浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴永江 , 男,1962年10月出生,药物分析学博士。现任浙江大学教授。 本人于 2020 年 7 月 22 日起任公司独立董事, 2024 年度任职期间为 2024 年 1 月 1 日至8月15日。在公司第十届董事会下设专业委员会中,本人还担任薪酬与考核委员 会委员、战略与投资决策委员会委员。本人还兼任苏州泽达兴邦医药科技有限公司监 事、苏州泽达慧康医药科技有限公司董事、苍南县求是中医药创新研究院监事,履职 期间包含公司在内担任独立董事的家数未超过3家。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 吴永江 作为浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""康恩贝"）第十届董事 会独立董事,本人在报告期履职期间能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江康恩贝制药股份有限 公司章程》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求, 独立、忠实、勤勉地履行职责,积 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 邱保印 经2024年8月16日召开的浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司""康恩 贝")2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第十一届董事会组成人员,本人当 选为公司第十一届董事会独立董事。本人在报告期履职期间能严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江 康恩贝制药股份有限公司童程》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定和要求,独立、忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独立董事作用,切实维 护和保障公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人于2024年8月16日-12 月31日期间履行职责的情况汇报如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人邱保印,男,1982年生,对外经济贸易大学管理学博士。现任杭州电子科技 大学会计学副教授,硕士生导师。 本人于 2024年 8 月 16 日起任公司独立董事,2024 年度任职期间为 2024 年 8 月 16 日至 12 月 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 董作军 作为浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""康恩贝"）第十届董事 会独立董事，本人在报告期履职期间能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江康恩贝制药股份有限 公司章程》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求， 独立、忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护和保障公司及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 由于2024年8月16日公司完成了董事会的换届工作，本人换届后不再担任公司的独 立董事职务。现将本人于2024年1月1日-8月15日期间履行职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人董作军，男，1970 年 3 月出生，中共党员，社会与管理药学博士学位。任浙 江工业大学讲师。 接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 牛宇龙 经2024年8月16日召开的浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司""康恩 贝")2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第十一届董事会组成人员,本人当 选为公司第十一届董事会独立董事。本人在报告期履职期间能严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江 康恩贝制药股份有限公司章程》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定和要求,独立、忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独立董事作用,切实维 护和保障公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人于2024年8月16日-12 月31日期间履行职责的情况汇报如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人生宇龙,男,1989年生,浙江大学法律硕士及高级工商管理硕士。现任浙江 六和律师事务所高级合伙人。 本人于 2024年 8 月 16 日起任公司独立董事,2024 年度任职期间为 2024 年 8 月 16 日至 12月 31 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 (一)2024年4月9日,董事会审计委员会牵头召开了审计委员会委员、公司 财务人员与审计会计师有关公司 2023 年年报事项沟通会,对 2023 年度审计工作的 审计范围、人员构成、时间安排、风险评估、审计重点等相关事项进行了沟通。 (二) 2024 年 4 月 17 日, 召开了公司十届董事会审计委员会 2024 年第一次会 议,审议通过《关于执行财政部发布的企业会计准则解释并变更公司相关会计政策的 议案》《公司 2023 年年度财务报告》《关于公司 2023 年财务审计工作总结报告》《公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》,并提交公司十届董事会第四十次会议审议通 过。 (三)2024年 4月 25日,召开公司十届董事会审计委员会 2024年第二次会议, 审议通过《公司 2024年第一季度报告》,并提交公司十届董事会第四十一次(临时) 会议审议通过。 l (四)2024年7月29日,召开公司十届董事会审计委员会 2024年第三次会议, 审议通过《关于提议聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》,提议继续聘请天健 事务所为公司 2024 年度财务审计机构,并提交公司十届董 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")作为公司 2024 年度财务报告审计机构、内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》,公司对天健事务所 2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估,公司认为,近一年天健事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉 尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-024 浙江康恩贝制药股份有限公司 1 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更系根据财政部发布的相关规定进行的变更，不需要提交公司董事 会、监事会、股东大会审议。 2、本次会计政策变更对公司整体财务状况、经营成果等无重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号准则解释"）。18 号准则 解释规范了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，根据《企 业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定， 对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-016 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司2025年度预计发生日常关联交易事项尚需提交股东大会审议； 2、公司2025年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也 不会因此交易而对关联人形成依赖。 2、按《公司独立董事工作制度》相关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十 一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过前述关联交易事项预计事项， 全体独立董事投了同意票。会议通过决议，认为：公司预计 2025 年度与前述关联方 的日常关联交易事项是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公司经营发 展需要，交易价格参照市场定价原则协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，且不 影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。 因此，我们同意将本项议案提交公司董事会审议。 3、本议 ...

一、对外担保情况概述 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于2025年4月23 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保 的议案》，同意公司在2025年度内为下属13家资产负债率为70%以下的全资子/孙公司向 金融机构贷款提供总额不超过175,000万元的银行综合授信及融资事项担保，具体情况 如下： 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-018 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：浙江金华康恩贝生物制药有限公司、浙江耐司康药业有限公司、杭州康恩 贝制药有限公司、浙江康恩贝医药销售有限公司、江西康恩贝中药有限公司、云南康恩贝希陶药业 有限公司、浙江康恩贝健康科技有限公司、浙江英诺珐医药有限公司、浙江金康医药有限公司、浙 江康恩贝中药有限公司、内蒙古康恩贝药业有限公司、浙江浙产药材发展有限公司、江西康恩贝天 施康药业有限公司，前述 ...