浙江康恩贝制药股份有限公司 章 程 二〇 二五年十月 1 / 77 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组浙股 [1992]5 号《关于同意浙江康恩贝股份有限公司试点的批复》和 浙股募[1992]2 号《关于同意浙江康恩贝股份有限公司募股的批 复》文批准，以定向募集方式设立；公司在浙江省市场监督管理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91330000142924161N。 公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法 履行了重新登记手续。 第三条 公司于 2004 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会 ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临 2025-056 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于公司参加第十一批全国药品集中采购拟中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 27 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭 州康恩贝制药有限公司（以下简称"杭州康恩贝"）参加了国家组织第十一批药品集中带量 采购工作。经国家组织药品联合采购办公室（以下简称"联合采购办公室"）开标、评标， 杭州康恩贝的产品腺苷钴胺胶囊拟中标本次集中采购。腺苷钴胺胶囊已经根据各省市场潜力 进行了供应省份遴选，中选结果将在联合采购办公室公示后正式发布。现将相关中标情况公 告如下： | 品种 | 适应症 | 剂型 /规 | 包装 | 拟中标 | 拟主供省 (区)中标数 | 拟主供省 | 厂牌约定 | 采购 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 规格 | 价格 | | (区) | 采购量 | ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2025-055 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 11 月 13 日 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-053 浙江康恩贝制药股份有限公司 十一届监事会第九次（临时）会议决议公告 （一）原第一章第六条："公司注册资本为人民币贰拾伍亿柒仟零叁万柒仟叁佰 壹拾玖元。" 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次（临 时）会议于 2025 年 10 月 27 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室 召开。会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会 议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席郎泰晨因出差在外无法参会，委托监事 胡夏平代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。经过半数监事共同推举，本次会议由监事胡夏平主持。 会议经审议表决，通过决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 公司监事经对公司 20 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-052 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 本项议案事前已经第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议全票通过。 二、审议通过《关于因注销回购股份修改<公司章程>并办理工商变更登记事项的议 案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司根据2024年度股东大会决议办理完毕注销所回购的全部6,357.9048万股 股份手续的情况下，对《公司章程》部分条款作相应修改。《公司章程》修改内容如下： （一）原第一章第六条："公司注册资本为人民币贰拾伍亿柒仟零叁万柒仟叁佰壹 拾玖元。" 修改为： 浙江康恩贝制药股份有限公司 十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次（临 时）会议于 2025 ...

第一章 总则 浙江康恩贝制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为加强对浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称 "公司")募集资金行为的管理和运用，规范募集资金的使用， 维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等制度的有关规定并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际发行募集资金总额扣除发行 费用后的净额（以下简称"募集资金净额"）超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司董事会根据有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定负责建立健全募集资金管理制度，确保该制 度的有效实施并对外披露募集资金使用情况。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司存在两 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信 息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管 理规定》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理指 引》"）、《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江康恩贝制药股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定，制定本制 度。 第二条 公司按照《管理规定》《股票上市规则》《信息披 露事务管理指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和上海证券交易 所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司自行审慎确定，应当披露的信息存在《管理规 定》《股票上市规则》《信息披露事务管理指引》等 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会能够依法行使职权,维护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、 《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 临时股东会： 1 / 18 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本公司章程所 定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（简 称"《股票上市规则》"）等有关规定和《浙江康恩贝制药股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东 会负责。董事会履行有关法律、法规、部门规章和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： 1 / 17 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委 员会工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 和《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督和评估公司的内 外部审计，促进公司建立有效的内部控制体系并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。审计委员 ...