股票简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临 2024－072 浙江康恩贝制药股份有限公司 一、说明会类型 关于召开 2024 年三季报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年11月15日（周五）下午2:00-3:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 11 月 7 日至 11 月 14 日 16：00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wangyang@conbapharm.com 进行提问。公司将在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 10 月 30 日在上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布了公司 2024 年三季度报告，为进一步加强与 投资者的沟通交流，使广大投资者能更加深入、全面地了 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2024-076 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 1、本次股票期权拟行权数量：2,233.16万份 2、本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2024年11月6日召开 十一届董事会第四次（临时）会议、十一届监事会第四次（临时）会议审议通过《关 于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。 根据《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定， 董事会、监事会认为公司2022年股票期权激励计划（以下简称：本次激励计划）首次 授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，同意公司为本次符合条件的487名激 励对象办理数量为2,233.16万份股票期权行权所需的相关事宜。现将有关事项公告如 下： 一、本次激励 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期可行权激励对象名单的核查意见 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司)监事会根据《公司法》、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称:《管理办法》)和《公司章程》等有 关规定,对公司 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行 权激励对象名单进行了核查,并发表核查意见如下: 一、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励的情形; 公司未发生《浙江康恩贝制药股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案》》 中规定的不得行权的情形，经董事会确认公司层面行权条件已成就。 二、首次授予股票期权的 537 名激励对象中,除 49 名人员因离职、任职变 动等原因不再具备激励对象资格和行权条件,以及第一个考核年度中有 13 名激 励对象个人层面绩效考核结果为合格、其个人层面行权比例为 80%,有 1 名激励 对象个人层面绩效考核结果为不合格、其个人层面行权比例为 0%外，其他 474 名激励对象个人年度绩效评价结果为优秀或良好,其个人层面行权比例为 100%。 本次可行权的激励对象共 487 名。 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司)第十一届董事会薪酬与考核委员 会 2024年第一次会议于 2024年 11月 4日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 1 目以书面、传真、电子邮件方式送达董事会薪酬与考核委员会各成员。会议应参加审 议表决董事3人,实际参加审议表决董事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章 程》的规定。 会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下: 一、审议通过《关于注销 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权中部分股 票期权的议案》。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2022年第二次临时股东大会 有关决议的授权,鉴于公司 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象 中已有 49 名人员因离职、任职变化等原因不再具备激励对象资格和行权条件,涉及 已获授但尚未获准行权的股票期权 651.8万份需由公司注销;以及第一个考核年度中 有 1 ...

上海东方华银律师事务所 关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权条件成就和注销 部分期权事项 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权条件成就和 注销部分期权事项之法律意见书 致：浙江康恩贝制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法 律、法规、规章、规范性文件的规定和《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接 受浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"康恩贝"或"公司"）的委托，就 公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）行权条件成就和注 销部分期权相关事项出具本法律意见书。 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-075 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划首次授予股票期权中 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2024 年 11 月 6 日召开十一届董事会第四次（临时）会议、十一届监事会第四次（临时）会 议审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权中部分股票 期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《浙江康恩贝 制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称：《激励草 案》）的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会有关决议的授权，鉴于 截至本公告日，公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称：本次激励计划）首 次授予股票期权的激励对象中已有人员因离职、任职变化等原因不再具备激励对 象资格和行权条件，以及根据第一个考核年度激励对象个人层面绩效考核结果 （不能 100%行权的情形），董事会、 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会 对激励及激励数额的历次调整情况的说明 经 2022年 9 月 15 日召开的浙江康恩贝制药股份有限(以下简称:公司)十 届董事会第二十二次(临时)会议和十届监事会第十三次(临时)会议审议通过, 并提交于 2022年 10 月 26 日召开的公司 2022年第二次临时股东大会批准通过, 同意公司 2022年股票期权激励计划(以下简称:本次激励计划),向激励对象授 予 7,000万份股票期权。 2022年 11月 10日,经公司十届董事会第二十五次(临时)会议和十届监 事会第十五次(临时)会议审议通过,同意以 2022年 11月 10 日为本次激励计 划首次授予日,向符合条件的 537 名激励对象授予 6,247.5 万份股票期权,首次 授予的股票期权行权价格为 4.13元/股。2022年 11月 28 日,公司在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称:中登公司)完成首次授予的股票 期权登记工作。 2023 年 10月 25 目,经公司十届董事会第三十三次(临时)会议和十届监 事会第二十次(临时)会议审议通过,同意以 2023年 10 月 25 日为本次激励计 划预留 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-074 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第四次（临 时）会议于 2024 年 11 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 4 日以书面、 传真、电子邮件方式送达各监事。会议应参加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决 监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权中部分股 票期权的议案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，监事会认为：鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权的 激励对象中已有 49 名人员因离职、任职变化等原因不再具备激励对象资格和行权条 件，涉及已获授但尚未获准行权的股票期权 651.8 万份需由公司注销；以及 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for Kangmei Pharmaceutical (600572) with a target price of 6.4 RMB, compared to the current price of 4.75 RMB [1] Core Views - The company's revenue and net profit declined in the first three quarters of 2024, primarily due to the normalization of demand and a decrease in sales of core products [1] - The traditional Chinese medicine (TCM) segment experienced a year-on-year decline due to a high base effect, while the specialty health consumer goods business performed well [1] - The company has optimized its expense structure and deepened R&D innovation, with several new TCM drugs submitted for approval or entering clinical trials [1] - The board of directors completed its transition in August 2024, aiming to accelerate internal growth and external expansion under the "One Platform, Two Leaders" strategy [1] Financial Performance - In Q3 2024, the company's TCM segment revenue was 24.9 billion RMB, down 11.4% YoY, while specialty chemical drugs revenue was 18.5 billion RMB, up 9.9% YoY [1] - The company's gross margin and R&D expense ratio improved by -6.2pct and +0.7pct respectively in Q3 2024 [1] - The report forecasts 2024-2026 revenue of 7.2 billion, 8.6 billion, and 10.2 billion RMB, with YoY growth rates of 22%, 15%, and 13% respectively [1] Strategic Developments - The company has submitted applications for new TCM drugs, including Linggui Zhugan Granules, and obtained clinical trial approvals for Qinghouyan Buccal Tablets and Hedera Helix Leaf Extract [1] - The new leadership team is focused on mixed-ownership reform to drive internal growth and external expansion [1] Industry Context - The report highlights the impact of healthcare reform and consumer downgrading on the pharmaceutical industry [1] - The company's performance is analyzed in the context of the broader TCM and health consumer goods markets [1]