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王 茹 (资产评估师) 正式会员 编号: 44190248 | | | 张野 (资产评估师) 正式会员 编号:44180024 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 珠海中珠商业投资有限公司 30%股权的 可收回金额项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第B02-0057号 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年三月三 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中珠(珠海)国际贸易有限公司 以财务报告为目的的 投资性房地产公允价值计量所涉及的 珠海市香洲区上华路2号17 栋一至三层商场 公允价值项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第A02-0004号 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年三月三十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4411020103440201202500053 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2025] 第02-0004号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字 2025]第A02-0004号 | | 报告名称: | 中珠(珠海)国际贸易有限公司以财务报告为目的的投资性房地 产公允价值计量所涉及的珠海市香洲区上华路2号17栋一至三层商 场公允价值项目 | | 评估结论: | 172,452,645.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月31日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张野 (资产评估师) 正式会员 编号: 441800 ...

中珠医疗控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000110 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中珠医疗控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字【2025】0011000110 号 中珠医疗控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中珠医疗控股股份有限公司（以下简称中珠医疗） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 ...

中珠医疗控股股份有限公司 非经营性资金占用清偿情况、 违规担保及解除情况 的专项审核报告 大华核字【2025】0011003892 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 中珠医疗控股股份有限公司 非经营性资金占用清偿情况、违规担保及解除情况 的专项审核报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 非经营性资金占用清偿情况、违规担保及解除 情况的专项审核报告 1-2 二、 非经营性资金占用清偿情况表 3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 中 珠 医 疗 控 股 股 份 有 限 公 司 非 经 营 性 资 金 占 用 清 偿 情 况 、 违 规 担 保 及 解 除 情 况 的 专 项 审 核 报 告 大华核字【2025】0011003892 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年三月三十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4411020103440201202500051 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2025]第02-0005号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2025]第A02-0003号 | | | 报告名称: | 珠海市春晓房地产投资有限公司以财务报告为目的的资产减值测 试所涉及的珠海市香洲区迎宾南路2001号一层商场可收回金额项 | | | 评估结论: | 글 149,919,697.99元 | | | 评估报告日: | 2025年03月31日 | | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 张野 正式会员 编号: 44180024 | (资产评估师) | | | 王茹 正式会员 编号: 44190248 | (资产评估师) | 珠海市春晓房地产投资有限公司 以财务报告为目的的资产减值测试所涉及的 珠海市香洲区迎宾 ...