独立董事 2024 年度述职报告 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事 2024 年度沐职报告 (曾艺斌) 作为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第九 届董事会独立董事,本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规的规定和要求,认真、勤 触履职,按时、积极参加公司董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议,对 公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的 合法权益,充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024年度履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。 1、股东大会及董事会 2024年度,公司共召开2 次股东大会,本人任期内召开2 次,本人因工作 原因未能亲自出席。 2024年度,公司共召开 10 次董事会,本人任期内召开 9 次,均已亲自出席, 认真审阅会议议案,并且慎重进行投票,对 2024年度本人亲自参与的公司董事 会审议的相关议案均投了赞成票。本人认为,在本人任职期内,公司的各项运作 1 C 独立董事 ...

独立董事 2024 年度述职报告 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事 2024年度沐职报告 (张宝柱) 作为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司"第九. 届董事会独立董事,本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规的规定和要求,认真、勤 勉履职,按时、积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专 门会议,对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,有效维护公 司和股东的合法权益,充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 张宝柱,男,1962年11月出生,硕士学历,注册会计师。现任深圳鼎诚会 计师事务所(普通合伙)首席合伙人,深达威科技(广东)股份有限公司独立董 事,自2023年11月2日至2024年11月5日任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人与公司持股 5%以上股东不存在关联关系,亦不持 有公司股份,未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东或 主要股东控制的企业中担任任何职务,不存在影 ...

独立董事 2024 年度述职报告 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事 2024年度沐职报告 (陈朗) 作为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司"第九 届董事会独立董事,本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规的规定和要求,认真、勤 勉履职,按时、积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专 门会议,对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,有效维护公 司和股东的合法权益,充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 陈朗先生,男,1979年8月出生,硕士学历,国际会计师。现任鹏盛会计师 事务所(特殊普通合伙)珠海分所副所长、珠海轩普税务师事务所有限公司总经 理,自 2023年1月9日至 2024年 11月 5 日任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人与公司持股 5%以上股东不存在关联关系,亦不持 有公司股份,未在公司担任除独立 ...

独立董事 2024 年度述职报告 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事 2024 年度沐职报告 (栗胜男) 作为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第十 届董事会独立董事,本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规的规定和要求,认真、勤 勉履职,按时、积极参加公司董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相 关事项发表公正、客观的独立意见,有效维护公司和股东的合法权益,充分发挥 独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 栗胜男女士,女,1989年8月出生,法学博士。曾任中国雄安集团投资管理 有限公司风控合规部高级业务主管、北京市中银(深圳)律师事务所律师助理、 辽宁大金重工股份有限公司独立董事,现任哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司独 立董事。自 2024年 12 月 5 日至今任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人与公司持股 5%以上股东不存在关联关系, ...

中珠医疗控股股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600568 公司简称：ST 中珠 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 250 中珠医疗控股股份有限公司2024 年年度报告 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属母公司所有者 净利润为-620,220,648.37元，母公司实现净利润为-1,212,010,096.04元，年初未分配利润 -2,644,776,599.98元，2024年末未分配利润为-3,264,997,248.35元。根据《公司法》和《公司章程 》等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。 鉴于公司2024年度不存在可供股东分配的利润，且2024年度累计未分配利润为负，结合公司 经营计划及实际经营需要，为保障公司持续健康发展，经公司董事会研究，公司2024年度利润分 配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全 ...

中珠医疗控股股份有限公司监事会 关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对中珠医疗控股股份有限公司(以下简 称"中珠医疗"或"公司")2024年度财务报表出具了保留意见审计报告,公司监 事会对董事会作出的《中珠医疗控股股份有限公司董事会关于保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》发表意见如下: 1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)经审计公司财务报表后出具保留意见 的审计报告,监事会认为审计报告反映了公司 2024年度财务状况和经营情况,对 于年审机构出具的审计报告意见类型,我们尊重其独立判断。 2、监事会同意《中珠医疗控股股份有限公司董事会关于保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》,并将持续督促公司董事、管理层及关联方尽快采取有效措施, 努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响,切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益,保证公司持续、稳定、健康发展。 特此说明。 ...

中珠医疗控股股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《会计师事务所 选聘制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关规范性文件的规定,以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定,现将公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对其履 行监督职责情况报告如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙 2023 年度上市公司年报审计收费总额:52,190.02 万元 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量: 270 人 截至 2023年 12月 31 日注册会计师人数:1471人,其中:签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数:1141人 2023 年度业务总收入: ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-017 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过 《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 本年度公司其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产等 均存在不同程度减值，公司计划计提减值准备主要结果如下： 1、针对珠海市泽泓企业管理有限公司其他应收款计提坏账准备 196.99 万 元事项。经测算，2024 年 12 月 31 日借款本金及利息为 29,653.33 万元，测算 预期信用损失 3,923.74 万元，已计提信用减值损失 3,726.75 万元，现补计提 坏账准备 196.99 万元。 2、针对地产板块存货减值事项。珠海中珠红旗投资有限公司、中珠（ ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-016 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司发展需要，实现高效筹措资金，公司 2025 年度预计发生不超过 50,000 万元的担保，全部为公司为下属控股子公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信 用证、承兑汇票、保函等。担保期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2025 年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。 上述预计担保金额为 2025 年提供担保的最高金额，实际发生的担保总额取决于 被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过预计担保总额的前提下，各被 担保人的担保额度可内部调剂使用。 公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维 护公司股东利益最大化原则出发，全权办理担保的相关事宜，包括但不限于： 被担保人名称：中珠医疗控股股份有限公 ...

公司代码：600568 公司简称：ST 中珠 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：程银春、李荣昌 会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中珠医疗控股股份有限公司收购广西玉 | 上海立信资产评估有限公司 | 陈欣然 | 王川 | 信资评报字 | 可收回金额 | 20,200.00 万元 | | 林市桂南医院有限公司 60%股权所形成 | | | | （2025）第 | | | | 的商誉相关的资产组 | | | | 090021 号 | | | | 中珠医疗控股股份有限公司收购 ...