证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-026 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 1、每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称： 公司、本公司）总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 1,177,381,643.61 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份） ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：天健）作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 | 7 | 18 | 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 人 2, ...

Financial Performance - The company's total revenue for the cardiovascular system segment was CNY 55,490.04 million, with a gross margin of 70.24%, reflecting a decrease of 1.91% compared to the previous year[5]. - The reproductive and urinary system segment generated CNY 64,429.66 million in revenue, with a gross margin of 76.98%, down by 4.09% year-on-year[5]. - The respiratory system segment reported revenue of CNY 113,341.43 million, achieving a gross margin of 68.33%, an increase of 8.48% compared to the previous year[5]. - The digestive and metabolic system segment's revenue was CNY 158,619.84 million, with a gross margin of 81.89%, up by 10.42% year-on-year[5]. - The company reported a total revenue of 181,163.33 million RMB and a net profit of 22,706.14 million RMB from its subsidiary, Kang En Bei Traditional Chinese Medicine[48]. - The company achieved a main business revenue of 6.733 billion yuan, an increase of 12.2% year-on-year[105]. - The net profit attributable to shareholders reached 592 million yuan, growing by 65.19% compared to the previous year[105]. - The non-recurring net profit attributable to shareholders was 554 million yuan, reflecting a 14.6% increase[105]. - The company reported a weighted average return on equity of 8.45%, an increase of 3.42 percentage points from the previous year[183]. - The company’s basic earnings per share rose to RMB 0.23, a 64.29% increase from RMB 0.14 in the previous year[183]. Research and Development - The company is committed to increasing R&D investment and building a high-quality R&D team to drive innovation and development in new drugs and specialty generic drugs[34]. - The annual compound growth rate of R&D investment is 26%, with 116 drug approvals obtained and over 350 valid patents awarded[134]. - Research and development expenses for 2023 amounted to RMB 312 million, an increase of 52.31% from RMB 196 million in 2022[183]. - In 2023, the company's R&D investment reached 312 million CNY, a year-on-year increase of 18.80%, accounting for 5.29% of total industrial revenue[195]. - The company initiated 57 new R&D projects to strengthen its product pipeline and received multiple drug registration approvals, including 20 items in the specialty chemical drug sector[195]. Corporate Governance - The company aims to deepen reforms and improve its corporate governance structure to enhance operational management efficiency[26]. - The company has improved its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring no discrepancies with the standards set for listed companies[66]. - The company has maintained independent operations and decision-making capabilities, with significant decisions made by the board and shareholders' meetings[66]. - The company has established a transparent communication channel with shareholders, allowing them to express opinions and participate in decision-making[66]. - The company has a robust internal control system in place to prevent conflicts of interest with major shareholders[63]. - The company announced a delay in the election of the new board of directors and supervisory board due to the ongoing nomination process, ensuring continuity and stability in governance[71]. - The company is actively working on the nomination of candidates for the new board and supervisory board, reflecting ongoing governance improvements[71]. - The company is focused on maintaining effective governance during the transition period, which is crucial for investor confidence[71]. Market Strategy and Expansion - The company plans to actively seek acquisition opportunities in the health consumer goods sector to enhance its core business value creation capabilities[30]. - The company aims to achieve a sales scale of 1 billion RMB for the Kang En Bei Chang Yan Ning series and targets 2 product series to reach sales of 500-1,000 million RMB each[53]. - The company plans to enhance its product matrix by renewing old brands and innovating new brands, focusing on health prevention rather than just disease treatment[53]. - The company is investing 5 million USD in R&D for new technologies to improve production efficiency and product quality[89]. - Future outlook includes a strategic plan to enter two new international markets by Q3 2024, aiming for a 10% market share within the first year[91]. - The company has set a performance guidance of 12% revenue growth for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market strategies[88]. Operational Efficiency - The total marketing expenses amounted to CNY 117,699.54 million, accounting for 51.48% of total sales expenses[17]. - The company is committed to optimizing its asset structure and improving production efficiency to enhance overall company value[56]. - The company is focusing on the development of a green factory and promoting the use of clean energy in its subsidiaries[56]. - The company has launched a quality improvement initiative, with its quality management system undergoing 48 official inspections without serious defects[172]. - The company implemented a digital transformation strategy, launching ERP systems across subsidiaries to enhance operational efficiency[200]. Shareholder Engagement - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[66]. - The company has implemented measures to respect the rights of various stakeholders, including banks, creditors, employees, and customers[65]. - The company has proposed a profit distribution plan for the 2023 fiscal year, subject to shareholder approval[142]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 504.44 million yuan based on the adjusted share capital[118]. Challenges and Risks - The company is facing risks related to raw material price fluctuations and increased production costs due to labor and material price hikes[60]. - The company emphasizes the importance of compliance management and risk prevention to avoid systemic operational risks[56]. - The company confirmed a fair value loss of RMB 75.01 million from its investment in Jiahe Biotech, impacting net profit for the year[184].

关于浙江康恩贝制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：浙江康恩贝制药股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0517-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕2708 号 浙江康恩贝股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江康恩贝股份有限公司(以下简称康恩贝公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 康恩贝公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供康恩贝公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为康恩贝公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解康恩贝公司 2023年度非经营性资金占用及其 ...

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江康恩贝制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-023 浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第十届董事会第四十次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议 室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议 应到董事 11 人，现场会议实到董事 10 人，董事汪洋因出差在外无法参会，委托董事 蒋倩代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事尹石水、吴仲 时、朱纲，董事会秘书金祖成，总裁顾问杨俊德列席会议。现场会议由胡季强董事长 主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 1、审议通过《公司总裁 2023 年度工作报告》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 2、审议通过《公司董事会 2023 年度 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-031 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 1 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易 所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简 称：公司、本公司、康恩贝）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-027 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1642 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司采用非 公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 15,659.02 万股，发行价为 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-030 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：浙江金华康恩贝生物制药有限公司、浙江耐司康药业有限公司、杭州康恩 贝制药有限公司、浙江康恩贝医药销售有限公司、江西康恩贝中药有限公司、云南康恩贝希陶药业 有限公司、浙江康恩贝健康科技有限公司，前述公司均为上市公司全资子/孙公司，不属于关联人。 2、预计本次担保金额为合计不超过12.1亿元（人民币，下同）；截至本公告披露日，公司及 控股子公司累计对外担保余额为3亿元（不含本次），均为公司对全资子公司的担保。 3、 是否存在反担保：否 4、 对外担保逾期的累计数量：无 一、对外担保情况概述 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、上市公司）于 2024 年 4 月 18 日 召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议 案》，同意公司在 2024 年度内为下属 7 家资 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、 《公司董事会审计委员会年报工作规程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等有 关规定，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会本着勤 勉尽责原则，积极履行审计委员会委员职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公 司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发 表相关意见或建议，充分发挥专业作用。现对董事会审计委员会 2023 年度履职情况和 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）2023 年度的审计工作 情况总结如下： 第十届公司董事会审计委员会原由独立董事吕久琴、刘恩、董作军和董事谌明、 杨俊德5名成员组成，召集人为具有专业会计资格的独立董事吕久琴。2021年9月，杨 俊德先生因工作调整原因辞去公司董事职务和董事会审计委员会委员职务。截至2023 年12月31日，公司第十届董事会审计委员会成员为独立董事吕久琴、刘恩、董作军和 董事谌明共4名成员。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召 ...