特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订、制定公司 部分治理制度的议案》。具体情况如下： 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公 司拟修订及制定部分治理制度，其中修订制度十四项，新增制度四项。具体如下 表： 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-056 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会秘书管理办法》 | 修订 | 否 ...

中珠医疗控股股份有限公司 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-055 号 | 行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比 | 营业成本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 年 1-9 月） | （2025 年 1-9 月） | | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | 医疗器械 | 14,085,291.00 | 6,673,474.98 | 52.62 | -15.28 | -48.50 | | 医疗中心合作 | 18,804,734.84 | 13,036,087.93 | 30.68 | 14.05 | 3.08 | | 房地产 | 98,456,282.75 | 86,828,582.17 | 11.81 | 5.61 | -1.96 | | 医 药 | 43,075,441.20 | 28,695,895.04 | 33.38 | 13.37 | 41.71 | | 医院收入 | 255,891,751.66 | 212,333,410.61 | 17.02 | 18.95 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-054 号 2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 24 日以邮件、电话、微信送达方式发 出通知。 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十 届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公 司修订及制定部分治理制度，其中修订制度十四项，新增制度四 ...

中珠医疗控股股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 中珠医疗控股股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 130,278,784.22 -1.40 433,132,743.13 12.82 利润总额 -6,463,309.21 77.38 -25,734,142.40 68.53 归属于上市公司股东 的净利润 -9,648,113.07 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为使中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会的工作规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）等其他相关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构,在董事会领导下开 展工作，向董事会负责并报告工作。提名委员会主要负责对适合公司发展需要的 董事、高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第三条 本工作细则所称"董事"，如无特别说明，均包括独立董事。本工 作细则所称"高级管理人员"，指由董事会聘任的公司高级管理人员，包括总裁、 副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他职务名称的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由五名董事组成,独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 ...

中珠医疗控股股份有限公司 信息披露管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中珠医疗 控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办 法。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 ...

中珠医疗控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规和《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务 ...

内部问责管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强内部约束和责任管理体制，建立"履职尽责、务实高效、奖罚分明"的管理机制， 减少和杜绝各类职务失职、职务犯罪行为，保障公司股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中珠 医疗控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称被问责人包括总部及各分子公司职级在第一、第二、第三、 第四级的管理人员，以及下属公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人。 中珠医疗控股股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第三条 问责应当坚持以下原则： 第四条 本办法适用于公司总部各部门及各分子公司。 第二章 问责范围 第五条 本办法涉及的问责范围包括： （一）未按规定贯彻执行股东会决议、董事会决议、审计委员会决议、总裁办公 会决议并造成严重后果的； （二）未按规定履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、 工作任务不能完成，影响公司总体工作的； （三）管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工 作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究论证；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进 行跟踪。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由五名董事组成,独立董事占半数以上。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主任 委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行 职务。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担 任公司董事职务,即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至六条的规定 补足委员人数。 1 第一条 为确保中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 规划的合理性与投资决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量,根据《上 ...

中珠医疗控股股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中珠医疗控股 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司负责内部审计工作的风险管理部及审计 人员，采取系统、规范和科学的审计方法，对公司的治理结构、财务收支、经济活动、 内部控制以及风险管理等有关方面的适当性、真实性、合法合规性、有效性，实施独 立、客观监督并作出评价和建议，以促进企业完善公司治理、实现目标的活动。 第三条 公司的内部审计工作以增加价值、提升公司管理水平为目标，以规范经 济行为为核心，以资金流向和业务流程为路径，以监督和评价经营活动、经营成果、 内部控制和风险管理为重点，推动内部控制和风险管理系统的完善，促进公司经济运 行质量 ...