证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-084 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 5 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600568 | ST | 中珠 | 2024/11/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 11 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.02%股份的股东郑子贤女士，在 2024 年 11 月 19 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 11 月 19 日，公司收到股东郑 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 中珠 医疗控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人郑子贤女士,现提名张霞女士为中珠医疗控股股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任中珠医疗控股股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中珠医疗 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下:" 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 at 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-083 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于股东补充提名公司第十届董事会独立董事候选人的公告 特别提示 张霞女士的简历详见附件。 二、公司提名委员会审议的情况 2024 年 11 月 19 日，公司董事会办公室以邮件、微信等方式发出董事会提 名委员会会议通知及会议资料。2024 年 11 月 22 日，公司董事会提名委员会以 通讯表决方式召开，会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过 《关于审查公司第十届董事会独立董事候选人资格的议案》。 提名委员会委员对本次公司独立董事候选人张霞女士的资格审查后一致认 为：本次提名的公司独立董事候选人张霞女士符合相关条件，未违反独立董事 选任相关规定，符合公司独立董事任职要求；本次提名的独立董事候选人提名 方式、表决程序合法，同意将本次提名的独立董事候选人提交公司股东大会审 议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）已于 2024 年 1 ...

中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月五日 中国·珠海 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 - 2 - 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 三、2024 年第一次临时股东大会现场表决办法 四、会议议案 1、审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； 2、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》； 3、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》； 4、审议《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 二、宣布"2024 年第一次临时股东大会会议须知"。 三、宣布"2024 年第一次临时股东大会表决方法"。 四、对下列议案进行审议： 1、审议《关于公司续聘 ...

中珠医疗控股股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会已对《中珠医疗控股股份有限公司内部审计制度》条 款进行了审阅，同意将《关于制定<中珠医疗控股股份有限公司内部审计制度> 的议案》提交公司第九届董事会第五十四次会议予以审议。 公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认 为： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、 专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业 道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。 董事会审计委员会同意将《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 提交公司第九届董事会第五十四次会议予以审议。 （二） 审议通过《关于制定<中珠医疗控股股份有限公司内部审计制度>的 议案》； 董事会审计委员会决议 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）董事会审 计委员会于 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-081 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于修订公司部分制度及制定制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"） 治理机构，加强内部约束和责任管理体制，加强公司内部审计工作,有效控制公 司经营风险，2024 年 11 月 18 日，公司召开第九届董事会第五十四次会议，审 议通过《关于修订<中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则>的议案》、《关于 修订<中珠医疗控股股份有限公司内部问责管理办法>的议案》、《关于制定<中珠 医疗控股股份有限公司内部审计制度>的议案》、《关于制定<中珠医疗控股股份 有限公司内部控制评价制度>的议案》。 一、《中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则》的修订情况 为进一步完善公司治理机构，明确总裁及高级管理人员的职责范围，规范 公司总裁办公会议的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈朗,已充分了解并同意由提名人郑子贤女士提名为中 珠医疗控股股份有限公司〈以下简称"该公司"）第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具 体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事候选人声明 本人张宝柱,已充分了解并同意由提名人深圳市中盛源企业 管理中心(有限合伙)提名为中珠医疗控股股份有限公司(以下 简称"该公司")第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定（如适用); 1 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡糜建设的意见》的相关 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-076 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第五十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九 届董事会第五十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 11 月 11 日以电话、邮件、微信送达方式发 出通知。经征询全体董事同意，于 2024 年 11 月 13 日以电话、邮件、微信送达 方式发出变更通知。 3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》； 因公司第九届董事会任期已届满，经公司股东提名、董事会提名委员会审 核，公司董事会审议通过选举 ...

中珠医疗控股股份有限公司 内部问责管理办法 第一章 总则 第四条 本办法适用于公司总部各部门及各分子公司。 第二章 问责范围 第五条 本办法涉及的问责范围包括： （一）未按规定贯彻执行股东大会决议、董事会决议、监事会决议、总裁办公会 决议并造成严重后果的； （二）未按规定履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、 工作任务不能完成，影响公司总体工作的； （三）管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法违规行为或违反 公司《章程》及公司内部规章制度的行为，造成严重后果或恶劣影响的；对下属部门 或人员滥用职权、徇私舞弊等违法违规行为进行包庇、袒护、纵容的； （四）重大事项违反决策程序或授权程序，擅自越权或盲目决策，给公司造成重 1 第一条 为了严格管理，加强内部约束和责任管理体制，建立"履职尽责、务实高 效、奖罚分明"的管理机制，减少和杜绝各类职务失职、职务犯罪行为，保障中珠医 疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东合法权益，特修订本管理 办法。 第二条 本办法所称被问责人包括总部及各分子公司职级在第一、第二、第三、第 四级的管理人员及下属公司董事长/总经理/副总经理/财务负 ...