北京德恒（深圳）律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20240426-04 号 致:中珠医疗控股股份有限公司 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025年 10 月 15 日（星期三）召开。北京德 恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒"或"本所")受公司委托,指派邓宇 戈律师、李艾岭律师(以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-049 号 中珠医疗控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 175 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 467,810,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 23.4742 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王冠先生因公务未能出席本次会议； 3、董事长陈旭先生暂代董事会秘书职务并出席会 ...

点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 股东和股东会章节明确，公司依据证券登记结算机构凭证建立股东名册，股东按规定享有权利、承担义 务。股东会作为权力机构，依法行使多项职权，包括选举董事、审议利润分配方案、决定公司重大事项 等。对于对外担保等重大事项，须经股东会审议通过，并对不同担保情形的审议程序和表决要求作出详 细规定。股东会分为年度股东会和临时股东会，对召开条件、召集程序、提案与通知、召开及表决等流 程均有严格规范。 董事和董事会部分，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事人数应占三分之一或以上，且至少包括 1名会计专业人士。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权，并对重大交易 ...

中珠医疗控股股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范中珠医疗控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并 控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第七条 公司为他人提供担保，可以采取接受反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当 期发生的对外担保情况、执行本制度情况做出专项说明。 第二章 对外担保对象的审查 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为 ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动董事和高级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《中珠医疗 控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中珠医疗控股股份 有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员，包括：公司董事、总裁、副总 裁、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （2025 年 9 月制定） （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相比 有竞争力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利"的统一； （三）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩； （五）董事同时兼任公司高级管理人员或其他 ...

中珠医疗控股股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联交易管理，明确管理权限和审批程序，保证公司与关联人之间 订立的关联交易合同符合公开、公正、公平的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司、全体股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方 不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披 露义务。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第二章 关联人及关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 公司应在交易行为发生前对交易对象的背景进行调查核 ...

中珠医疗控股股份有限公司 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中珠医疗控 股股份有限公司公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内召开。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（ ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，并结合本公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代 表兼任董事会办公室负责人。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事人数应占董事会成员的三 分之一或以上，且独立董事中至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长一人，可以设副董事长两人。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 董事会根据需要可以聘请高级顾问，高级顾问可以列席董事 ...

中珠医疗控股股份有限公司 公司章程 (2025年9月修订) | 第一章 | 总 则 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 份 … | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事和董事会 … | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专 ...

中珠医疗控股股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《中珠医疗控股股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金，也不包括债券募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集 ...