证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-020 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开 的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资 券和总额不超过（含）人民币 10 亿元的中期票据。2023 年 2 月 22 日，交易商协会向公 司出具《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP53 号）、（中市协注[2023]MTN148 号）， 同意公司超短期融资券注册金额为人民币 10 亿元、中期票据注册金额为人民币 10 亿元， 在注册后 2 年有效期内可分期发行。公司在注册期间于 2023 年 4 月 12 日发行了 2023 年度第一期超短期融资券（发行总额为人民币 2 亿元，期限 180 天，发行利率为 2.75% ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2025-023 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日以 现场方式在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2025 年 4 月 13 日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席郎泰晨主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。会议经审议表决，通过决议如下： 1、审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-014 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案严格履行了现金分红相应决策程序， 充分考虑了公司实际经营情况和未来资金安排等因素，不会影响公司正常经营和长期 发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并 同意将该 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-013 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《公司总裁 2024 年度工作报告》。表决情况：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 二、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。表决情况：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司 2024 年度利润分配的预案》。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2025—015 号《公司关于 2024 年度利 润分配预案的公告》） 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-015 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本 为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本利润分配预案存在差异化分红。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江康恩 贝 制药 股份 有限 公司 （ 以下 简称" 公 司"）母 公司 报表 中期 末未 分 配利 润 为 1,070,865,371.94 元（人民币，下同）。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本为分配 ...

关于浙江康恩贝中药有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕7539 号 目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—3 页 浙江康恩贝制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称康恩贝公司）管 理层编制的《关于浙江康恩贝中药有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供康恩贝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为康恩贝公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 康恩贝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证 券交易所的相关规定编制《关于浙江康恩贝中药有限公司 2024 年度业绩承诺完 成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康恩贝公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7537 号 浙江康恩贝制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称康恩贝公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康恩 贝公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，康恩贝公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 ...

目 录 浙江康恩贝制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称康恩贝公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了康恩贝公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康恩贝公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表…………………………… ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2024年度达职报告 刘 恩 作为浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司""康恩贝")第十届董事 会独立董事,本人在报告期履职期间能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江康恩贝制药股份有限 公司章程》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求, 独立、忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独立董事作用,切实维护和保障公司及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘恩,男,1963年7月出生,中共党员,法学博士,一级律师。现任浙江智 仁律师事务所主任。 本人于 2020年 7月 22 日起任公司独立董事,2024年度任职期间为2024年 1 月 1 日至８月15日。在公司董事会下设专业委员会中,本人还担任薪酬与考核委员会委员 和召集人、审计委员会委员。履职期间包含公司在内担任独立董事的家数未超过３家。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自套,本人对自身及直系 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴永江 , 男,1962年10月出生,药物分析学博士。现任浙江大学教授。 本人于 2020 年 7 月 22 日起任公司独立董事, 2024 年度任职期间为 2024 年 1 月 1 日至8月15日。在公司第十届董事会下设专业委员会中,本人还担任薪酬与考核委员 会委员、战略与投资决策委员会委员。本人还兼任苏州泽达兴邦医药科技有限公司监 事、苏州泽达慧康医药科技有限公司董事、苍南县求是中医药创新研究院监事,履职 期间包含公司在内担任独立董事的家数未超过3家。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 吴永江 作为浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""康恩贝"）第十届董事 会独立董事,本人在报告期履职期间能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江康恩贝制药股份有限 公司章程》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求, 独立、忠实、勤勉地履行职责,积 ...