中珠医疗控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人郑子贤女士,现提名陈朗先生为中珠医疗控股股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任中珠医疗控股股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中珠医疗 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月五日 中国·珠海 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 - 2 - 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 三、2024 年第一次临时股东大会现场表决办法 四、会议议案 1、审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； 2、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》； 3、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》； 4、审议《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、宣布"2024 年第一次临时股东大会会议须知"。 三、宣布"2024 年第一次临时股东大会表决方法"。 四、对下列议案进行审议： 1、审议《关于公司续聘 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-082 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日 10 点 30 分 召开地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 二、会议审议事项 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 中珠医疗控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人深圳市朗地科技发展有限公司,现提名栗胜男女士为 中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中珠 医疗控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中珠医疗 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事候选人声明 1 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人栗胜男,已充分了解并同意由提名人深圳市朗地科技发 展有限公司提名为中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"该公 司")第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-077 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第三十六次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届 监事会第三十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2、本次监事会会议于 2024 年 11 月 11 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。经征询全体监事同意，于 2024 年 11 月 13 日以电话、邮件、微信送达方 式发出变更通知。 3、本次监事会会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、决议内容及表决情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 本次审核通过的全部监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制差 额选举。 公司第九届监事会成员自股东大会审议通过之日起到期卸任，第十届监事会 成员由 3 名监 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事候选人声明 本人尹显峰,已充分了解并同意由提名人萧妃英先生提名为 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"该公司")第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

中珠医疗控股股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为了加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部控制，有效控制公司经营风险，全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内 部控制评价程序和报告，揭示和防范风险，及时发现公司内部控制缺陷和经营风险， 提出、实施改进方案，提高管理水平，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制应用指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》、《关于强化上市公 司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定，并结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 内部控制评价是指公司董事会对公司内部控制有效性、公司经营合规性进 行全面评价、形成评价结论、出具内部控制评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价，进一步优化管理控制制度，防控经营风险，促进 公司内部控制体系的完善，有效提升公司经营管理能力及水平。通过内部控制评价报 告，反映公司在内部控制设计与运行中存在的问题。通过内部控制评价查找分析内部 控制缺陷，并有针对性地督促、落实、整改，及时堵塞管理漏洞，防范偏离目标的各 种风险。 第四条 本制度适用公司各部门、各分子公司 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-080 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第九届董事会第五十四次会议和第九届监事会第三十六次会议，审议通 过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告 和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 ...

中珠医疗控股股份有限公司监事会 关于审议第九届监事会第三十六次会议相关事项的 中珠医疗控股股份有限公司监事会 二〇二四年十一月十八日 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）监事会本 着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行 监督职责，积极努力地开展工作，对公司第九届监事会第三十六次会议相关事项 进行了审慎审核，发表如下书面审核意见： 一、关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的书面审核意见 监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券期货相关 业务资格，在担任公司 2023 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的 执业准则，切实履行审计机构的职责，顺利完成了各项财务报表审计和相关鉴证 服务工作，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。 书面审核意见 ...