证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-088 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开职工代表大会，选举产生第十届监事会职工代表监事；于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十届董事 会非独立董事及独立董事、第十届监事会非职工代表监事。 2024 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一 次会议，选举产生公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席。至此 公司董事会、监事会顺利完成换届，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事换届选举的情况 2024 年 12 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票 差额选举陈旭先生、麻华先生、戴绍宏先生、陈江先生、武有先生、盛剑明先 生为公司第十届董事会非 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-089 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过聘任公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书的议案，现将具体情况公告如下： 一、聘任公司总裁的情况 经公司董事长陈旭先生提名，董事会同意聘任麻华先生担任公司总裁一职， 任期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日 止。 公司提名委员会认为：经审查，本次提名的总裁候选人麻华先生符合相关 法律法规规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》第一百七 十八条规定的情况，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和 高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。 本次提名的候选人的职业、学历 ...

中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《中珠医疗控股股份有限公司章程》等有关规定,作为中珠医疗控股 股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会成员,我们对拟提交公司第 十届董事会第一次会议审议的关于聘任公司财务总监的事项进行了认真的审阅,对 候选人的履历等相关材料进行了审查,发表书面审核意见如下: 1、财务总监候选人谭亮先生具备担任公司高管的资格和能力,不存在《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形,未受到中国证监会的行政 处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所 认定不适合担任公司高管的其他情形。 2、同意聘任谭亮先生为公司财务总监,并提交公司第十届董事会第一次会议 审议。 中珠 董事会审计委员会委员:张霞、栗胜男 (以下无正文,为中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会审计委员会第一次会 议关于聘任公司财务总监审核意见的签字页) 全体委员: 尹显峰 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-087 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十届 监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2、本次监事会会议于 2024 年 12 月 5 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、经征询全体监事同意豁免会议通知时限，本次监事会会议于 2024 年 12 月 6 日以现场会议的方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、决议内容及表决情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司第十 届监事会全体监事一致同意选举监事王冠先生为公司第十届监 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-086 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十 届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 5 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、经征询全体董事同意豁免会议通知时限，本次董事会会议于 2024 年 12 月 6 日以现场会议的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司第十 届董事会全体董事一致同意选举董事陈旭先生为公司第十届董 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240426-01 号 致:中珠医疗控股股份有限公司 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2024年12月5日(星期四)召开。北京德恒 (深圳)律师事务所(以下简称"德恒"或"本所")受公司委托,指派皇甫天 致律师、邓宇戈律师(以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 (以下简称 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-085 号 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,260,072,539 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.2290 | 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 中珠 医疗控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人郑子贤女士,现提名张霞女士为中珠医疗控股股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任中珠医疗控股股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中珠医疗 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下:" 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 at 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 中珠医疗控股股份有限公司独立董事候选人声明 本人张霞,已充分了解并同意由提名人郑子贤女士提名为中 珠医疗控股股份有限公司(以下简称"该公司")第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-083 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于股东补充提名公司第十届董事会独立董事候选人的公告 特别提示 张霞女士的简历详见附件。 二、公司提名委员会审议的情况 2024 年 11 月 19 日，公司董事会办公室以邮件、微信等方式发出董事会提 名委员会会议通知及会议资料。2024 年 11 月 22 日，公司董事会提名委员会以 通讯表决方式召开，会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过 《关于审查公司第十届董事会独立董事候选人资格的议案》。 提名委员会委员对本次公司独立董事候选人张霞女士的资格审查后一致认 为：本次提名的公司独立董事候选人张霞女士符合相关条件，未违反独立董事 选任相关规定，符合公司独立董事任职要求；本次提名的独立董事候选人提名 方式、表决程序合法，同意将本次提名的独立董事候选人提交公司股东大会审 议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）已于 2024 年 1 ...