浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 1 / 167 浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------|--------|----------|--------| | | | | | | 董事 | 刘圣东 | 出差在外 | 蒋倩 | | 独立董事 | 曾苏 | 出差在外 | 邱保印 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜毅、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人（会计主管人员）王桃芳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-066 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于变更公司法定代表人并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第十一届董事会、 监事会成员。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举姜毅先生为公司 第十一届董事会董事长，任期为三年，自董事会审议通过之日起至第十一届董事 会届满之日止。 因第十届董事会任期届满，自公司第十一届董事会产生之日起，公司原法定 代表人胡季强先生不再担任公司董事及董事长职务。根据《公司章程》第一章第 八条"董事长为公司的法定代表人"的规定，公司法定代表人应作相应变更，由 胡季强先生变更为姜毅先生。公司已向浙江省市场监督管理局申请变更公司《营 业执照》相关内容。 近日，公司完成法定代表人变更的工商登记手续，并于 2024 年 8 月 21 日取 得浙江省市场监督管理局换发的公司《营业执照 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-064 关于公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 8 月 16 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会 5 名非独立董 事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成公 司新一届董事会；选举产生公司第十一届监事会 2 名非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。至 此，公司完成了董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第十一届董事会第 一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长、聘任公司名誉董事长，聘任 公司总裁、董事会秘书、财务负责人以及副总裁等高级管理人员等；召开第十 一届监事会第一次会议，选举产生公司第十一届监事会主席。现将有关情况公 告如下： 一、公司第十一届董事会组成人员情况 董事长：姜毅 非独立董事：刘圣东、蒋 ...

董事会审计委员会工作细则 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以下简称："《公 司章程》"）等相关规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督和评估公司的内外部审计，促进公司建立有效的内部控制 体系。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会由3至5名成员组成，成员均须具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和经验，且应当为不在上市公司担任高级 ...

北京观韬中茂（杭州）律师事务所 BEIJING GUANTAOLAW FIRM HANGZHOU OFFICE E-mail: guantato@guantao.com 邮编：310013 Tel: 86 571 8993 9691 Fax: 86 571 8993 9620 中国浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 18 楼 http://www.guantao.com 18/F, South Bldg, Anno Domini Mansion, No. 8 Qiushi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310013, P. R. China 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或 用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需 公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要 求，按照律师行 ...

（2024 年 8 月） 第一章 总则 董事会战略与投资决策委员会工作细则 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全战略与投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善风险控制体系和公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决 策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照《公 司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策进行 研究并提出建议或议案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 至 5 名董事组成。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由董事会过半数董 事确定。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 公司可以根据需要聘请内外 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-061 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 31 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本 公司）召开十届董事会第四十三次（临时）会议和十届监事会第二十五次（临时） 会议分别审议通过了修改《公司章程》以及公司董事会、监事会换届事项的议案， 相关议案列入公司 2024 年第二次临时股东大会审议议程。 2024 年 8 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会做出决议，同 意对《公司章程》有关条款的修改以及选举产生第十一届董事会、监事会非职工 代表董事、监事。根据《公司法》和修改生效后的《公司章程》有关规定，公司 董事会设职工代表董事 1 名、监事会设职工代表监事 1 名，均由职工代表大会 选举产生。同日，公司召开职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，选举王 桃芳女士为公司第十一届董事会职工代表董事、王栋先生为公司第十一届监事会 职工代表 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指上市公司董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及根据《公司章程》规定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。公司可根据需要聘任公司内外部专家担任委员 会专家顾问。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人由董 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-060 浙江康恩贝制药股份有限公司 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 410 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 979,264,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.0696 | 本次大会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事 会召集，由公司董事长胡季强主持会议。本次股东大会采取现 ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-063 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 浙江康恩贝制药股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 17 日 附：郎泰晨先生简历 郎泰晨，中国籍，男，1979 年生，杭州商学院本科学历，中共党员。曾任浙江省 粮油食品进出口股份有限公司活畜禽分公司业务员、活畜禽事业部经理助理、副经理， 浙江省粮油食品进出口股份有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省纺织品进出口 集团有限公司党委委员、纪委书记，浙江省粮油食品进出口股份有限公司党委委员、 纪委书记，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任、综合监督部副主任（主持工 作）。现任浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察室（党委巡察办公室）主任、总部 纪委副书记，兼任浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司监事会主席，浙江康恩贝 制药股份有限公司第十一届监事会主席。现未持有本公司股份。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 8 ...