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ST中珠(600568) - 北京德恒(深圳)律师事务所关于中珠医疗控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见
2025-09-15 10:01
北京德恒(深圳)律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20240426-03 号 致:中珠医疗控股股份有限公司 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2025年9月15日(星期一)召开。北京德恒 (深圳)律师事务所(以下简称"德恒"或"本所")受公司委托,指派邓宇戈 律师、李艾岭律师(以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以 下简称"《 ...
ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-09-15 10:00
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点:珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2025-042 号 中珠医疗控股股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 234 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 536,965,541 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.9443 | | 份总数的比例(%) | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,由董事长陈旭先生主持,会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合 ...
机构风向标 | ST中珠(600568)2025年二季度已披露持仓机构仅6家


Xin Lang Cai Jing· 2025-08-28 10:38
Group 1 - ST Zhongzhu (600568.SH) released its semi-annual report for 2025 on August 28, 2025 [1] - As of August 27, 2025, six institutional investors disclosed holding ST Zhongzhu A-shares, with a total holding of 770 million shares, accounting for 38.64% of ST Zhongzhu's total share capital [1] - The institutional investors include Shenzhen Landi Technology Development Co., Ltd., Shenzhen Zhongshengyuan Enterprise Management Center (Limited Partnership), Guangzhou Yunying Capital Management Co., Ltd., Shenzhen Kaishengying Technology Co., Ltd., Shenzhen Xinzhenrun Enterprise Management Co., Ltd., and the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Qianjiang City [1]
中珠医疗控股股份有限公司2025年半年度报告摘要
Shang Hai Zheng Quan Bao· 2025-08-28 06:54
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码:600568 公司简称:ST中珠 ■ 2.2主要财务数据 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 单位:元 币种:人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 单位: 股 ■ 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以 ...
ST中珠:8月27日召开董事会会议
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-28 01:02
每经头条(nbdtoutiao)——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者:距离临床应用还有 多远? (记者 王晓波) 每经AI快讯,ST中珠8月28日发布公告称,公司第十届第九次董事会会议于2025年8月27日以现场结合 通讯会议的方式召开。会议审议了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》等文件。 ...
ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 10:06
证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2025-036 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 通知。 高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过以下议案: (一)审议通过《公司 2025 年半年度报告全文》及摘要; 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— —半年度报告的内容与格式(2025 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则 (2025 年 4 月修订)》等有关规定,结合公司及下属子公司 2025 年半年度的整 体经营及年度审计情况,公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意提 交公司董事会审议。 具体内容 ...
ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 09:58
证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2025-037 号 监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 通知。 中珠医疗控股股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,通过以下议案: (一)审议通过《公司 2025 年半年度报告全文》及摘要; 和公司内部管理制度的各项规定。 的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2025 年半年度的经营 管理和财务状况等事项。 人员有违反信息披露及保密规定的行为。 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2025 年半年度 报告》及摘要。 根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 ...
ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 09:58
Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 15, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The on-site meeting will take place at 10:00 AM at Renheng Binhai Center, Zhuhai [1] Voting Procedures - Online voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's system, available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [2][4] - Shareholders with multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [5] - Duplicate voting through different methods will be counted based on the first vote cast [5] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of business on September 8, 2025, are eligible to attend [6] - Registration for attendance requires specific documentation, including identification and stock account information [6] Other Considerations - The company will notify attendees of any significant events that may affect the meeting's proceedings [6] - An authorization letter template is provided for shareholders wishing to delegate their voting rights [7][8]
ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-27 09:58
Meeting Agenda - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 is scheduled for September 15, 2025, at 10:00 AM in Zhuhai [1] - The meeting will be chaired by Chairman Chen Xu [1] Meeting Regulations - The company emphasizes the importance of maintaining the legal rights of all shareholders and ensuring the orderly conduct of the meeting [2] - Only authorized personnel, including shareholders, directors, supervisors, and relevant staff, are allowed to enter the meeting venue [2] - Attendees must follow registration procedures and maintain order during the meeting [2][4] Voting Procedures - Shareholders must present identification and relevant documents to register for the meeting [3] - The meeting will include a report on the number of attending shareholders and their voting rights before proceeding with the agenda [3] - Voting will be conducted through a named ballot system, and invalid votes will be discarded [4][5] Proposal for Change of Auditor - The company proposes to change its accounting firm to Beijing Dehao International Accounting Firm for the 2025 fiscal year [5][10] - The decision follows a public tender process, with Dehao International selected based on its qualifications and experience [6][10] - The previous auditor, Dahua Accounting Firm, provided services for five years and issued a qualified opinion in 2024 [9][10] Auditor's Qualifications - Dehao International was established in December 2008 and has 66 partners and 300 registered accountants [7] - The firm has experience in auditing various industries, including manufacturing and information services [7] - The proposed signing partners have significant experience in auditing listed companies [8] Financial Implications - The audit fee for 2025 is proposed to be 800,000 yuan, with an additional 300,000 yuan for internal control audits [9] - The company seeks authorization from the shareholders' meeting to adjust the audit fees based on changes in the audit scope [9][10] Board Approval - The board of directors unanimously approved the proposal to appoint Dehao International as the new auditor [11] - All nine directors present voted in favor, with no opposition or abstentions [11]
ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-08-27 09:50
证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2025-038 号 中珠医疗控股股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》的规定,中珠医疗控股股份有限公司(以 下简称"公司"、"本公司")将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下: 一、募集资金基本情况 重大资产重组募集配套资金基本情况 根据本公司 2015 年 9 月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一次临时 股东大会会议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深 圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监 许可[2016]226 号)文件核准,本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,02 ...